美国判处 Samourai Wallet 创始人 4 年和 5 年监禁，涉及 2 亿美元加密货币洗钱

美国法院判处 Samourai Wallet 联合创始人 William Hill 四年监禁，其合伙人 Keonne Rodriguez 判处五年监禁，因为他们运营了一个隐藏超过 2 亿美元非法资金的加密货币混币器。 

纽约南区美国检察官办公室发表声明称，Samourai Wallet 转移了超过 2.37 亿美元的非法活动资金。

检察官称 Samourai 帮助罪犯隐藏资金

Rodriguez 和 Hill 于 2015 年开始构建 Samourai Wallet，最初是作为帮助人们隐藏比特币的工具。随着时间的推移，它变成了一个帮助罪犯秘密转移大量资金的服务，这些资金来自 非法活动 如毒品销售、在线黑客攻击、暗网市场和欺诈。

检察官称，创始人完全清楚他们在做什么，因为他们甚至设计了强大的工具来帮助罪犯掩盖踪迹，使执法部门极难追踪。其目的是确保罪犯不被抓获，受害者无法追回资金。

Samourai Wallet 利用了一个名为 Whirlpool 的比特币混币服务，将不同用户的交易合并成大批次，并将比特币发回给所有者，而不透露其来源。该钱包还使用了另一个名为 Ricochet 的工具，为交易添加更多层，使任何人更难追踪资金。 

检察官称，在 2017 年和 2019 年分别推出时，人们通过 Ricochet 和 Whirlpool 转移了超过 80,000 比特币（超过 20 亿美元）。Samourai 向使用其服务的罪犯收费，检察官声称由于运营规模巨大且交易数量众多，创始人赚取了超过 600 万美元。

检察官还显示，Rodriguez 和 Hill 更进一步，在名为 Dread 的暗网论坛上推广 Samourai，人们在那里讨论非法市场。他们告诉用户 Whirlpool 是“清洗脏 BTC”并使其无法追踪的最佳方式。Rodriguez 甚至鼓励黑客在公共在线交易所使用该服务，而不是其他平台。 

很明显，这对夫妇并没有打算掩盖他们的非法活动，因为 Rodriguez 甚至将比特币混币过程描述为“比特币洗钱”。

法官表示，加密货币洗钱伤害了受害者，并伴随着严厉的惩罚

法官 Denise Cote 表示，Samourai 案不仅仅是关于比特币，因为 Hill 和 Rodriguez 对许多受害者造成了严重伤害，这些受害者将永远不知道是谁偷了他们的钱。她解释说，法院必须向其他人发出强烈的信息，即利用技术帮助罪犯将招致法律的全力制裁。 

法官试图表明，法律适用于加密货币就像适用于其他形式的货币一样，那些从帮助罪犯中获利的人不会逃脱责任。

Hill 承认犯罪并向法庭道歉，表示他非常清楚自己的行为造成的伤害，并愿意接受后果。“我认罪，因为我确实有罪。我对所做的事情深感悔恨和羞愧。”检察官抓住了这一明显的供词，引用它作为证据，证明该男子意识到其行为可能造成的潜在危害。 

Hill 的律师团队请求法官对他从轻发落，因为他们声称他有自闭症，所以在监狱里真的很难生存。他们恳求 Cote 法官允许他判处已服刑期加上居家监禁，因为他想与妻子安静地退休。

辩护方坚持其认罪 plea，甚至引用了前总统 Donald Trump 赦免了因更严重罪行被判刑的知名加密人物，如 Ross Ulbricht 和 Changpeng Zhao 的情况。他们要求法院考虑这些点作为减少 Hill 刑期的理由，因为赦免表明人们对与加密相关的犯罪受到的惩罚存在不一致。 

然而，法官没有动摇，驳回了他们的论点，指出罪行严重，法院必须为其他从事相同非法活动的人树立榜样。她明确表示，宽恕无法弥补受害者遭受的所有损失，并判处 Hill 四年监禁，这仍比其指控的最高刑期少一年。

Hill 的联合创始人 Rodriguez 已于 11 月初获判 5 年监禁，两人还被命令服刑三年监督释放期。他们还必须放弃从运营该服务中获得的超过 630 万美元的利润，尽管检察官要求全额没收 2.37 亿美元。