Les États-Unis condamnent les fondateurs de Samourai Wallet à 4 et 5 ans de prison pour blanchiment de 200 millions USD de crypto

Un tribunal américain a condamné le cofondateur de Samourai Wallet, William Hill, à quatre ans de prison et son partenaire, Keonne Rodriguez, à cinq ans pour avoir exploité un mélangeur de crypto-monnaies ayant caché plus de 200 millions de dollars d'argent illégal. 

Le bureau du Procureur des États-Unis pour le district sud de New York a publié une déclaration indiquant que Samourai Wallet avait transféré plus de 237 millions de dollars provenant d'activités illégales.

Les procureurs affirment que Samourai a aidé les criminels à cacher leur argent

Rodriguez et Hill ont commencé à développer le portefeuille Samourai en 2015 comme un outil pour aider les gens à dissimuler leur Bitcoin. Au fil des ans, ils l'ont transformé en un service qui a aidé les criminels à déplacer secrètement d'énormes quantités d'argent depuis activités illégales les ventes de drogue, les piratages en ligne, les marchés du darknet et la fraude.

Les procureurs affirment que les fondateurs savaient exactement ce qu'ils faisaient, car ils avaient même conçu des outils puissants pour aider les criminels à couvrir leurs traces et rendre extrêmement difficile le traçage par les forces de l'ordre. L'objectif était de s'assurer que les criminels ne soient pas pris et que les victimes ne récupèrent jamais leur argent.

Samourai Wallet utilisait un service de mélange de Bitcoin appelé Whirlpool pour combiner les transactions de différents utilisateurs en grands lots et renvoyer les Bitcoins à leurs propriétaires sans révéler leurs origines. Le portefeuille utilisait également un autre outil appelé Ricochet pour ajouter plus de couches aux transactions et rendre plus difficile le traçage de l'argent par quiconque. 

Les procureurs affirment que les gens ont déplacé plus de 80 000 Bitcoin (plus de 2 milliards de dollars) via Ricochet et Whirlpool lors de leur lancement respectif en 2017 et 2019. Samourai facturait les criminels pour l'utilisation de ses services, et les procureurs affirment que les fondateurs ont gagné plus de 6 millions de dollars car les opérations étaient si vastes et les transactions trop nombreuses.

Les procureurs ont également montré que Rodriguez et Hill sont allés plus loin et ont promu Samourai sur un forum du darknet appelé Dread, où les gens discutaient de marchés illégaux. Ils ont dit aux utilisateurs que Whirlpool était le meilleur moyen pour eux de « nettoyer le BTC sale » et de le rendre introuvable. Rodriguez a même encouragé les pirates informatiques sur des échanges en ligne publics à utiliser le service au lieu d'autres plateformes. 

Il est clair que le duo n'avait aucune intention de masquer ses activités illégales, car Rodriguez a même décrit le processus de mélange de Bitcoin comme étant du « blanchiment d'argent pour Bitcoin ».

Le juge affirme que le blanchiment de crypto nuit aux victimes et entraîne de lourdes peines

La juge Denise Cote a déclaré que l'affaire Samourai était plus qu'une simple question de Bitcoin, car Hill et Rodriguez ont causé de graves préjudices à de nombreuses victimes qui ne sauront jamais les personnes responsables du vol de leur argent. Elle a expliqué que la cour devait envoyer un message fort aux autres comme eux : utiliser la technologie pour aider les criminels entraînerait toute la rigueur de la loi à leur encontre. 

La juge cherchait à démontrer que la loi s'applique à la cryptomonnaie tout comme elle s'applique aux autres formes d'argent, et que ceux qui profitent de l'aide apportée aux criminels n'échapperont pas à la responsabilité.

Hill a admis avoir commis les crimes et s'est excusé devant le tribunal, déclarant qu'il était parfaitement conscient du préjudice causé par ses actions et qu'il en accepterait les conséquences. « J'ai plaidé coupable parce que je suis coupable. Je suis profondément remords et honteux de ce que j'ai fait. » Les procureurs se sont emparés de cette confession évidente, la citant comme preuve que l'homme était conscient du préjudice potentiel que ses actions pouvaient causer. 

L'équipe juridique de Hill a demandé au juge de faire preuve de clémence, arguant qu'il souffrait d'autisme et qu'il aurait donc de grandes difficultés à survivre en prison. Ils ont plaidé auprès du juge Cote pour qu'il lui accorde une peine correspondant au temps déjà écoulé, assortie d'une détention à domicile, afin qu'il puisse prendre sa retraite tranquillement avec son épouse.

La défense a réitéré sa demande et a même fait référence aux grâces accordées par le président Donald Trump à des figures importantes de la crypto-monnaie condamnées pour des crimes plus graves, telles que Ross Ulbricht et Changpeng Zhao. Ils ont demandé à la cour de prendre ces éléments en considération pour réduire la peine de Hill, estimant que ces grâces révélaient des incohérences dans la manière dont les personnes sont punies pour des crimes liés à la crypto. 

Le juge, cependant, n'a pas cédé et a rejeté leurs arguments, affirmant que le crime était grave et que la cour devait donner un exemple à ceux qui se livrent aux mêmes activités illégales. Elle a clairement indiqué que la clémence ne pouvait pas compenser toutes les pertes subies par les victimes et a condamné Hill à quatre ans de prison, soit toujours un an de moins que le maximum prévu pour son chef d'accusation.

Le cofondateur de Hill, Rodriguez, avait déjà reçu sa peine de cinq ans de prison début novembre, et les deux hommes ont également été condamnés à trois ans de libération sous surveillance et à purger leur peine. Ils ont également dû restituer plus de 6,3 millions de dollars de profits réalisés grâce au fonctionnement du service, bien que les procureurs aient réclamé la somme totale de 237 millions de dollars.