Condanne negli USA ai fondatori di Samourai Wallet a 4 e 5 anni per riciclaggio di criptovalute per 200 milioni di dollari

Un tribunale degli Stati Uniti ha condannato il co-fondatore di Samourai Wallet, William Hill, a quattro anni di prigione e il suo partner, Keonne Rodriguez, a cinque anni per aver gestito un mixer di criptovalute che ha nascosto oltre 200 milioni di dollari in denaro illegale. 

L'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York ha rilasciato un'affermazione e ha dichiarato che Samourai Wallet ha movimentato oltre 237 milioni di dollari provenienti da attività illegali.

I procuratori affermano che Samourai ha aiutato i criminali a nascondere il loro denaro

Rodriguez e Hill hanno iniziato a sviluppare Samourai Wallet nel 2015 come strumento per aiutare le persone a nascondere il loro Bitcoin. Con il passare degli anni, lo hanno trasformato in un servizio che ha aiutato i criminali a spostare segretamente enormi quantità di denaro da attività illegali come le vendite di droga, gli hackeraggi online, i mercati della darknet e le frodi.

I procuratori affermano che i fondatori sapevano esattamente cosa stavano facendo, poiché avevano persino progettato potenti strumenti per aiutare i criminali a coprire le loro tracce e rendere estremamente difficile per le forze dell'ordine tracciarli. L'obiettivo era garantire che i criminali non venissero catturati e che le vittime non recuperassero mai i loro soldi.

Samourai Wallet utilizzava un servizio di mixing di Bitcoin chiamato Whirlpool per combinare le transazioni di diversi utenti in grandi lotti e inviare i Bitcoin ai loro proprietari senza rivelarne l'origine. Il wallet utilizzava anche un altro strumento chiamato Ricochet per aggiungere ulteriori livelli alle transazioni e rendere più difficile per chiunque tracciare il denaro. 

I procuratori affermano che le persone hanno movimentato oltre 80.000 Bitcoin (oltre 2 miliardi di dollari) attraverso Ricochet e Whirlpool quando sono stati lanciati rispettivamente nel 2017 e nel 2019. Samourai ha addebitato ai criminali l'uso dei loro servizi e i procuratori sostengono che i fondatori abbiano guadagnato più di 6 milioni di dollari perché le operazioni erano così vaste e le transazioni troppo numerose.

I procuratori hanno anche dimostrato che Rodriguez e Hill sono andati oltre e hanno promosso Samourai su un forum della darknet chiamato Dread, dove le persone discutevano di mercati illegali. Hanno detto agli utenti che Whirlpool era il modo migliore per "pulire il BTC sporco" e renderlo non tracciabile. Rodriguez ha persino incoraggiato gli hacker sugli scambi online pubblici a utilizzare il servizio invece di altre piattaforme. 

È chiaro che il duo non aveva alcuna intenzione di mascherare le loro attività illegali, poiché Rodriguez ha persino descritto il processo di mixing di Bitcoin come "riciclaggio di denaro per Bitcoin".

Il giudice afferma che il riciclaggio di criptovalute danneggia le vittime e comporta pesanti sanzioni

La giudice Denise Cote ha affermato che il caso Samourai riguardava più del semplice Bitcoin, poiché Hill e Rodriguez hanno causato gravi danni a molte vittime che non sapranno mai chi è responsabile del furto dei loro soldi. Ha spiegato che il tribunale doveva inviare un forte messaggio ad altri come loro che l'uso della tecnologia per aiutare i criminali avrebbe attirato su di loro tutta la forza della legge. 

Il giudice ha cercato di dimostrare che la legge si applica alle criptovalute proprio come si applica ad altre forme di denaro, e che coloro che traggono profitto dall'aiutare i criminali non sfuggiranno alla responsabilità.

Hill ha ammesso di aver commesso i reati e si è scusato con il tribunale, affermando di essere pienamente consapevole del danno causato dalle sue azioni e di accettare le conseguenze. "Mi sono dichiarato colpevole perché sono colpevole. Sono profondamente pentito e vergognoso di ciò che ho fatto." I procuratori hanno colto questa ovvia confessione, citandola come prova che l'uomo era consapevole del potenziale danno che le sue azioni potevano causare. 

La difesa di Hill ha chiesto al giudice di essere clemente con lui, sostenendo che aveva l'autismo, quindi avrebbe davvero faticato a sopravvivere in prigione. Hanno implorato la giudice Cote di consentirgli una pena con la detenzione scontata più gli arresti domiciliari, poiché voleva ritirarsi tranquillamente con sua moglie.

La difesa ha ribadito la sua richiesta e ha persino fatto riferimento al fatto che il presidente Donald Trump aveva concesso il perdono a figure di spicco del mondo delle criptovalute condannate per reati più gravi, come Ross Ulbricht e Changpeng Zhao. Hanno chiesto al tribunale di considerare questi punti come motivi per ridurre la pena di Hill, poiché i perdoni mostravano che c'erano inconsistenze nel modo in cui le persone ricevono punizioni per crimini legati alle criptovalute. 

Il giudice, tuttavia, non ha ceduto e ha respinto le loro argomentazioni, affermando che il reato era grave e che il tribunale doveva fare un esempio per altri che si impegnano nelle stesse attività illegali. Ha chiarito che la clemenza non poteva compensare tutte le perdite subite dalle vittime e ha condannato Hill a quattro anni di prigione, che era comunque un anno in meno rispetto al massimo previsto per la sua accusa.

Il co-fondatore di Hill, Rodriguez, aveva già ricevuto la sua condanna a 5 anni di prigione all'inizio di novembre, e entrambi gli uomini sono stati anche ordinati di scontare tre anni di libertà vigilata e di servire il tempo. Hanno anche dovuto rinunciare a oltre 6,3 milioni di dollari di profitti guadagnati dalla gestione del servizio, nonostante i procuratori avessero richiesto l'intero importo di 237 milioni di dollari.