Gli Stati Uniti condannano i fondatori di Samourai Wallet a 4 e 5 anni per riciclaggio di criptovalute da 200 milioni di dollari

Un tribunale statunitense ha condannato a quattro anni di carcere il co-fondatore di Samourai Wallet, William Hill, e a cinque anni la sua compagna, Keonne Rodriguez, per aver gestito un mixer di criptovalute che ha nascosto oltre 200 milioni di dollari in denaro illegale. 

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha rilasciato una dichiarazione e ha affermato che Samourai Wallet ha trasferito oltre 237 milioni di dollari da attività illegali.

I pubblici ministeri affermano che Samourai ha aiutato i criminali a nascondere i loro soldi

Rodriguez e Hill hanno iniziato a sviluppare il Samourai Wallet nel 2015 come strumento per aiutare le persone a nascondere i propri Bitcoin. Nel corso degli anni, lo hanno trasformato in un servizio che ha aiutato i criminali a spostare segretamente enormi quantità di denaro da attività illegali come spaccio di droga, attacchi informatici online, mercati darknet e frodi.

Gli inquirenti affermano che i fondatori sapevano esattamente cosa stavano facendo, poiché avevano persino progettato potenti strumenti per aiutare i criminali a coprire le loro trace rendere estremamente difficile per le forze dell'ordine trac. L'obiettivo era garantire che i criminali non venissero catturati e che le vittime non recuperassero mai i loro soldi.

Il portafoglio Samourai utilizzava un Bitcoin servizio di mixing Whirlpool per combinare le transazioni di diversi utenti in grandi lotti e inviare i Bitcointractrac tractractractrac tractracdenaro. 

I procuratori affermano che le persone hanno spostato più di 80.000 Bitcoin (oltre 2 miliardi di dollari) tramite Ricochet e Whirpool quando sono stati lanciati rispettivamente nel 2017 e nel 2019. Samourai ha incriminato i criminali per aver utilizzato i loro servizi e i procuratori sostengono che i fondatori hanno guadagnato più di 6 milioni di dollari perché le operazioni erano così grandi e le transazioni troppo numerose.

Gli inquirenti hanno anche dimostrato che Rodriguez e Hill si sono spinti oltre, promuovendo Samourai su un forum darknet chiamato Dread, dove si discuteva di mercati illegali. Hanno detto agli utenti che Whirlpool era il modo migliore per "ripulire i BTC sporchi" e renderli nontrac. Rodriguez ha persino incoraggiato gli hacker sugli exchange online pubblici a utilizzare il servizio al posto di altre piattaforme. 

È chiaro che i due non avevano alcuna intenzione di mascherare le loro attività illegali, perché Rodriguez ha addirittura descritto il processo di mixaggio Bitcoin come "riciclaggio di denaro per Bitcoin".

Il giudice afferma che il riciclaggio di criptovalute danneggia le vittime e comporta pene severe

La giudice Denise Cote ha affermato che il caso Samourai non riguardava solo Bitcoin , perché Hill e Rodriguez hanno causato gravi danni a molte vittime che non conosceranno mai i responsabili del furto dei loro soldi. Ha spiegato che il tribunale ha dovuto inviare un messaggiotronad altri come loro: usare la tecnologia per aiutare i criminali avrebbe fatto ricadere su di loro tutta la forza della legge. 

Il giudice ha cercato di dimostrare che la legge si applica alle criptovalute proprio come ad altre forme di denaro e che coloro che traggono profitto dall'aiuto ai criminali non sfuggiranno alle loro responsabilità.

Hill ha ammesso di aver commesso i crimini e si è scusato con la corte, affermando di essere ben consapevole del danno causato dalle sue azioni e di accettarne le conseguenze. "Mi sono dichiarato colpevole perché sono colpevole. Sono profondamente pentito e mi vergogno di ciò che ho fatto". I pubblici ministeri hanno sfruttato questa palese confessione, citandola come prova del fatto che l'uomo era consapevole del potenziale danno che le sue azioni avrebbero potuto causare. 

Il team legale di Hill ha chiesto al giudice di essere clemente con lui, sostenendo che fosse autistico e che quindi avrebbe avuto davvero difficoltà a sopravvivere in carcere. Hanno implorato il giudice Cote di concedergli una pena pari alla pena scontata più gli arresti domiciliari, perché voleva ritirarsi in pace con la moglie.

La difesa ha ribadito la sua tesi e ha persino fatto riferimento al fatto che ildent Donald Trump avesse concesso la grazia a importanti figure del mondo delle criptovalute condannate per reati più gravi, come Ross Ulbricht e Changpeng Zhao. Hanno chiesto alla corte di considerare questi punti come motivi per ridurre la pena di Hill, poiché la grazia ha dimostrato l'esistenza di incongruenze nel modo in cui le persone ricevono le punizioni per i reati legati alle criptovalute. 

Il giudice, tuttavia, non si è mosso e ha respinto le loro argomentazioni, affermando che il reato era grave e che la corte doveva dare l'esempio a chi si dedicava alle stesse attività illegali. Ha chiarito che la clemenza non poteva compensare tutte le perdite subite dalle vittime e ha condannato Hill a quattro anni di carcere, un anno in meno rispetto al massimo previsto per la sua accusa.

Il cofondatore di Hill, Rodriguez, aveva già ricevuto la sua condanna a 5 anni di carcere all'inizio di novembre, ed entrambi gli uomini sono stati condannati a scontare tre anni di libertà vigilata e a scontare la pena. Hanno anche dovuto rinunciare a oltre 6,3 milioni di dollari di profitti derivanti dalla gestione del servizio, nonostante i pubblici ministeri avessero chiesto l'intero risarcimento di 237 milioni di dollari.