EE. UU. condena a los fundadores de Samourai Wallet a 4 y 5 años de prisión por blanqueo de 200 millones de dólares en criptomonedas

Un tribunal de EE. UU. condenó al cofundador de Samourai Wallet, William Hill, a cuatro años de prisión, y a su socio, Keonne Rodriguez, a cinco años, por dirigir un mezclador de criptomonedas que ocultó más de 200 millones de dólares en dinero ilegal. 

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York emitió un comunicado y señaló que Samourai Wallet movió más de 237 millones de dólares procedentes de actividades ilegales.

Los fiscales afirman que Samourai ayudó a los criminales a ocultar su dinero

Rodriguez y Hill comenzaron a desarrollar Samourai Wallet en 2015 como una herramienta para ayudar a las personas a ocultar sus Bitcoin. Con el paso de los años, la convirtieron en un servicio que ayudaba a los criminales a mover secretamente grandes cantidades de dinero desde que plantean nuevos desafíos para gestionar los riesgos de manera efectiva. como ventas de drogas, hackeos en línea, mercados de la darknet y fraude.

Los fiscales afirman que los fundadores sabían exactamente lo que estaban haciendo, ya que incluso habían diseñado herramientas potentes para ayudar a los criminales a encubrir sus rastros y hacer extremadamente difícil para las fuerzas del orden rastrear el dinero. El objetivo era asegurar que los criminales no fueran capturados y que las víctimas nunca recuperaran su dinero.

Samourai Wallet utilizaba un servicio de mezcla de Bitcoin llamado Whirlpool para combinar transacciones de diferentes usuarios en grandes lotes y devolver los Bitcoin a sus propietarios sin revelar su origen. La billetera también utilizaba otra herramienta llamada Ricochet para añadir más capas a las transacciones y hacer más difícil que cualquiera pudiera rastrear el dinero. 

Los fiscales afirman que las personas movieron más de 80.000 Bitcoin (más de 2.000 millones de dólares) a través de Ricochet y Whirlpool cuando se lanzaron por primera vez en 2017 y 2019, respectivamente. Samourai cobraba a los criminales por usar sus servicios, y los fiscales afirman que los fundadores ganaron más de 6 millones de dólares porque las operaciones eran tan grandes y las transacciones tan numerosas.

Los fiscales también demostraron que Rodriguez y Hill dieron un paso más y promovieron Samourai en un foro de la darknet llamado Dread, donde la gente discutía sobre mercados ilegales. Dijeron a los usuarios que Whirlpool era la mejor manera de “limpiar BTC sucio” y hacerlo irrecuperable. Rodriguez incluso animó a los hackers en exchanges en línea públicos a usar el servicio en lugar de otras plataformas. 

Está claro que el dúo no tenía intención de enmascarar sus actividades ilegales, ya que Rodriguez incluso describió el proceso de mezcla de Bitcoin como “blanqueo de dinero para Bitcoin.”

El juez dice que el blanqueo de criptomonedas perjudica a las víctimas y conlleva duras penas

La jueza Denise Cote dijo que el caso de Samourai era más que solo sobre Bitcoin, porque Hill y Rodriguez causaron un grave daño a muchas víctimas que nunca conocerán a las personas responsables de robarles su dinero. Explicó que el tribunal tenía que enviar un mensaje claro a otros como ellos de que usar tecnología para ayudar a criminales traería sobre ellos toda la fuerza de la ley. 

La jueza buscaba demostrar que la ley se aplica a las criptomonedas al igual que a otras formas de dinero, y que aquellos que se benefician de ayudar a criminales no escaparán de la responsabilidad.

Hill admitió haber cometido los crímenes y se disculpó ante el tribunal, afirmando que era muy consciente del daño que sus acciones habían causado y que aceptaría las consecuencias. “Me declaré culpable porque soy culpable. Siento un profundo remordimiento y vergüenza por lo que hice.” Los fiscales aprovecharon esta obvia confesión, citándola como evidencia de que el hombre era consciente del daño potencial que sus acciones podían causar. 

El equipo legal de Hill pidió al juez que fuera indulgente con él, ya que alegaban que tenía autismo, por lo que realmente le costaría sobrevivir en la cárcel. Rogaron a la jueza Cote que le permitiera una sentencia de tiempo cumplido más confinamiento domiciliario, porque quería retirarse en paz con su esposa.

La defensa insistió en su petición e incluso hizo referencia a cómo el presidente Donald Trump había concedido indultos a figuras prominentes del sector cripto condenadas por crímenes más graves, como Ross Ulbricht y Changpeng Zhao. Pidieron al tribunal que considerara estos puntos como razones para reducir la sentencia de Hill, ya que los indultos mostraban que había inconsistencias en cómo se aplican los castigos por crímenes relacionados con las criptomonedas. 

La jueza, sin embargo, no cedió y rechazó sus argumentos, afirmando que el crimen era grave y que el tribunal tenía que poner un ejemplo para otros que se dedicaran a las mismas actividades ilegales. Dejó claro que la indulgencia no podía compensar todas las pérdidas sufridas por las víctimas y condenó a Hill a cuatro años de prisión, que seguía siendo un año menos que el máximo por su cargo.

El cofundador de Hill, Rodriguez, ya había recibido su sentencia de cinco años de prisión a principios de noviembre, y a ambos hombres también se les ordenó cumplir tres años de libertad supervisada y cumplir tiempo en prisión. También tuvieron que renunciar a más de 6,3 millones de dólares en ganancias que obtuvieron al operar el servicio, a pesar de que los fiscales habían buscado los 237 millones de dólares completos.