미국, 2억 달러 암호화폐 세탁 혐의로 사무라이 월렛 창업자에게 징역 4년, 5년 선고

미국 법원은 사무라이 월렛의 공동 창립자인 윌리엄 힐에게 4년 징역형을 선고했고, 그의 파트너인 키온 로드리게스에게는 2억 달러가 넘는 불법 자금을 숨긴 암호화폐 믹서를 운영한 혐의로 5년 징역형을 선고했습니다. 

뉴욕 남부 지방 검찰청은 성명을 발표하고 Samourai Wallet이 불법 활동을 통해 2억 3,700만 달러 이상을 빼냈다고 밝혔습니다.

검찰은 사무라이가 범죄자들의 돈 숨기기를 도왔다고 말했습니다.

로드리게스와 힐은 2015년 사람들이 Bitcoin. 시간이 흐르면서, 그들은 이 지갑을 범죄자들이 불법 활동 .

검찰은 설립자들이 범죄자들의 trac을 감추고 법 집행 기관의 trac을 극도로 어렵게 만드는 강력한 도구를 개발했을 정도로 자신들이 무슨 일을 하는지 정확히 알고 있었다고 주장합니다. 목표는 범죄자들이 적발되지 않고 피해자들이 돈을 돌려받지 못하도록 하는 것이었습니다.

Samourai Wallet은 Bitcoin ​​믹싱 서비스를 Whirlpool 여러 사용자의 거래를 하나의 큰 묶음으로 통합하고, Bitcointractrac tractractractrac tractrac자금 

검찰은 2017년과 2019년에 각각 리코셰(Ricochet)와 월풀(Whirpool)이 처음 출시되었을 당시 사람들이 8만 개 이상의 Bitcoin (20억 달러 이상)을 이 서비스를 통해 이동시켰다고 밝혔습니다. 사무라이는 자사 서비스를 이용한 혐의로 범죄자들을 기소했으며, 검찰은 설립자들이 사업 규모가 크고 거래 건수가 너무 많았기 때문에 600만 달러 이상을 벌었다고 주장합니다.

검찰은 또한 로드리게스와 힐이 한 걸음 더 나아가 불법 거래 시장을 논의하는 다크넷 포럼인 드레드(Dread)에서 사무라이(Samourai)를 홍보했다는 사실을 밝혀냈습니다. 그들은 사용자들에게 월풀(Whirlpool)이 "더러운 비트코인(BTC)을 정화"하고trac불가능하게 만드는 가장 좋은 방법이라고 말했습니다. 로드리게스는 심지어 공개 온라인 거래소의 해커들에게 다른 플랫폼 대신 월풀 서비스를 이용하라고 독려하기까지 했습니다. 

로드리게스가 Bitcoin 섞는 과정을 " Bitcoin위한 자금 세탁"이라고 표현한 것을 보면 이 두 사람이 불법 활동을 은폐할 의도가 전혀 없었다는 것이 분명합니다.

판사는 암호화폐 세탁이 피해자에게 피해를 주고 엄격한 처벌을 초래한다고 말했습니다.

데니스 코트 판사는 사무라이 사건은 단순히 Bitcoin 에 관한 것이 아니라고 말했습니다. 힐과 로드리게스가 돈을 훔친 범인이 누구인지 결코 알 수 없는 많은 피해자들에게 심각한 피해를 입혔기 때문입니다. 그녀는 법원이 그들과 같은 사람들에게 범죄자들을 돕기 위해 기술을 사용하면 법의 완전한 효력을 잃게 된다는tron메시지를 전달해야 했다고 설명했습니다. 

판사는 이 법이 다른 형태의 화폐와 마찬가지로 암호화폐에도 적용되며, 범죄자를 도와 이익을 얻는 사람은 책임을 피할 수 없다는 것을 입증하고자 했습니다.

힐은 범죄를 저질렀음을 인정하고 법정에 사과하며, 자신의 행동이 초래한 피해를 잘 알고 있으며 그 결과를 받아들이겠다고 밝혔습니다. "저는 유죄이기 때문에 유죄를 인정했습니다. 제가 한 일에 대해 깊이 후회하고 부끄럽습니다." 검찰은 이 명백한 자백을 그가 자신의 행동이 초래할 수 있는 잠재적 피해를 인지하고 있었다는 증거로 제시했습니다. 

힐의 변호인단은 그가 자폐증이 있어 감옥에서 살아남기가 매우 어려울 것이라며 판사에게 관대한 판결을 내려 달라고 요청했습니다. 그들은 코트 판사에게 그가 아내와 조용히 은퇴하고 싶어 하므로, 형량과 가택연금 중 하나를 선고해 달라고 간청했습니다.

변호인단은 변론을 더욱 강화하며 도널드 트럼프dent 이 로스 울브리히트와 창펑 자오와 같은 중범죄로 유죄 판결을 받은 유명 암호화폐 인사들을 사면했던 사실을 언급하기도 했습니다. 그들은 법원에 힐의 형량을 감경해 줄 근거로 이러한 점들을 고려해 달라고 요청했습니다. 사면은 암호화폐 관련 범죄에 대한 처벌 방식에 일관성이 없음을 보여주었기 때문입니다. 

그러나 판사는 굽히지 않고 그들의 주장을 기각하며, 범죄가 심각하며 법원이 같은 불법 행위에 가담하는 다른 사람들에게 본보기가 되어야 한다고 말했습니다. 판사는 관대한 처분으로는 피해자들이 입은 모든 손실을 메울 수 없다는 점을 분명히 하며 힐에게 징역 4년을 선고했는데, 이는 그가 기소된 혐의에 대한 최고 형량보다 1년 적은 금액입니다.

힐의 공동 창업자인 로드리게스는 이미 11월 초 징역 5년형을 선고받았으며, 두 사람 모두 3년간의 보호관찰과 복역을 명령받았습니다. 또한 검찰이 2억 3,700만 달러 전액을 청구했음에도 불구하고, 서비스 운영으로 얻은 630만 달러 이상의 수익을 반납해야 했습니다.