미국, 사모라이 월렛 설립자들 2억 달러 암호화폐 세탁 혐의로 4년 및 5년 징역 선고

미국 법원은 사모라이 월렛의 공동 설립자 윌리엄 힐(William Hill)에게 4년, 파트너 케온네 로드리게스(Keonne Rodriguez)에게 5년 형을 선고했으며, 이는 2억 달러 이상의 불법 자금을 숨긴 암호화폐 믹서 서비스를 운영한 혐의입니다. 

뉴욕 남부 연방검찰청은 성명을 발표하고 사모라이 월렛이 불법 활동에서 2억 3,700만 달러 이상을 이동시켰다고 밝혔습니다.

검찰은 사모라이가 범죄자들이 돈을 숨기는 것을 도왔다고 말합니다.

로드리게스와 힐은 2015년 사모라이 월렛 구축을 시작하여 사람들이 비트코인을 숨길 수 있도록 돕는 도구로 만들었습니다. 세월이 지나면서 그들은 범죄자들이 대규모 자금을 비밀리에 이동할 수 있도록 돕는 서비스로 발전시켰습니다. illegal activities 마약 판매, 온라인 해킹, 다크넷 마켓, 사기 등

검찰은 설립자들이 정확히 무엇을 하고 있는지 알고 있었다고 말합니다. 그들은 범죄자들이 발자국을 숨기고 법 집행 기관이 추적하는 것을 극도로 어렵게 만드는 강력한 도구들을 설계했으며, 목표는 범죄자들이 잡히지 않고 피해자들이 돈을 회복하지 못하도록 하는 것이었습니다.

사모라이 월렛은 Whirlpool이라는 비트코인 믹싱 서비스를 활용했습니다. Whirlpool 은 서로 다른 사용자의 거래를 큰 배치로 결합하여 비트코인들을 출처를 밝히지 않고 소유자들에게 되돌려 보냈습니다. 이 지갑은 또 다른 도구인 리코셰트(Ricochet)를 사용하여 거래에 더 많은 레이어를 추가하고 누구나 돈을 추적하는 것을 더 어렵게 만들었습니다. 

검찰에 따르면, 사람들은 2017년과 2019년에 각각 처음 출시되었을 때 리코셰트와 Whirlpool을 통해 8만 비트코인 이상(20억 달러 이상)을 이동했습니다. 사모라이는 범죄자들에게 서비스 사용료를 청구했으며, 검찰은 운영 규모가 크고 거래가 너무 많아 설립자들이 600만 달러 이상을 벌었다고 주장합니다.

검찰은 또한 로드리게스와 힐이 한 걸음 더 나아가 Dread라는 다크넷 포럼에서 사모라이를 홍보했다고 밝혔습니다. 이 포럼에서는 불법 마켓플레이스에 대한 논의가 이루어졌습니다. 그들은 사용자에게 Whirlpool이 “더러운 BTC”를 깨끗하게 하고 추적 불가능하게 만드는 가장 좋은 방법이라고 말했습니다. 로드리게스는 심지어 공개 온라인 거래소에서 해커들에게 다른 플랫폼 대신 이 서비스를 사용할 것을 권장하기도 했습니다. 

두 사람이 불법 활동을 숨길 의도가 없었음은 분명합니다. 로드리게스는 심지어 비트코인 믹싱 과정을 “비트코인을 위한 돈세탁”이라고 묘사했습니다.

판사는 암호화폐 세탁이 피해자에게 해를 끼치며 엄중한 처벌을 동반한다고 말합니다.

데니스 코트(Denise Cote) 판사는 사모라이 사건이 비트코인 그 이상이라고 말했습니다. 힐과 로드리게스는 자신의 돈을 훔친 사람들을 결코 알 수 없는 많은 피해자들에게 심각한 해를 끼쳤기 때문입니다. 그녀는 법이 그들 같은 다른 사람들에게 강력한 메시지를 보내야 한다고 설명했습니다. 즉, 범죄자를 돕기 위해 기술을 사용하는 것은 법의 전력을 받게 된다는 것입니다. 

판사는 법이 암호화폐에 다른 형태의 돈에 적용되는 것과 동일하게 적용되며, 범죄자를 돕는 이익을 얻는 사람들은 책임을 피하지 못할 것임을 보여주려 했습니다.

힐은 범죄를 저질렀음을 인정하고 법원에 사과했으며, 자신의 행동이 초래한 해를 잘 알고 있으며 결과를 수용하겠다고 밝혔습니다. “저는 유죄이기 때문에 유죄를 인정합니다. 저는 제가 한 일에 대해 깊은 후회와 수치심을 느낍니다.” 검찰은 이 명백한 자백을 주목하며, 이 남성이 자신의 행동이 초래할 잠재적 해를 인지하고 있었다는 증거로 인용했습니다. 

힐의 법률팀은 그가 자폐증이 있어 교도소에서 생존하는 데 큰 어려움이 있을 것이라고 주장하며 판사에게 관용을 베풀어 줄 것을 요청했습니다. 그들은 힐이 아내와 함께 조용히 은퇴하기를 원한다는 이유로 코테 판사에게 징역형 대신 복역 기간과 가택 연금을 선고해 줄 것을 간청했습니다.

변호 측은 자신의 주장을 고수하며 도널드 트럼프 전 대통령이 로스 울브리히트와 창펑 자오와 같이 더 심각한 범죄로 유죄 판결을 받은 주요 암호화폐 인물들에게 사면을 부여한 사례를 언급했습니다. 그들은 사면이 암호화폐 관련 범죄에 대한 처벌의 불일치를 보여줬다는 점을 고려해 힐의 형량을 감경해 줄 것을 법원에 요청했습니다. 

그러나 판사는 움직이지 않고 그들의 주장을 거부하며, 이 범죄가 중대하며 법원이 동일한 불법 활동에 관여하는 다른 사람들에게 본보기가 되어야 한다고 밝혔습니다. 그녀는 관용이 피해자들이 입은 모든 손실을 상쇄할 수 없다는 점을 분명히 하며 힐에게 최고 형량보다 1년 낮은 4년의 징역형을 선고했습니다.

힐의 공동 창립자 로드리게스는 이미 11월 초 5년의 징역형을 선고받았으며, 두 사람 모두 3년의 보호 관찰 기간을 복역하라는 명령을 받았습니다. 또한 그들은 서비스 운영으로 벌어들인 630만 달러 이상의 수익을 반환해야 했으며, 이는 검찰이 2억 3,700만 달러 전액을 추징하려 했던 것과 대비됩니다.