США приговорили основателей кошелька Samourai Wallet к 4 и 5 годам за отмывание криптовалюты на сумму 200 миллионов долларов

Американский суд приговорил соучредителя Samourai Wallet Уильяма Хилла к четырем годам тюрьмы, а его партнера Кионне Родригеса — к пяти годам за управление криптомиксером, в котором было спрятано более 200 миллионов долларов незаконных денег. 

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка опубликовала заявление, в котором говорится, что Samourai Wallet вывел более 237 миллионов долларов, полученных преступным путем.

Прокуроры утверждают, что Самурай помогал преступникам прятать деньги

Родригес и Хилл начали разрабатывать Samourai Wallet в 2015 году как инструмент, помогающий людям скрыть свои Bitcoin. С годами они превратили его в сервис, помогающий преступникам тайно переводить огромные суммы денег, полученных преступным путём, таким как продажа наркотиков, онлайн-взломы, даркнет-рынки и мошенничество.

Прокуроры утверждают, что основатели точно знали, что делают, поскольку они даже разработали мощные инструменты, помогающие преступникам заметать tracи крайне затрудняющие их tracправоохранительными органами. Цель заключалась в том, чтобы гарантировать, что преступники не будут пойманы, а жертвы никогда не вернут свои деньги.

Samourai Wallet использовал Bitcoin сервис микширования Whirlpool для объединения транзакций разных пользователей в большие пакеты и отправки Bitcoinобратно владельцам, не раскрывая их происхождение. Кроме того, кошелек использовал другой инструмент под названием Ricochet, чтобы добавить больше уровней транзакциям и затруднить отслеживание trac. 

По данным прокуратуры, через Ricochet и Whirpool, когда они впервые были запущены в 2017 и 2019 годах соответственно, было переведено более 80 000 Bitcoin (более 2 миллиардов долларов). Samourai предъявила обвинения преступникам за пользование их услугами, а прокуратура утверждает, что основатели заработали более 6 миллионов долларов, поскольку операции были слишком масштабными, а транзакций — слишком много.

Прокуроры также показали, что Родригес и Хилл пошли ещё дальше и продвигали Samourai на даркнет-форуме Dread, где обсуждались нелегальные торговые площадки. Они утверждали, что Whirlpool — лучший способ «отчистить грязные BTC» и сделать ихtrac. Родригес даже призвал хакеров на публичных онлайн-биржах использовать этот сервис вместо других платформ. 

Очевидно, что у дуэта не было намерений скрывать свою незаконную деятельность, поскольку Родригес даже описал процесс смешивания Bitcoin как «отмывание денег для Bitcoin».

Судья заявил, что отмывание криптовалют наносит ущерб жертвам и влечет за собой суровые наказания

Судья Дениз Кот заявила, что дело Samourai касается не только Bitcoin , поскольку Хилл и Родригес причинили серьёзный вред многим жертвам, которые никогда не узнают, кто ответственен за кражу их денег. Она пояснила, что суд должен был дать имtronпредставление о том, что использование технологий для помощи преступникам обрушит на них всю тяжесть закона. 

Судья стремился продемонстрировать, что закон применим к криптовалюте так же, как и к другим формам денег, и те, кто получает прибыль от пособничества преступникам, не избегут ответственности.

Хилл признался в совершении преступлений и принёс извинения суду, заявив, что прекрасно осознаёт ущерб, причинённый его действиями, и готов принять последствия. «Я признал себя виновным, потому что виновен. Я глубоко раскаиваюсь и стыжусь содеянного». Прокуроры воспользовались этим очевидным признанием, приведя его в качестве доказательства того, что мужчина осознавал потенциальный вред, который могли причинить его действия. 

Адвокаты Хилла просили судью проявить снисходительность, поскольку, по их словам, у него аутизм, и ему будет очень трудно выжить в тюрьме. Они просили судью Коута назначить ему наказание в виде отбытия срока и домашнего ареста, поскольку он хотел спокойно выйти на пенсию вместе с женой.

Защита усилила свою позицию и даже сослалась на помилованиеdent Дональдом Трампом видных деятелей криптовалютного мира, осуждённых за более тяжкие преступления, таких как Росс Ульбрихт и Чанпэн Чжао. Они просили суд учесть эти обстоятельства в качестве оснований для смягчения приговора Хиллу, поскольку помилования демонстрируют противоречивость в том, как наказывают за преступления, связанные с криптовалютами. 

Судья, однако, не сдвинулась с места и отклонила их доводы, заявив, что преступление было тяжким, и суд должен подать пример другим, совершающим подобные противозаконные действия. Она ясно дала понять, что снисходительность не может компенсировать весь ущерб, понесённый жертвами, и приговорила Хилла к четырём годам тюремного заключения, что всё ещё на один год меньше максимального срока по его обвинению.

Соучредитель Hill, Родригес, уже получил свой пятилетний тюремный срок в начале ноября, и обоим мужчинам также было предписано отбыть три года условно-досрочного освобождения и отбывать наказание в виде лишения свободы. Им также пришлось отказаться от более чем 6,3 миллиона долларов прибыли, полученной от деятельности сервиса, несмотря на то, что прокуратура требовала выплаты всей суммы в 237 миллионов долларов.