Суд США приговорил основателей кошелька Samourai к 4 и 5 годам тюрьмы за отмывание криптовалюты на $200 млн

Суд США приговорил сооснователя Samourai Wallet Уильяма Хилла к четырем годам тюрьмы, а его партнера Кенне Родригеса — к пяти годам за запуск крипто-миксера, который скрыл более 200 миллионов долларов незаконных средств. 

Офис прокурора Южного округа Нью-Йорка выпустил заявление, в котором указал, что Samourai Wallet перевел более 237 миллионов долларов, полученных в результате незаконной деятельности.

Прокуроры утверждают, что Samourai помогал преступникам скрывать свои деньги

Родригес и Хилл начали разработку Samourai Wallet в 2015 году как инструмент для сокрытия их Биткоинов. С годами они превратили его в сервис, который помогал преступникам тайно перемещать огромные суммы денег из незаконной деятельности таких источников, как продажа наркотиков, онлайн-взломы, рынки даркнета и мошенничество.

Прокуроры утверждают, что основатели прекрасно осознавали, что делают, поскольку они даже разработали мощные инструменты, помогающие преступникам стирать следы и делать крайне затруднительным для правоохранительных органов отслеживание. Целью было обеспечить, чтобы преступники не попадались, а жертвы никогда не восстанавливали свои деньги.

Samourai Wallet использовал сервис микширования Биткоинов под названием Whirlpool для объединения транзакций от разных пользователей в крупные пакеты и отправки Биткоинов обратно их владельцам без раскрытия их происхождения. Кошелек также использовал другой инструмент под названием Ricochet, чтобы добавить дополнительные слои к транзакциям и затруднить отслеживание денег. 

Прокуроры утверждают, что люди перевели более 80 000 Биткоинов (более 2 миллиардов долларов) через Ricochet и Whirlpool с момента их запуска в 2017 и 2019 годах соответственно. Samourai взимал плату с преступников за использование своих услуг, и прокуроры утверждают, что основатели заработали более 6 миллионов долларов, поскольку операции были настолько масштабными, а транзакции — столь многочисленными.

Прокуроры также показали, что Родригес и Хилл пошли дальше и продвигали Samourai на форуме даркнета под названием Dread, где обсуждались незаконные маркетплейсы. Они говорили пользователям, что Whirlpool — лучший способ «очистить грязные BTC» и сделать их не поддающимися отслеживанию. Родригес даже призывал хакеров на публичных онлайн-биржах использовать этот сервис вместо других платформ. 

Очевидно, что пара не собиралась скрывать свою незаконную деятельность, поскольку Родригес даже описал процесс микширования Биткоинов как «отмывание денег для Биткоина».

Судья заявляет, что отмывание криптовалюты вредит жертвам и влечет суровые наказания

Судья Дениз Кот сказала, что дело Samourai касалось не только Биткоина, поскольку Хилл и Родригес причинили серьезный вред многим жертвам, которые никогда не узнают людей, ответственных за кражу их денег. Она объяснила, что суду необходимо было послать сильный сигнал другим подобным лицам о том, что использование технологий для помощи преступникам повлечет за собой всю строгость закона. 

Судья стремилась продемонстрировать, что закон применяется к криптовалюте так же, как и к другим формам денег, и те, кто извлекает прибыль из помощи преступникам, не избежат ответственности.

Хилл признал свою вину и принес извинения суду, заявив, что он хорошо осознавал вред, причиненный его действиями, и готов принять последствия. «Я признал себя виновным, потому что я действительно виноват. Я глубоко сожалею и стыжусь того, что сделал». Прокуроры воспользовались этим очевидным признанием, сославшись на него как на доказательство того, что мужчина осознавал потенциальный вред, который могли причинить его действия. 

Юридическая команда Хилла попросила судью проявить к нему снисхождение, утверждая, что у него аутизм, поэтому ему будет действительно трудно выжить в тюрьме. Они умоляли судью Кот назначить ему наказание в виде отбытого срока плюс домашний арест, поскольку он хотел спокойно уйти на пенсию со своей женой.

Защита настаивала на своей позиции и даже упомянула, что президент Дональд Трамп даровал помилование видным фигурантам криптоиндустрии, осужденным за более серьезные преступления, таким как Росс Ульбрихт и Чанпэн Чжао. Они попросили суд учесть эти моменты как причины для снижения приговора Хиллу, поскольку помилования показали наличие несогласованности в том, как люди получают наказания за преступления, связанные с криптовалютой. 

Однако судья не сдвинулась с места и отклонила их аргументы, заявив, что преступление было серьезным, и суд должен был подать пример другим, занимающимся аналогичной незаконной деятельностью. Она четко дала понять, что снисхождение не может компенсировать все потери, понесенные жертвами, и приговорила Хилла к четырем годам тюрьмы, что все же на один год ниже максимального срока за его обвинение.

Сооснователь Хилла, Родригес, уже получил свой пятилетний тюремный срок в начале ноября, и обоим мужчинам также было предписано отбыть три года под надзором и отбывать срок. Они также должны были отказаться от более чем 6,3 миллиона долларов прибыли, полученной от работы сервиса, несмотря на то, что прокуроры требовали полную сумму в 237 миллионов долларов.