A Nigéria processa Binance em US$ 81,5 bilhões por supostas perdas econômicas e sonegação fiscal

O Serviço Federal de Receita Interna (FIRS) da Nigéria entrou com uma ação judicial contra Binance, uma das principais corretoras de criptomoedas, referente a supostas perdas econômicas e sonegação fiscal.

O governo nigeriano alega perdas econômicas de US$ 79,5 bilhões e sonegação de imposto de renda de US$ 2 bilhões em 2022 e 2023, totalizando US$ 81,5 bilhões, valor que supera em cerca de US$ 20 bilhões (31,45%) a Binance.

A FIRS acusa Binance de operar na Nigéria sem a devida autorização e de descumprir as leis tributárias do país. Além disso, a agência argumenta que os danos econômicos e a sonegação fiscal decorrentes das atividades comerciais da Binanceno país motivaram a ação judicial.

Binance permanece em silêncio sobre o processo movido contra eles

Binance já expressou mais de uma vez sua disposição em colaborar com as autoridades nigerianas na determinação de quaisquer obrigações tributárias. No entanto, a empresa não respondeu ao processo movido contra ela.

Em depoimento juramentado, Jimada Mohammed Yusuf, membro da Equipe de Investigações Especiais do gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional, afirmou que Binance e seus executivos são responsáveis ​​pelos prejuízos econômicos sofridos pelo país.

Ele afirmou que a FIRS havia feito sua avaliação das obrigações de imposto de renda da bolsa de valores para 2022 e 2023 e emitido uma notificação de cobrança. No entanto, a empresa não atendeu à notificação, o que levou a agência a apresentar uma reclamação.

A denúncia também acusa Binance de operar secretamente no país, apesar de sua grande presença econômica. Outras violações incluem infrações à Lei do Imposto de Renda das Empresas da Nigéria, à Lei de Criação do Serviço Federal de Receita Interna de 2007, ao Quadro Regulatório do Banco Central da Nigéria para Serviços de Dinheiro Móvel e à Ordem de Presença Econômica Significativa do Imposto de Renda das Empresas.

Binance enfrentou diversos obstáculos regulatórios na Nigéria recentemente

As regulamentações citadas no processo contra a Binance descrevem diversas condições às quais as empresas estrangeiras que fornecem serviços de criptomoedas estão sujeitas no país.

O processo segue diversas diretrizes regulatórias contra a corretora na Nigéria. Recentemente, as autoridades nigerianas prenderam dois altos executivos Binance durante uma repressão ao setor de criptomoedas.

A principal corretora também está sendo acusada de quatro crimes de sonegação fiscal, além de lavagem de dinheiro, crime passível de sanção civil, pela agência anticorrupção da Nigéria, acusações que a empresa nega.

O processo judicial terá implicações para as atividades das corretoras de criptomoedas na Nigéria e poderá influenciar a forma como o país regulamentará os futuros desenvolvimentos de ativos digitais.

Em outro caso, houve uma suspensão de 60 dias em um processo movido pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) contra Binance no estado de Washington. Um juiz federal emitiu uma ordem suspendendo o processo civil contra a corretora por 60 dias.