Nigéria processa a Binance por US$ 81,5 bilhões por supostas perdas econômicas e evasão fiscal
- A Nigéria processou a Binance por mais de US$ 80 bilhões em perdas econômicas e evasão fiscal.
- A Binance não respondeu à ação judicial.
- O caso da SEC contra a principal exchange dos EUA foi suspenso em Washington.
O Serviço Federal de Receita Interna (FIRS) da Nigéria entrou com uma ação contra a Binance, uma das principais exchanges de criptomoedas, concernente a supostas perdas econômicas e evasão fiscal.
O governo nigeriano reivindica US$ 79,5 bilhões por perdas econômicas e US$ 2 bilhões por evasão fiscal em 2022 e 2023, totalizando US$ 81,5 bilhões, uma reivindicação que é cerca de US$ 20 bilhões (31,45%) superior à avaliação da Binance.
O FIRS está acusando a Binance de operar na Nigéria sem aprovação total e de não cumprir as leis fiscais do país. Além disso, a agência argumenta que os danos econômicos e a evasão fiscal decorrentes das atividades comerciais da Binance no país motivaram a ação legal.
Binance permanece em silêncio sobre a ação judicial
A Binance já expressou, mais de uma vez, sua disposição de trabalhar com as autoridades nigerianas para determinar quaisquer obrigações fiscais. No entanto, não respondeu a uma ação judicial movida contra ela.
Em um affidavit, Jimada Mohammed Yusuf, membro da Equipe Especial de Investigações do gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional, afirmou que a Binance e seus executivos são responsáveis pelas perdas econômicas que o país sofreu.
Ele afirmou que o FIRS realizou sua avaliação das obrigações de imposto de renda da exchange para 2022 e 2023 e emitiu um aviso de cobrança. No entanto, a empresa não deu atenção ao aviso, o que levou a agência a apresentar uma reclamação.
A queixa também acusa a Binance de trabalhar secretamente no país apesar de sua grande presença econômica. Outras violações incluem infrações à Lei de Imposto sobre Rendas das Empresas da Nigéria, à Lei do Serviço Federal de Receita Interna (Estabelecimento) de 2007, ao Marco Regulatório do CBN para Serviços de Dinheiro Móvel e à Ordem de Presença Econômica Significativa para Imposto sobre Rendas das Empresas.
A Binance enfrentou vários obstáculos regulatórios na Nigéria recentemente
As regulamentações citadas na ação judicial contra a Binance delineiam várias condições às quais as empresas estrangeiras que fornecem serviços de criptomoedas estão sujeitas no país.
A ação segue várias linhas regulatórias contra a exchange na Nigéria. Recentemente, as autoridades nigerianas prenderam dois altos líderes da Binance durante a repressão ao setor de criptomoedas.
A principal exchange também está sendo acusada de quatro contagens de evasão fiscal, além de lavagem de dinheiro por penalidade civil, pela agência anticorrupção da Nigéria, o que a empresa nega.
O caso judicial terá implicações para as atividades das exchanges de criptomoedas na Nigéria e pode influenciar como a Nigéria regulará futuros desenvolvimentos de ativos digitais.
Em outro lugar, há um alívio de 60 dias em um caso do SEC dos EUA movido contra a Binance no Estado de Washington. Um Juiz Federal emitiu uma ordem suspendendo a ação civil contra a exchange por 60 dias.
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Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
