- 尼日利亚已对币安提起诉讼，索赔超过800亿美元的经济损失及逃税行为。
- 币安尚未对该诉讼作出回应。
- 美国证券交易委员会（SEC）针对该领先交易所的案件在华盛顿被暂停。
尼日利亚联邦税务局 (FIRS) 已对领先的加密货币交易所 Binance 提起诉讼，指控其造成经济损失和逃税。
尼日利亚政府声称在 2022 年和 2023 年因经济损失和逃税造成 795 亿美元损失和 20 亿美元收入税损失，总计 815 亿美元，这一索赔比 Binance 的估值高出约 200 亿美元 (31.45%)。
FIRS 指控 Binance 在未获得完全批准的情况下在尼日利亚运营，并且未能遵守该国的税法。此外，该机构认为，Binance 在该国的商业活动造成的经济损害和逃税引发了法律行动。
Binance 对针对他们的诉讼保持沉默
Binance 曾多次表示愿意与尼日利亚当局合作确定任何税务责任。然而，他们并未回应针对他们的诉讼。
在一份宣誓书中，国家安全顾问办公室特别调查小组成员 Jimada Mohammed Yusuf 表示，Binance 及其高管对该国遭受的经济损失负责。
他表示，FIRS 已对其 2022 年和 2023 年的所得税负债进行评估，并向其发出了催缴通知。然而，该公司未理会该通知，促使该机构提起诉讼。
投诉还指控 Binance 尽管经济影响力巨大，却在暗中在该国运营。其他违规行为包括违反尼日利亚《公司所得税法》、2007 年《联邦税务局（设立）法》、CBN 移动货币服务监管框架以及《公司所得税重大经济存在令》。
Binance 最近在尼日利亚面临多项监管障碍
Binance 诉讼中引用的法规概述了向该国提供加密服务的外国公司必须遵守的几项条件。
该诉讼紧随尼日利亚针对该交易所的几条监管线之后。最近，尼日利亚当局在打击加密货币行业期间逮捕了两名 Binance 高层领导人。
除了民事处罚洗钱外，尼日利亚的反贪腐机构还指控该交易所犯有四项逃税罪，该公司对此予以否认。
此案将对尼日利亚加密交易所的活动产生影响，并可能影响尼日利亚如何监管未来的数字资产发展。
此外，在美国证券交易委员会 (SEC) 在华盛顿州对 Binance 提起的案件中，有 60 天的宽限期。一位联邦法官发布命令，将针对该交易所的民事诉讼暂停 60 天。
如果您正在阅读这篇文章，说明您已经领先一步。请继续通过我们的通讯保持关注。
免责声明。 本文提供的信息不构成交易建议。 Cryptopolitan.com 对于基于本页信息进行的任何投资，我们不承担任何责任。我们强烈建议在进行任何投资决策之前，进行独立研究或咨询合格的专业人士。
Nellius Irene
Nellius 是一位商业管理与信息技术专业毕业生，拥有五年加密货币行业经验，同时也是 Bitcoin Dada 的毕业生。她曾为多家领先的媒体出版物撰稿，包括 BanklessTimes、Cryptobasic 和 Riseup Media。
