나이지리아, 경제적 손실 및 탈세 혐의로 Binance 815억 달러 소송 제기

나이지리아 연방세무청(FIRS)은 주요 암호화폐 거래소인 Binance상대로 경제적 손실 및 탈세 혐의로 소송을 제기했습니다.

나이지리아 정부는 2022년과 2023년 경제적 손실에 대해 795억 달러, 소득세 탈세에 대해 20억 달러를 청구하여 총 815억 달러를 요구했는데, 이는 Binance의 기업 가치보다 약 200억 달러(31.45%) 높은 금액입니다.

나이지리아 연방세무국(FIRS)은 Binance 가 나이지리아에서 정식 승인 없이 영업하고 해당 국가의 세법을 준수하지 않았다고 비난하고 있습니다. 또한, Binance의 사업 활동으로 인한 경제적 손실과 탈세가 법적 조치를 취하게 된 이유라고 주장하고 있습니다.

Binance 자신들을 상대로 제기된 소송에 대해 침묵을 지키고 있습니다

Binance 나이지리아 당국과 협력하여 세금 관련 책임을 결정할 의향이 있음을 여러 차례 밝혔습니다. 그러나 제기된 소송에 대해서는 아직 답변을 내놓지 않았습니다.

국가안보보좌관실 특별수사팀 소속인 지마다 모하메드 유수프는 진술서를 통해 Binance 와 그 경영진이 국가가 입은 경제적 손실에 책임이 있다고 밝혔습니다.

그는 연방세무국(FIRS)이 해당 거래소의 2022년과 2023년 소득세 납부 의무를 평가하고 납부 고지서를 발송했다고 밝혔습니다. 그러나 회사가 이를 이행하지 않아 국세청이 소송을 제기하게 되었다고 덧붙였습니다.

이번 소송에서는 Binance 가 막대한 경제적 영향력을 행사하고 있음에도 불구하고 나이지리아에서 비밀리에 사업을 운영했다는 혐의도 제기되었습니다. 그 외에도 나이지리아 법인 소득세법, 연방 국세청 설립법(2007), 중앙은행의 모바일 금융 서비스 규제 체계, 그리고 법인 소득세상 중요 경제적 존재 요건 관련 규정 위반 혐의도 포함됩니다.

Binance 최근 나이지리아에서 여러 규제 문제에 직면했습니다

Binance 소송에서 언급된 규정은 암호화폐 서비스를 제공하는 외국 기업이 해당 국가에서 준수해야 하는 여러 조건을 명시하고 있습니다.

이번 소송은 나이지리아에서 해당 거래소에 대한 여러 규제 조치에 따른 것입니다. 최근 나이지리아 당국은 암호화폐 업계에 대한 단속의 일환으로 Binance 고위 임원 두 명을 체포했습니다.

나이지리아 반부패 기관은 해당 거래소에 대해 탈세 혐의 4건과 자금 세탁 혐의로 기소했으며, 회사 측은 이를 부인하고 있습니다.

이번 소송은 나이지리아의 암호화폐 거래소 활동에 영향을 미칠 것이며, 나이지리아가 향후 디지털 자산 개발을 규제하는 방식에도 영향을 줄 수 있습니다.

한편, 미국 워싱턴주에서 Binance 상대로 제기된 미국 증권거래위원회(SEC) 소송에서 60일간의 구제 조치가 내려졌습니다. 연방 판사는 해당 거래소를 상대로 한 민사 소송을 60일 동안 중단하는 명령을 내렸습니다.