La Nigeria fa causa Binance per 81,5 miliardi di dollari per presunte perdite economiche ed evasione fiscale

Il Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria ha intentato una causa contro Binance, uno dei principali exchange di criptovalute, per presunte perdite economiche ed evasione fiscale.

Il governo nigeriano dichiara perdite economiche per 79,5 miliardi di dollari e evasione fiscale per 2 miliardi di dollari nel 2022 e nel 2023, per un totale di 81,5 miliardi di dollari, una cifra che supera di circa 20 miliardi di dollari (31,45%) Binancela valutazione di

La FIRS accusa Binance di operare in Nigeria senza la piena autorizzazione e di non rispettare le leggi fiscali del Paese. Inoltre, l'agenzia sostiene che il danno economico e l'evasione fiscale derivanti dalle attività commerciali di Binancenel Paese hanno portato ad azioni legali.

Binance tace sulla causa contro di loro

Binance ha più volte espresso la propria disponibilità a collaborare con le autorità nigeriane per determinare eventuali obblighi fiscali. Tuttavia, non ha risposto a una causa intentata contro di loro.

In una dichiarazione giurata, Jimada Mohammed Yusuf, membro della squadra investigativa speciale dell'ufficio del Consigliere per la sicurezza nazionale, ha affermato che Binance e il suo dirigente sono responsabili delle perdite economiche subite dal Paese.

Ha affermato che la FIRS aveva effettuato la valutazione delle passività fiscali della borsa per il 2022 e il 2023 e aveva emesso un avviso di richiesta. Tuttavia, la società non aveva tenuto conto dell'avviso, spingendo l'agenzia a presentare un reclamo.

La denuncia accusa inoltre Binance di operare segretamente nel Paese, nonostante la sua importante presenza economica. Altre violazioni includono la violazione del Companies Income Tax Act nigeriano, del Federal Inland Revenue Service (Establishment) Act 2007, del CBN Regulatory Framework for Mobile Money Services e del Companies Income Tax Significant Economic Presence Order.

Binance ha recentemente incontrato diversi ostacoli normativi in ​​Nigeria

Le normative citate nella causa contro Binance delineano diverse condizioni a cui sono soggette le società straniere che forniscono servizi di criptovaluta nel Paese.

La causa segue diverse linee normative contro l'exchange in Nigeria. Di recente, le autorità nigeriane hanno arrestato due alti dirigenti Binance durante la repressione del settore delle criptovalute.

L'agenzia anticorruzione nigeriana ha inoltre accusato il principale exchange di quattro capi d'imputazione per evasione fiscale, oltre a riciclaggio di denaro con sanzioni civili, ma la società nega.

Il caso giudiziario avrà ripercussioni sulle attività degli exchange di criptovalute in Nigeria e potrebbe influenzare il modo in cui la Nigeria regolerà i futuri sviluppi delle risorse digitali.

Altrove, c'è una sospensione di 60 giorni in un caso intentato dalla SEC statunitense contro Binance nello Stato di Washington. Un giudice federale ha emesso un'ordinanza che sospende la causa civile contro l'exchange per 60 giorni.