La Nigeria cita in giudizio Binance per 81,5 miliardi di dollari per presunte perdite economiche ed evasione fiscale
- La Nigeria ha intentato un'azione legale contro Binance per oltre 80 miliardi di dollari in perdite economiche ed evasione fiscale.
- Binance non ha risposto alla causa.
- Il caso della SEC contro il principale exchange negli Stati Uniti è stato sospeso a Washington.
Il Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria ha intentato una causa contro Binance, un importante exchange di criptovalute, concernente presunte perdite economiche ed evasione fiscale.
Il governo nigeriano richiede 79,5 miliardi di dollari per le perdite economiche e 2 miliardi di dollari per l'evasione fiscale nel 2022 e 2023, per un totale di 81,5 miliardi di dollari, una richiesta che è di circa 20 miliardi di dollari (31,45%) superiore alla valutazione di Binance.
Il FIRS accusa Binance di operare in Nigeria senza l'approvazione completa e di non essere conforme alle leggi fiscali del paese. Inoltre, l'agenzia sostiene che i danni economici e l'evasione fiscale derivanti dalle attività commerciali di Binance nel paese hanno portato all'azione legale.
Binance tace sulla causa intentata contro di essa
Binance ha espresso più volte la sua disponibilità a lavorare con le autorità nigeriane per determinare eventuali responsabilità fiscali. Tuttavia, non ha risposto a una causa intentata contro di essa.
In un'affidavit, Jimada Mohammed Yusuf, membro del Team di Indagini Speciali dell'ufficio del Consigliere per la Sicurezza Nazionale, ha dichiarato che Binance e i suoi dirigenti sono responsabili delle perdite economiche subite dal paese.
Ha dichiarato che il FIRS aveva completato la sua valutazione delle responsabilità fiscali sul reddito dell'exchange per il 2022 e il 2023 e aveva emesso un avviso di richiesta. Tuttavia, l'azienda non ha dato retta all'avviso, spingendo l'agenzia a presentare una richiesta.
La denuncia accusa anche Binance di aver lavorato segretamente nel paese nonostante la sua ampia impronta economica. Altre violazioni includono violazioni dell'Act sul Reddito delle Società della Nigeria, dell'Act sul Federal Inland Revenue Service (Establishment) 2007, del Framework Regolatorio della CBN per i Servizi di Mobile Money e dell'Ordine sulla Presenza Economica Significativa del Reddito delle Società.
Binance ha affrontato diversi ostacoli normativi in Nigeria di recente
Le normative citate nella causa intentata da Binance delineano diverse condizioni a cui le aziende straniere che forniscono servizi di criptovalute sono soggette nel paese.
La causa segue diverse linee normative contro lo scambio in Nigeria. Di recente, le autorità nigeriane hanno arrestato due alti dirigenti di Binance durante la repressione del settore delle criptovalute.
Il principale exchange è anche accusato di quattro capi di evasione fiscale, oltre a riciclaggio di denaro per una sanzione civile da parte dell'agenzia anticorruzione della Nigeria, cosa che la società nega.
Il caso giudiziario avrà implicazioni per le attività degli exchange di criptovalute in Nigeria e potrebbe influenzare il modo in cui la Nigeria regolamenta i futuri sviluppi degli asset digitali.
Altrove, c'è una tregua di 60 giorni in un caso presentato dalla SEC degli Stati Uniti contro Binance nello Stato di Washington. Un giudice federale ha emesso un ordine che sospende la causa civile contro lo scambio per 60 giorni.
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Nellius Irene
Nellius è una laureata in Gestione Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. È anche diplomata presso Bitcoin Dada. Nellius ha contribuito a principali testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
