Nigeria demanda a Binance por 81.500 millones de dólares por supuestas pérdidas económicas y evasión fiscal

El Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria ha presentado una demanda contra Binance, un importante exchange de criptomonedas, concerniente a supuestas pérdidas económicas y evasión fiscal.

El gobierno nigeriano reclama 79.500 millones de dólares por pérdidas económicas y 2.000 millones de dólares por evasión de impuestos sobre la renta en 2022 y 2023, por un total de 81.500 millones de dólares, una reclamación que es unos 20.000 millones de dólares (31,45%) superior a la valoración de Binance.

FIRS está acusando a Binance de operar en Nigeria sin la aprobación completa y de no cumplir con las leyes fiscales del país. Además, la agencia argumenta que el daño económico y la evasión fiscal de las actividades comerciales de Binance en el país motivaron la acción legal.

Binance guarda silencio sobre la demanda

Binance ha expresado en más de una ocasión su disposición a trabajar con las autoridades nigerianas para determinar cualquier responsabilidad fiscal. Sin embargo, no han respondido a una demanda presentada contra ellos.

En un affidavit, Jimada Mohammed Yusuf, miembro del Equipo Especial de Investigaciones de la oficina del Asesor de Seguridad Nacional, dijo que Binance y sus ejecutivos son responsables de las pérdidas económicas que sufrió el país.

Afirmó que FIRS había realizado su evaluación de las responsabilidades de impuestos sobre la renta del exchange para 2022 y 2023 y les había emitido un aviso de exigencia. Sin embargo, la empresa no hizo caso del aviso, lo que motivó a la agencia a presentar una reclamación.

La queja también acusa a Binance de trabajar en secreto en el país a pesar de su gran huella económica. Otras violaciones incluyen incumplimientos de la Ley de Impuestos sobre la Renta de Empresas de Nigeria, la Ley del Servicio Federal de Impuestos Internos (Establecimiento) de 2007, el Marco Regulatorio de CBN para Servicios de Dinero Móvil y la Orden de Presencia Económica Significativa de la Ley de Impuestos sobre la Renta de Empresas.

Binance ha experimentado varios obstáculos regulatorios en Nigeria recientemente

Las regulaciones citadas en la demanda de Binance describen varias condiciones a las que están sujetas las empresas extranjeras que proporcionan servicios de criptomonedas en el país.

La demanda sigue varias líneas regulatorias contra el exchange en Nigeria. Recientemente, las autoridades nigerianas arrestaron a dos altos líderes de Binance durante la represión contra la industria de las criptomonedas.

El exchange líder también está siendo acusado de cuatro cargos de evasión fiscal además de lavado de dinero por penalidad civil por la agencia anticorrupción de Nigeria, lo cual la empresa niega.

El caso judicial tendrá implicaciones para las actividades de los exchanges de criptomonedas en Nigeria y podría influir en cómo Nigeria regula los futuros desarrollos de activos digitales.

En otro orden de cosas, existe una exención de 60 días en un caso de la SEC de EE. UU. presentado contra Binance en el estado de Washington. Un juez federal emitió una orden que suspende la demanda civil contra el exchange durante 60 días.