Nigeria demanda Binance por 81.500 millones de dólares por presuntas pérdidas económicas y evasión fiscal

El Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria ha presentado una demanda contra Binance, un importante exchange de criptomonedas, por supuestas pérdidas económicas y evasión fiscal.

El gobierno nigeriano reclama 79.500 millones de dólares por pérdidas económicas y 2.000 millones de dólares por evasión de impuestos sobre la renta en 2022 y 2023, lo que suma un total de 81.500 millones de dólares, una cifra que representa unos 20.000 millones de dólares (31,45%) por encima de Binancela valoración de

FIRS acusa Binance de operar en Nigeria sin la debida autorización y de incumplir las leyes fiscales del país. Además, la agencia argumenta que el daño económico y la evasión fiscal de las actividades comerciales de Binanceen el país dieron lugar a acciones legales.

Binance guarda silencio sobre la demanda en su contra

Binance ha expresado en repetidas ocasiones su disposición a colaborar con las autoridades nigerianas para determinar cualquier responsabilidad fiscal. Sin embargo, no han respondido a la demanda interpuesta en su contra.

En una declaración jurada, Jimada Mohammed Yusuf, miembro del Equipo de Investigaciones Especiales de la oficina del Asesor de Seguridad Nacional, dijo que Binance y su ejecutivo son responsables de las pérdidas económicas que sufrió el país.

Indicó que FIRS había evaluado las obligaciones fiscales de la bolsa para 2022 y 2023 y les había emitido un requerimiento de pago. Sin embargo, la empresa no atendió el requerimiento, lo que llevó a la agencia a presentar una reclamación.

La denuncia también acusa Binance de operar en secreto en el país a pesar de su importante impacto económico. Otras infracciones incluyen el incumplimiento de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Sociedades de Nigeria, la Ley de Establecimiento del Servicio Federal de Impuestos Internos de 2007, el Marco Regulatorio del Banco Central de Nigeria para los Servicios de Dinero Móvil y la Orden de Presencia Económica Significativa del Impuesto sobre la Renta de las Sociedades.

Binance ha experimentado varios obstáculos regulatorios en Nigeria recientemente

Las regulaciones citadas en la demanda Binance describen varias condiciones a las que están sujetas las empresas extranjeras que brindan servicios de criptomonedas en el país.

La demanda sigue varias líneas regulatorias contra la plataforma de intercambio en Nigeria. Recientemente, las autoridades nigerianas arrestaron a dos altos ejecutivos Binance durante la ofensiva contra la industria de las criptomonedas.

La principal bolsa también está siendo acusada de cuatro cargos de evasión fiscal además de lavado de dinero con multa civil por parte de la agencia anticorrupción de Nigeria, lo que la empresa niega.

El caso judicial tendrá implicaciones para las actividades de los intercambios de criptomonedas en Nigeria y podría influir en cómo Nigeria regula los futuros desarrollos de activos digitales.

Por otra parte, existe una suspensión de 60 días en un caso presentado por la SEC estadounidense contra Binance en el estado de Washington. Un juez federal emitió una orden que suspende la demanda civil contra la plataforma durante 60 días.