Le Nigéria poursuit Binance pour 81,5 milliards $ pour des pertes économiques présumées et de l'évasion fiscale

Le Service fédéral des impôts intérieurs (FIRS) du Nigéria a intenté une action en justice contre Binance, un échange de cryptomonnaies de premier plan, concernant des pertes économiques présumées et de l'évasion fiscale.

Le gouvernement nigérian réclame 79,5 milliards $ pour les pertes économiques et 2 milliards $ pour l'évasion fiscale en 2022 et 2023, soit un total de 81,5 milliards $, une réclamation qui est d'environ 20 milliards $ (31,45 %) supérieure à la valorisation de Binance.

Le FIRS accuse Binance d'opérer au Nigéria sans approbation complète et de ne pas se conformer aux lois fiscales du pays. De plus, l'agence soutient que les dommages économiques et l'évasion fiscale liés aux activités commerciales de Binance dans le pays ont motivé l'action en justice.

Binance se tait sur le procès intenté contre lui

Binance a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de travailler avec les autorités nigérianes pour déterminer toute responsabilité fiscale. Cependant, ils n'ont pas répondu à un procès intenté contre eux.

Dans une affidavit, Jimada Mohammed Yusuf, membre de l'Équipe spéciale d'enquête du bureau du Conseiller à la sécurité nationale, a déclaré que Binance et ses dirigeants sont responsables des pertes économiques subies par le pays.

Il a déclaré que le FIRS avait effectué son évaluation des responsabilités fiscales sur le revenu de l'échange pour 2022 et 2023 et leur avait émis un avis de demande. Pourtant, l'entreprise n'a pas tenu compte de l'avis, incitant l'agence à déposer une réclamation.

La plainte accuse également Binance de travailler secrètement dans le pays malgré son importante empreinte économique. D'autres violations incluent des infractions à la loi nigériane sur l'impôt sur les sociétés, à la loi de 2007 sur le Service fédéral des impôts intérieurs (établissement), au cadre réglementaire de la CBN pour les services d'argent mobile et à l'ordre de présence économique significative de l'impôt sur les sociétés des sociétés.

Binance a connu plusieurs obstacles réglementaires au Nigéria récemment

Les réglementations citées dans le procès de Binance décrivent plusieurs conditions auxquelles les entreprises étrangères fournissant des services crypto sont soumises dans le pays.

Le procès fait suite à plusieurs lignes réglementaires contre l'échange au Nigéria. Récemment, les autorités nigérianes ont arrêté deux hauts dirigeants de Binance lors de la répression sur l'industrie crypto.

L'échange leader est également accusé de quatre chefs d'accusation d'évasion fiscale en plus de blanchiment d'argent par pénalité civile par l'agence anti-corruption du Nigéria, ce que l'entreprise nie.

L'affaire judiciaire aura des implications pour les activités des échanges de crypto au Nigéria et pourrait influencer la façon dont le Nigéria réglemente les futurs développements d'actifs numériques.

Ailleurs, il y a un sursis de 60 jours dans une affaire intentée par la SEC américaine contre Binance dans l'État de Washington. Un juge fédéral a rendu une ordonnance mettant la poursuite civile contre l'échange en attente pendant 60 jours.