رفعت نيجيريا دعوى قضائية ضد Binance للمطالبة بمبلغ 81.5 مليار دولار أمريكي بدعوى تكبدها خسائر اقتصادية والتهرب الضريبي

رفعت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية في نيجيريا دعوى قضائية ضد Binance، وهي بورصة رائدة للعملات المشفرة، بشأن الخسائر الاقتصادية المزعومة والتهرب الضريبي.

الحكومة النيجيرية بمبلغ 79.5 مليار دولار كخسائر اقتصادية و 2 مليار دولار كضرائب على التهرب الضريبي في عامي 2022 و 2023 ليصبح المجموع 81.5 مليار دولار، وهو مبلغ يزيد بنحو 20 مليار دولار (31.45٪) عن Binanceقيمة شركة

تتهم مصلحة الضرائب الفيدرالية Binance بالعمل في نيجيريا دون الحصول على الموافقات اللازمة، وعدم الامتثال لقوانين الضرائب في البلاد. وتضيف المصلحة أن الأضرار الاقتصادية والتهرب الضريبي الناجمين عن أنشطة Binanceالتجارية في نيجيريا دفعاها إلى اتخاذ إجراءات قانونية.

تلتزم Binance الصمت حيال الدعوى القضائية المرفوعة ضدها

أعربت Binance أكثر من مرة عن استعدادها للتعاون مع السلطات النيجيرية في تحديد أي التزامات ضريبية. ومع ذلك، لم ترد على الدعوى القضائية المرفوعة ضدها.

في إفادة خطية، قال جيمادا محمد يوسف، عضو فريق التحقيقات الخاصة من مكتب مستشار الأمن القومي، إن Binance ومسؤوليها التنفيذيين مسؤولون عن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها البلاد.

أوضح أن مصلحة الضرائب الفيدرالية قد أجرت تقييمها لالتزامات ضريبة الدخل الخاصة بالبورصة لعامي 2022 و2023 وأصدرت لها إشعار مطالبة. ومع ذلك، لم تستجب الشركة للإشعار، مما دفع المصلحة إلى تقديم دعوى قضائية.

وتتهم الشكوى أيضاً Binance بالعمل سراً في البلاد رغم وجودها الاقتصادي الكبير. وتشمل المخالفات الأخرى انتهاكات لقانون ضريبة دخل الشركات النيجيري، وقانون إنشاء دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية لعام 2007، والإطار التنظيمي للبنك المركزي النيجيري لخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، وأمر ضريبة دخل الشركات المتعلق بالوجود الاقتصادي الكبير.

واجهت Binance العديد من العقبات التنظيمية في نيجيريا مؤخراً

تحدد اللوائح المذكورة في دعوى Binance القضائية عدة شروط تخضع لها الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات العملات المشفرة في البلاد.

تأتي هذه الدعوى القضائية في أعقاب عدة إجراءات تنظيمية ضد منصة التداول في نيجيريا. وقد ألقت السلطات النيجيرية مؤخراً القبض على اثنين من كبار قادة Binance خلال حملة قمع قطاع العملات الرقمية.

كما تواجه البورصة الرائدة أربع تهم بالتهرب الضريبي بالإضافة إلى تهمة غسل الأموال بموجب عقوبة مدنية من قبل هيئة مكافحة الفساد في نيجيريا، وهو ما تنفيه الشركة.

ستكون للقضية المرفوعة أمام المحكمة آثار على أنشطة منصات تداول العملات المشفرة في نيجيريا، وقد تؤثر على كيفية تنظيم نيجيريا لتطورات الأصول الرقمية المستقبلية.

وفي سياق متصل، صدر قرار بتعليق الدعوى المدنية المرفوعة ضد منصة Binance في ولاية واشنطن، وذلك بموجب قرار صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.