ナイジェリア、Binanceを提訴：815億ドルの経済損失と脱税疑惑

ナイジェリア連邦内国歳入庁（FIRS）は、主要な暗号資産取引所であるBinanceに対し、経済損失と脱税の疑惑を理由に訴訟を提起しました。

ナイジェリア政府は、2022年と2023年の経済損失を795億ドル、所得税逃税を20億ドルと主張し、合計815億ドルを請求しています。これは、バイナンスの時価総額を約200億ドル（31.45%）上回る金額です。

FIRSは、Binanceが完全な承認を得ずにナイジェリアで事業を展開し、同国の税法を遵守しなかったと非難しています。さらに、同庁はBinanceの事業活動による経済的損害と脱税が法的措置を引き起こしたと主張しています。

Binanceは訴訟に対して沈黙を守っている

Binanceは過去にも、ナイジェリア当局と協力して税務上の責任を決定する用意があることを表明してきました。しかし、自分たちに対して提起された訴訟については回答していません。

国家安全保障顧問室の特別調査チームのメンバーであるJimada Mohammed Yusuf氏は、宣誓供述書の中で、Binanceとその執行役員が同国が被った経済損失の責任を負っていると述べました。

彼は、FIRSが2022年および2023年の取引所の所得税責任を評価し、納税督促状を発行したと述べました。しかし、同社は督促状に従わなかったため、同庁は請求を提起せざるを得なかったと説明しています。

訴状はまた、Binanceが大きな経済的足跡を持ちながら、密かに同国で活動していたと非難しています。その他の違反には、ナイジェリア法人所得税法、連邦内国歳入庁（設置）法2007、CBNモバイルマネーサービス規制枠組み、および法人所得税重大経済存在命令への違反が含まれます。

Binanceは最近、ナイジェリアでいくつかの規制上の障壁に直面しています

Binance訴訟で引用されている規制は、同国で暗号資産サービスを提供する外国企業が従うべきいくつかの条件を定めています。

この訴訟は、ナイジェリアにおける取引所に対する複数の規制措置に続いています。最近、ナイジェリア当局は暗号資産業界への取り締まりの一環として、Binanceのトップリーダー2人を逮捕しました。

主要な取引所は、ナイジェリアの腐敗防止機関によって、民事罰則のマネーロンダリングに加えて、4つの脱税の罪で起訴されていますが、同社はこれを否定しています。

この裁判は、ナイジェリアにおける暗号資産取引所の活動に影響を与え、同国が将来のデジタル資産開発をどのように規制するかにも影響を及ぼす可能性があります。

一方、米国SECがワシントン州に対してBinanceに対して提起した訴訟では、60日間の猶予が認められています。連邦裁判官は、取引所に対する民事訴訟を60日間停止する命令を発出しました。