ナイジェリア、経済的損失と脱税の疑いで Binance 815億ドルで提訴

ナイジェリア連邦内国歳入庁（FIRS）は、経済的損失と脱税の疑いで大手仮想通貨取引所 Binanceを提訴した。.

ナイジェリア 政府は、 2022年と2023年の経済損失として795億ドル、所得税の脱税として20億ドル、合計815億ドルを請求している。この請求額は、 Binanceの時価総額を約200億ドル（31.45％）上回る。

FIRSは、 Binance がナイジェリアで完全な承認を得ずに事業を展開し、同国の税法を遵守していないと非難している。さらに、同機関は、 Binanceのナイジェリアにおける事業活動による経済的損害と脱税が法的措置の根拠となったと主張している。.

Binance 訴訟については沈黙している

Binance 、納税義務の確定にあたり、ナイジェリア当局と協力する用意があることを何度も表明している。しかし、同社に対して提起された訴訟には応じていない。.

国家安全保障顧問室の特別捜査チームのメンバーであるジマダ・モハメド・ユスフ氏は宣誓供述書の中で、 Binance とその幹部が国が被った経済的損失の責任があると述べた。.

同氏は、FIRSが取引所の2022年と2023年の所得税負債の評価を行い、督促通知を発出したと述べた。しかし、取引所は通知に従わなかったため、FIRSは請求を申し立てた。.

訴状では、 Binance がナイジェリアで大きな経済的影響力を持つにもかかわらず、秘密裏に活動していると非難されている。その他の違反には、ナイジェリアの企業所得税法、2007年連邦内国歳入庁（設立）法、CBNモバイルマネーサービス規制枠組み、および企業所得税重要経済的プレゼンス命令への違反が含まれる。.

Binance 最近ナイジェリアでいくつかの規制上のハードルを経験している

Binance 訴訟で引用された規制には、インド国内で暗号通貨サービスを提供する外国企業が従うべきいくつかの条件が概説されている。.

この訴訟は、ナイジェリアにおける取引所に対する複数の規制に沿ったものです。最近、ナイジェリア当局は暗号資産業界への取り締まりの一環として、 Binance トップ2人を逮捕しました。.

この大手取引所は、ナイジェリアの汚職対策当局からマネーロンダリングの民事罰金に加え、脱税の罪で4件も告発されているが、同社はこれを否認している。.

この訴訟はナイジェリアの暗号通貨取引所の活動に影響を及ぼし、ナイジェリアが将来のデジタル資産開発を規制する方法に影響を及ぼす可能性がある。.

一方、ワシントン州で Binance 相手取って提起された米国証券取引委員会（SEC）の訴訟において、60日間の猶予が認められました。連邦判事は、同取引所に対する民事訴訟を60日間保留する命令を出しました。.