Нигерия подала в суд Binance на сумму 81,5 млрд долларов за предполагаемые экономические убытки и уклонение от уплаты налогов

Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) подала иск против Binance, ведущей криптовалютной биржи, по поводу предполагаемых экономических убытков и уклонения от уплаты налогов.

Правительство Нигерии заявляет о экономических потерях в размере 79,5 млрд долларов и уклонении от уплаты подоходного налога в размере 2 млрд долларов в 2022 и 2023 годах, что в сумме составляет 81,5 млрд долларов. Эта сумма примерно на 20 млрд долларов (31,45%) превышает Binanceоценку Binance

Федеральная налоговая служба (FIRS) обвиняет Binance в работе в Нигерии без надлежащего разрешения и несоблюдении налогового законодательства страны. Кроме того, агентство утверждает, что экономический ущерб и уклонение от уплаты налогов, связанные с деятельностью Binanceв стране, послужили основанием для судебного разбирательства.

Binance хранит молчание по поводу иска, поданного против них

Binance неоднократно заявляла о готовности сотрудничать с нигерийскими властями в определении любых налоговых обязательств. Однако она никак не отреагировала на поданный против нее судебный иск.

В своем заявлении под присягой Джимада Мохаммед Юсуф, член Специальной следственной группы при офисе советника по национальной безопасности, заявил, что Binance и ее руководство несут ответственность за экономические потери, понесенные страной.

Он заявил, что Федеральная налоговая служба (FIRS) провела оценку налоговых обязательств биржи за 2022 и 2023 годы и направила ей уведомление о требовании уплаты налога. Однако компания проигнорировала уведомление, что побудило ведомство подать претензию.

В жалобе также утверждается, что Binance тайно работает в стране, несмотря на ее значительное экономическое присутствие. К другим нарушениям относятся нарушения Закона Нигерии о налоге на прибыль компаний, Закона о создании Федеральной налоговой службы 2007 года, Нормативно-правовой базы Центрального банка Нигерии для услуг мобильных платежей и Постановления о значительном экономическом присутствии в сфере налога на прибыль компаний.

В последнее время Binance столкнулась с рядом регуляторных проблем в Нигерии

В нормативных актах, упомянутых в иске против Binance изложен ряд условий, которым должны подчиняться иностранные компании, предоставляющие криптовалютные услуги в стране.

Иск подан в связи с рядом нарушений законодательства Нигерии в отношении этой биржи. Недавно нигерийские власти арестовали двух топ-менеджеров Binance в ходе кампании по борьбе с криптовалютной индустрией.

Ведущая биржа также обвиняется нигерийским антикоррупционным агентством по четырем пунктам уклонения от уплаты налогов, а также в отмывании денег в рамках уголовного дела, что компания отрицает.

Судебное разбирательство окажет влияние на деятельность криптовалютных бирж в Нигерии и может повлиять на то, как Нигерия будет регулировать будущее развитие цифровых активов.

В другом месте, в деле, возбужденном Комиссией по ценным бумагам и биржам США против Binance в штате Вашингтон, принято решение о приостановке гражданского иска против биржи на 60 дней.