Federais formam Força-Tarefa FTX para recuperar ativos de investidores malversados

Uma força-tarefa da FTX foi estabelecida pelo Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) para conduzir uma investigação e tentar recuperar os fundos dos investidores, além de lidar com outras questões conectadas ao colapso do que antes era o segundo maior império de criptomoedas do mundo.

Sam Bankman-Fried “SBF“, o fundador da FTX e ex-CEO, entrou com um plea de não culpado no caso criminal que enfrenta no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Manhattan. SBF é acusado de várias contagens de fraude financeira, bem como de infrações relacionadas ao financiamento de campanha.

O Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, declarou em um comunicado que seu escritório está trabalhando sem parar para reagir ao colapso da FTX, e ele acrescentou que esta é uma hora em que todas as mãos devem estar na deck.

Estamos lançando a Força-Tarefa SDNY FTX para garantir que este trabalho urgente continue, impulsionado por todos os recursos e expertise do SDNY, até que a justiça seja feita.

Damian Williams

Andrea Griswold, a deputada mais sênior de Williams, está encarregada de dirigir a força-tarefa, que incluirá principalmente promotores das seções de Fraude de Valores Mobiliários e Commodities, Corrupção Pública e Lavagem de Dinheiro e Empresas Criminosas Transnacionais.

Griswold também é bem conhecida na comunidade de criptomoedas por sua investigação sobre a falha da stablecoin UST e do token LUNA da Terra há um ano, o que fez bilhões de dólares em valor desaparecerem do mercado.

Quanto dinheiro os investidores da FTX perderam?

De acordo com as estimativas fornecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC), os clientes da FTX e do fundo de hedge de SBF, Alameda Research, sofreram perdas de mais de US$ 8 bilhões como consequência direta da atividade fraudulenta no fundo.

Em um desenvolvimento relacionado, um site para vítimas da suposta fraude cometida por SBF, que lhes permite interagir com as autoridades policiais, foi estabelecido pelo governo dos Estados Unidos.

Em uma ordem emitida tarde no dia 6 de janeiro, o juiz distrital dos Estados Unidos Lewis Kaplan em Manhattan concedeu permissão aos promotores federais para usar o site, aliviando-os da necessidade de entrar em contato com as vítimas individualmente.

A possibilidade de a FTX estar endividada com mais de um milhão de clientes torna impossível entrar em contato com cada indivíduo, de acordo com os promotores.

Os promotores são obrigados por lei federal a entrar em contato com potenciais vítimas de crimes e aconselhá-las sobre seus direitos. Esses direitos incluem o direito de obter compensação, ter suas vozes ouvidas no tribunal e ser protegidos dos réus.

Quando a FTX apresentou seu pedido de proteção sob o Capítulo 11 de falência em novembro, a empresa disse que tinha mais de 100.000 credores, passivos variando entre US$ 10 bilhões e US$ 50 bilhões e ativos dentro da mesma faixa que os passivos.

Ao ser extraditado das Bahamas no final do mês passado, a personalidade desacreditada das criptomoedas, que agora tem 30 anos, está livre, mas sob prisão domiciliar na mansão de seus pais em uma fiança de reconhecimento pessoal no valor de US$ 250 milhões.