A FTX nega reivindicações milionárias relacionadas ao descumprimento do prazo de KYC (Conheça Seu Cliente)

A FTX negou as reclamações de usuários que não iniciaram o processo de Conheça Seu Cliente (KYC) até 3 de março de 2025. Isso ocorre após uma ordem do Tribunal de Falências dos EUA que permite à corretora publicar as reclamações negadas e excluí-las de sua lista de passivos.

Embora a plataforma não tenha divulgado o valor das reivindicações negadas, um usuário do X (antigo Twitter), o Sr. Purple, estimou que as reivindicações valiam cerca de 300 milhões de dólares.

Ele disse:

“Provavelmente existem cerca de 400 mil pedidos de indenização aqui! No entanto, se você observar os pedidos aprovados estimados abaixo de US$ 50 mil, havia 457 mil deles, totalizando US$ 344 milhões no valor da petição inicial. Portanto, presumo que isso reduza os passivos em US$ 300 milhões.”

Curiosamente, a corretora ainda pode negar mais solicitações. Sunil Kavuri, observou que a FTX planeja excluir as solicitações que não concluírem o processo KYC até 1º de junho de 2025, o prazo final.

Uma anotação na ordem judicial diz:

“As reivindicações listadas no Anexo 1 da Ordem, mas não incluídas no Anexo A anexo a esta Ordem, ainda poderão ser indeferidas se o titular de qualquer dessas reivindicações não enviar todas as informações KYC solicitadas pelo FTX Recovery Trust ou seus fornecedores de KYC até 1º de junho de 2025, às 16h (horário do leste dos EUA) (o 'Prazo Final para Envio de KYC').”

Caso todas essas reivindicações sejam negadas, a Kavuri estima que economizaria cerca de US$ 2,5 bilhões em passivos, sendo US$ 655 milhões para credores com dívidas inferiores a US$ 50.000 e US$ 1,9 bilhão para credores com dívidas superiores a US$ 50.000.

Entretanto, o relatório sobre a exclusão de créditos da FTX atraiutrace críticas de credores, que observaram não terem conseguido concluir o processo de KYC (Conheça Seu Cliente) apesar de terem enviado toda a documentação necessária. Alguns usuários também reclamaram que a corretora não lhes forneceu nenhum retorno sobre o motivo da contestação de seus créditos.

Curiosamente, a administradora da FTX não divulgou como gastará a economia gerada pelas reivindicações negadas. No entanto, a exchange planeja iniciar a próxima fase de seu reembolso até 30 de maio. Os credores europeus da exchange também devem receber seus reembolsos em breve, visto que a Backpack, empresa que adquiriu a FTX Europe, lançou sua página de reivindicações em 1º de abril.

Os credores da FTX em países com restrições ainda aguardam atualizações

Embora os credores da FTX nos EUA e na Europa estejam finalmente obtendo alguma clareza sobre seus pagamentos, um grupo de credores da FTX permanece incerto quanto às suas perspectivas. Esses credores, em mais de 160 países, foram excluídos da primeira fase das ações de recuperação judicial.

Em fevereiro, Kavuri revelou que a exchange havia excluído diversos países, incluindo Nigéria, Egito, Colômbia, Rússia, China, Ucrânia e Arábia Saudita, da primeira fase de recuperação e que estava trabalhando em uma solução para eles. Na ocasião, sua publicação trouxe algum esclarecimento aos credores da FTX nesses países, que aguardavam a oportunidade de receber seus reembolsos.

No entanto, os usuários nesses países ainda aguardam o reembolso ou qualquer informação sobre o status de seus pagamentos, com um credor solicitando à Kavuri uma atualização sobre quando receberá o pagamento. Como a Kraken e a BitGo, as duas opções de distribuição que a FTX disponibilizou para seus créditos, não estão disponíveis na maioria dos países da lista de exclusão, parece improvável que os pagamentos sejam feitos em maio.