FTX nega alegações de milhões relacionadas ao atraso no prazo de KYC

A FTX negou as reivindicações de usuários que não iniciaram seu processo de Conheça Seu Cliente (KYC) até 3 de março de 2025. Isso segue uma ordem do Tribunal de Falências dos EUA permitindo que a exchange publique as reivindicações negadas e as elimine de sua lista de passivos.

Embora a exchange não tenha declarado o custo das reivindicações que negou, um usuário do X (antigo Twitter), Mr Purple, estimou que as reivindicações valiam cerca de US$ 300 milhões.

Ele disse:

“Provavelmente há cerca de 400 mil reivindicações aqui! No entanto, se você olhar para as reivindicações estimadas permitidas <$50k, havia 457k delas com um total de US$ 344 milhões em valor na Data do Petição. Então, eu agora assumiria que isso reduz os passivos em US$ 300 milhões.”

Curiosamente, a exchange ainda pode negar mais reivindicações. O defensor dos credores da FTX, Sunil Kavuri, observou que a FTX planeja eliminar as reivindicações que não concluírem o processo de KYC até 1º de junho de 2025, o prazo final.

Uma nota na ordem judicial diz:

“As reivindicações listadas no Anexo 1 da Ordem, mas não incluídas no Anexo A anexado, ainda podem estar sujeitas a desaprovação se o detentor de qualquer uma dessas reivindicações não enviar todas as informações de KYC solicitadas pelo FTX Recovery Trust ou por seus fornecedores de KYC em ou antes de 1º de junho de 2025 às 16:00 (ET) (o ‘Prazo Final de Envio de KYC’).”

Se todas essas reivindicações forem negadas, Kavuri estima que isso economizaria cerca de US$ 2,5 bilhões em passivos, com US$ 655 milhões para credores abaixo de US$ 50.000 e US$ 1,9 bilhão para credores acima de US$ 50.000.

Enquanto isso, o relatório da FTX eliminando reivindicações atraiu reclamações e críticas de credores, que observaram que não puderam concluir o KYC apesar de terem enviado todos os documentos. Alguns usuários também reclamaram que a exchange não lhes deu nenhum feedback sobre por que suas reivindicações foram contestadas.

Curiosamente, o administrador da FTX não divulgou como gastar as economias das reivindicações negadas. No entanto, a exchange planeja iniciar a próxima fase de seu reembolso até 30 de maio. Os credores europeus da exchange também devem receber seus reembolsos logo após a empresa que adquiriu a FTX Europe, Backpack, lançar sua página de reivindicações em 1º de abril.

Credores da FTX em países restritos ainda aguardam atualizações

Enquanto os credores da FTX nos EUA e na Europa finalmente estão obtendo alguma clareza sobre seus reembolsos, um grupo de credores da FTX permanece incerto sobre suas perspectivas. Esses credores em mais de 160 países foram excluídos da primeira fase de suas reivindicações de recuperação.

Kavuri revelou em fevereiro que a exchange havia excluído vários países, incluindo Nigéria, Egito, Colômbia, Rússia, China, Ucrânia e Arábia Saudita, da primeira fase de recuperação e estava trabalhando em uma solução de recuperação para eles. Na época, seu post forneceu alguma clareza para os credores da FTX nesses países que aguardavam a oportunidade de receber seus reembolsos.

No entanto, os usuários nesses países ainda estão aguardando o reembolso ou qualquer informação sobre seu status, com um credor pedindo a Kavuri uma atualização sobre quando serão pagos. Como a Kraken e a BitGo, as duas opções de distribuição que a FTX forneceu para suas reivindicações, não estão disponíveis na maioria dos países da lista excluída, parece improvável que eles sejam pagos em maio.