FTX niega reclamaciones millonarias por incumplimiento del plazo de KYC

FTX ha negado los reclamos de los usuarios que no iniciaron su proceso Conozca a su cliente (KYC) antes del 3 de marzo de 2025. Esto sigue una orden del Tribunal de Quiebras de EE. UU. que permite al exchange publicar los reclamos denegados y eliminarlos de su lista de responsabilidades.

Aunque el exchange no indicó el costo de las reclamaciones que negó, un usuario de X (anteriormente Twitter), Mr Purple, estimó que las reclamaciones valían alrededor de 300 millones de dólares.

Él dijo:

¡Probablemente haya unas 400.000 reclamaciones aquí! Sin embargo, si se observan las reclamaciones permitidas estimadas de menos de 50.000 dólares, se registraron 457.000 con un valor total de 344 millones de dólares en la fecha de solicitud. Por lo tanto, supongo que esto reduce los pasivos en 300 millones de dólares

Curiosamente, el exchange aún podría rechazar más reclamaciones. Sunil Kavuri, señaló que FTX planea eliminar las reclamaciones que no completen el proceso KYC antes del 1 de junio de 2025, fecha límite.

Una nota en la orden judicial dice:

“Las reclamaciones enumeradas en el Anexo 1 de la Orden, pero no incluidas en el Anexo A adjunto a la presente, aún pueden estar sujetas a rechazo si el titular de dicha reclamación no presenta toda la información KYC solicitada por FTX Recovery Trust o sus proveedores de KYC el 1 de junio de 2025 a las 4:00 p. m. (hora del Este) o antes (la 'Fecha límite de presentación de KYC')”

Si se rechazan todas estas reclamaciones, Kavuri estima que se ahorrarían alrededor de 2.500 millones de dólares en pasivos, de los cuales 655 millones serían para acreedores con menos de 50.000 dólares y 1.900 millones para acreedores con más de 50.000 dólares.

Mientras tanto, el informe sobre la eliminación de reclamaciones por parte de FTX hatracquejas y críticas por parte de los acreedores, quienes señalaron que no pudieron completar el proceso KYC a pesar de haber presentado todos los documentos. Algunos usuarios también se han quejado de que el exchange no les proporcionó información sobre el motivo de la disputa de sus reclamaciones.

Curiosamente, el administrador de FTX no reveló cómo se gastarían los ahorros derivados de las reclamaciones denegadas. Sin embargo, la plataforma planea iniciar la siguiente fase de reembolso antes del 30 de mayo. Es probable que los acreedores europeos de la plataforma también reciban sus reembolsos pronto, ya que Backpack, la empresa que adquirió FTX Europe, lanzó su página de reclamaciones el 1 de abril.

Los acreedores de FTX en países restringidos aún esperan actualizaciones

Si bien los acreedores de FTX en EE. UU. y Europa finalmente están obteniendo claridad sobre sus reembolsos, un grupo de acreedores de FTX sigue sin estar seguro de sus perspectivas. Estos acreedores, en más de 160 países, fueron excluidos de la primera fase de sus solicitudes de recuperación.

Kavuri reveló en febrero que la plataforma había excluido a varios países, entre ellos Nigeria, Egipto, Colombia, Rusia, China, Ucrania y Arabia Saudita, de la primera fase de recuperación y que estaba trabajando en una solución para ellos. En ese momento, su publicación brindó cierta claridad a los acreedores de FTX en estos países que habían estado esperando la oportunidad de obtener sus reembolsos.

Sin embargo, los usuarios de estos países aún esperan el reembolso o información sobre su estado, y un acreedor solicitó a Kavuri una actualización sobre cuándo se les pagará. Dado que Kraken y BitGo, las dos opciones de distribución que FTX ha proporcionado para sus reclamaciones, no están disponibles en la mayoría de los países de la lista de excluidos, parece poco probable que se les pague en mayo.