FTX, KYC 마감일 미준수로 수백만 달러 상당의 청구 거부

FTX는 2025년 3월 3일까지 고객 확인(KYC) 절차를 시작하지 않은 사용자의 청구를 거부했습니다. 이는 미국 파산 법원이 거래소가 거부된 청구를 게시하고 부채 목록에서 삭제할 수 있도록 허용한 명령에 따른 것입니다.

거래소는 거부한 청구의 비용을 명시하지 않았지만, 한 X(구 트위터) 사용자 Mr Purple는 청구 금액이 약 3억 달러에 달한다고 추정했습니다.

그가 말했습니다:

“여기에 청구가 약 40만 건 있을 것입니다! 그러나 추정 허용 청구액 <$50k를 보면, 총 45만 7천 건이 있었고 청구일 기준 총액은 3억 4,400만 달러였습니다. 따라서 부채가 3억 달러 감소한다고 가정합니다.”

흥미롭게도 거래소는 여전히 더 많은 청구를 거부할 수 있습니다. FTX 채권자 옹호자 Sunil Kavuri는 FTX가 2025년 6월 1일(마감일)까지 KYC 절차를 완료하지 못한 청구를 삭제할 계획이라고 지적했습니다.

법원 명령의 주에는 다음과 같이 적혀 있습니다.

“명령의 스케줄 1에 나열되었지만 여기에 첨부된 엑시비트 A에는 포함되지 않은 청구는 해당 청구의 보유자가 2025년 6월 1일 오후 4시 00분(동부 표준시) 이전(‘KYC 제출 마감일’)에 FTX 회수 신탁 또는 그 KYC 벤더가 요청한 모든 KYC 정보를 제출하지 않는 경우 여전히 불허될 수 있습니다.”

Kavuri는 이러한 모든 청구가 거부될 경우 부채가 약 25억 달러 절감될 것으로 추정하며, 이 중 6억 5,500만 달러는 5만 달러 미만 채권자에게, 19억 달러는 5만 달러 이상 채권자에게 해당됩니다.

한편, FTX가 청구를 삭제한다는 보도는 채권자들로부터 불만과 비난을 불러일으켰습니다. 이들은 모든 서류를 제출했음에도 불구하고 KYC를 완료할 수 없었다고 지적했습니다. 일부 사용자는 거래소가 청구가 이의 제기된 이유에 대해 어떤 피드백도 제공하지 않았다고 불평하기도 했습니다.

흥미롭게도 FTX 관리인은 거부된 청구로 인한 절감액을 어떻게 사용할지 공개하지 않았습니다. 그러나 거래소는 5월 30일까지 다음 상환 단계를 시작할 계획입니다. FTX 유럽을 인수한 Backpack이 4월 1일 청구 페이지를 출시한 후, 유럽의 채권자들도 곧 상환을 받을 가능성이 높습니다.

제한 국가의 FTX 채권자들은 여전히 업데이트를 기다리고 있습니다

미주 및 유럽의 FTX 채권자들이 마침내 상환에 대한 명확성을 얻는 동안, FTX 채권자 그룹은 여전히 전망에 대해 불확실성을 겪고 있습니다. 이 160개 이상의 국가에 있는 채권자들은 첫 번째 상환 청구 단계에서 제외되었습니다.

Kavuri는 2월 거래소가 나이지리아, 이집트, 콜롬비아, 러시아, 중국, 우크라이나, 사우디아라비아를 포함한 여러 국가를 첫 번째 상환 단계에서 제외했으며, 이를 위한 상환 솔루션을 마련 중이라고 밝혔습니다. 당시 그의 게시물은 환불 기회를 기다려 온 이 국가들의 FTX 채권자들에게 어느 정도 명확성을 제공했습니다.

그러나 이러한 국가의 사용자들은 여전히 상환이나 상태에 대한 정보를 기다리고 있으며, 한 채권자는 Kavuri에게 언제 지급될지에 대한 업데이트를 요청했습니다. FTX가 청구 상환을 위해 제공한 두 가지 배포 옵션인 Kraken과 BitGo는 제외 목록에 있는 대부분의 국가에서 사용할 수 없으므로, 5월에 지급될 가능성은 낮아 보입니다.