FTX dément les allégations de plusieurs millions de dollars concernant le non-respect de la date limite de vérification d'identité (KYC)

FTX a rejeté les réclamations des utilisateurs qui n'ont pas entamé leur processus de connaissance du client (KYC) avant le 3 mars 2025. Cette décision fait suite à une ordonnance du tribunal des faillites américain autorisant la plateforme à publier les réclamations rejetées et à les supprimer de sa liste de passifs.

Bien que la plateforme n'ait pas précisé le montant des réclamations qu'elle a rejetées, un utilisateur de X (anciennement Twitter), M. Purple, a estimé que ces réclamations s'élevaient à environ 300 millions de dollars.

Il a dit :

« Il y a probablement environ 400 000 réclamations ici ! Cependant, si l’on considère les réclamations admises estimées inférieures à 50 000 $, on en dénombre 457 000 pour un total de 344 millions de dollars à la date de dépôt de la requête. J’estime donc que cela réduit le passif de 300 millions de dollars. »

Il est intéressant de noter que la plateforme pourrait encore refuser d'autres demandes. Sunil Kavuri, , a indiqué que FTX prévoit de radier les demandes pour lesquelles la procédure KYC ne sera pas finalisée d'ici le 1er juin 2025, date limite.

Une note figurant dans l' ordonnance du tribunal indique :

« Les créances figurant à l’annexe 1 de l’ordonnance, mais non incluses dans la pièce A ci-jointe, peuvent encore faire l’objet d’un rejet si le titulaire d’une telle créance ne soumet pas toutes les informations KYC demandées par le FTX Recovery Trust ou ses fournisseurs KYC au plus tard le 1er juin 2025 à 16 h 00 (HE) (la « date limite de soumission KYC »). »

Si toutes ces demandes sont rejetées, Kavuri estime que cela permettrait d'économiser environ 2,5 milliards de dollars de passif, dont 655 millions pour les créanciers dont le montant est inférieur à 50 000 dollars et 1,9 milliard pour ceux dont le montant est supérieur à 50 000 dollars.

Parallèlement, le rapport de FTX concernant la suppression de créances atracdes plaintes et des critiques de la part de créanciers, qui ont indiqué ne pas avoir pu finaliser la procédure KYC malgré la soumission de tous les documents requis. Certains utilisateurs se sont également plaints de l'absence de tout retour d'information de la part de la plateforme quant aux raisons du rejet de leurs créances.

Étonnamment, l'administrateur de FTX n'a ​​pas précisé comment il utiliserait les économies réalisées grâce aux créances refusées. La plateforme prévoit toutefois d'entamer la prochaine phase de son remboursement d'ici le 30 mai. Les créanciers européens de FTX devraient également être remboursés prochainement, Backpack ,, ayant mis en ligne sa page de réclamation le 1er avril.

Les créanciers de FTX dans les pays soumis à des restrictions attendent toujours des nouvelles

Alors que les créanciers de FTX aux États-Unis et en Europe commencent enfin à y voir plus clair concernant leurs remboursements, un groupe de créanciers reste dans l'incertitude quant à leurs perspectives. Ces créanciers, répartis dans plus de 160 pays, ont été exclus de la première phase du processus de recouvrement.

En février, Kavuri a révélé que la plateforme avait exclu plusieurs pays, dont le Nigeria, l'Égypte, la Colombie, la Russie, la Chine, l'Ukraine et l'Arabie saoudite, de la première phase de recouvrement et travaillait à une solution adaptée. À l'époque, sa publication avait apporté des éclaircissements aux créanciers de FTX dans ces pays, qui attendaient de pouvoir obtenir leurs remboursements.

Cependant, les utilisateurs de ces pays attendent toujours d'être remboursés ou d'obtenir des informations sur l'état de leur dossier. Un créancier demandé à Kavuri des précisions sur la date de paiement. Étant donné que Kraken et BitGo, les deux plateformes de distribution proposées par FTX pour le règlement de ses créances, ne sont pas disponibles dans la plupart des pays exclus, il est peu probable que les paiements interviennent en mai.