FTX refuse des réclamations de plusieurs millions de dollars pour non-respect de la date limite KYC

FTX a refusé les réclamations des utilisateurs qui n’ont pas commencé leur processus Know Your Customer (KYC) avant le 3 mars 2025. Cela fait suite à une ordonnance du tribunal fédéral des faillites des États-Unis autorisant la bourse à publier les réclamations refusées et à les radiquer de sa liste de passifs.

Bien que la bourse n’ait pas indiqué le coût des réclamations qu’elle a refusées, un utilisateur de X (anciennement Twitter), Mr Purple, a estimé que les réclamations représentaient environ 300 millions de dollars.

Il a déclaré :

« Il y a probablement environ 400 000 réclamations ici ! Cependant, si vous regardez les réclamations estimées autorisées <50k, il y en avait 457k avec une valeur totale de 344 millions de dollars à la date de la pétition. Donc, je suppose maintenant que cela réduit les passifs de 300 millions de dollars. »

Il est intéressant de noter que la bourse pourrait toujours refuser davantage de réclamations. Le défenseur des créanciers de FTX, Sunil Kavuri, a noté que FTX prévoit de radiquer les réclamations qui n’ont pas complété le processus KYC avant le 1er juin 2025, la date limite.

Une note dans l’ordre du tribunal indique :

« Les réclamations listées dans le Tableau 1 de l’Ordonnance mais non incluses dans l’Exhibit A jointe peuvent toujours faire l’objet d’un refus si le titulaire d’une telle réclamation ne soumet pas toutes les informations KYC demandées par le FTX Recovery Trust ou ses fournisseurs de KYC le 1er juin 2025 à 16h00 (ET) au plus tard (la « Date Limite de Soumission KYC »). »

Si toutes ces réclamations sont refusées, Kavuri estime que cela permettrait d’économiser environ 2,5 milliards de dollars en passifs, avec 655 millions de dollars pour les créanciers inférieurs à 50 000 dollars et 1,9 milliard de dollars pour les créanciers supérieurs à 50 000 dollars.

Pendant ce temps, le rapport de la radiation des réclamations par FTX a attiré des plaintes et des critiques de la part des créanciers, qui ont noté qu’ils ne pouvaient pas compléter le KYC malgré la soumission de tous les documents. Certains utilisateurs se sont également plaints que la bourse ne leur avait donné aucun retour sur la raison pour laquelle leurs réclamations étaient contestées.

Il est intéressant de noter que l’administrateur de FTX n’a pas divulgué comment les économies réalisées grâce aux réclamations refusées seraient dépensées. Cependant, la bourse prévoit de commencer la prochaine phase de remboursement d’ici le 30 mai. Les créanciers européens de la bourse devraient également recevoir leurs remboursements peu après que l’entreprise ayant acquis FTX Europe, Backpack, ait lancé sa page de réclamations le 1er avril.

Les créanciers de FTX dans les pays restreints attendent toujours des mises à jour

Tandis que les créanciers de FTX aux États-Unis et en Europe obtiennent enfin une certaine clarté sur leurs remboursements, un groupe de créanciers de FTX reste incertain quant à leurs perspectives. Ces créanciers dans plus de 160 pays ont été exclus de la première phase de leurs réclamations de récupération.

Kavuri a divulgué en février que la bourse avait exclu plusieurs pays, dont le Nigéria, l’Égypte, la Colombie, la Russie, la Chine, l’Ukraine et l’Arabie saoudite, de la première phase de récupération et travaillait à une solution de récupération pour eux. À l’époque, son post a apporté une certaine clarté aux créanciers de FTX de ces pays qui attendaient l’opportunité de recevoir leurs remboursements.

Cependant, les utilisateurs de ces pays attendent toujours un remboursement ou des informations sur leur statut, un créancier demandant à Kavuri une mise à jour sur la date de paiement. Étant donné que Kraken et BitGo, les deux options de distribution fournies par FTX pour ses réclamations, ne sont pas disponibles dans la plupart des pays figurant sur la liste d’exclusion, il semble peu probable qu’ils soient payés en mai.