FTX respinge richieste per milioni di dollari per la scadenza del KYC non rispettata

FTX ha respinto le richieste degli utenti che non hanno avviato il processo Know Your Customer (KYC) entro il 3 marzo 2025. Questo segue un ordine del Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti che ha consentito allo scambio di pubblicare le richieste respinte e cancellarle dal suo elenco di passività.

Sebbene lo scambio non abbia dichiarato il costo delle richieste di risarcimento che ha respinto, un utente di X (ex Twitter), Mr Purple, ha stimato che le richieste ammontassero a circa 300 milioni di dollari.

Ha dichiarato:

“Ci sono probabilmente circa 400k richieste qui! Tuttavia, se si guardano le richieste ammesse stimate inferiori a 50k, ce ne sono 457k con un valore totale di 344 milioni di dollari alla data della petizione. Quindi, ora assumerei che questo riduca le passività di 300 milioni di dollari.”

Curiosamente, lo scambio potrebbe ancora respingere ulteriori richieste. Lo sostenitore dei creditori di FTX Sunil Kavuri ha notato che FTX prevede di cancellare le richieste che non completano il processo KYC entro il 1° giugno 2025, la scadenza stabilita.

Una nota nell'ordine del tribunale recita:

“Le richieste elencate nell'Allegato 1 dell'Ordine ma non incluse nell'Esibito A allegato potrebbero essere soggette a disconoscimento se il titolare di una tale richiesta non presenta tutte le informazioni KYC richieste dal Trust di Recupero FTX o dai suoi fornitori di servizi KYC entro e non oltre il 1° giugno 2025 alle 16:00 (ET) (la ‘Scadenza per la presentazione KYC’).”

Se tutte queste richieste vengono respinte, Kavuri stima che si risparmieranno circa 2,5 miliardi di dollari in passività, con 655 milioni di dollari per i creditori inferiori a 50.000 dollari e 1,9 miliardi di dollari per i creditori superiori a 50.000 dollari.

Nel frattempo, la notizia della cancellazione delle richieste da parte di FTX ha attirato lamentele e critiche dai creditori, che hanno segnalato di non essere riusciti a completare il KYC nonostante l'invio di tutti i documenti. Alcuni utenti si sono anche lamentati del fatto che lo scambio non ha fornito alcun feedback sul motivo per cui le loro richieste sono contestate.

Tuttavia, l'amministratore di FTX non ha divulgato come verranno spesi i risparmi derivanti dalle richieste respinte. Lo scambio prevede comunque di iniziare la prossima fase dei rimborsi entro il 30 maggio. È probabile che anche i creditori europei di FTX ricevano i propri rimborsi a breve, dopo che la società che ha acquisito FTX Europe, Backpack, ha lanciato la propria pagina per le richieste il 1° aprile.

I creditori di FTX nei paesi a restrizioni sono ancora in attesa di aggiornamenti

Mentre i creditori di FTX negli Stati Uniti e in Europa stanno finalmente ottenendo chiarezza sui propri rimborsi, un gruppo di creditori di FTX rimane incerto sulle proprie prospettive. Questi creditori in oltre 160 paesi sono stati esclusi dalla prima fase delle richieste di recupero.

Kavuri ha rivelato a febbraio che lo scambio aveva escluso diversi paesi, tra cui Nigeria, Egitto, Colombia, Russia, Cina, Ucraina e Arabia Saudita, dalla prima fase del recupero e stava lavorando a una soluzione di recupero per loro. All'epoca, il suo post ha fornito una certa chiarezza ai creditori di FTX in questi paesi che erano in attesa dell'opportunità di ottenere i propri rimborsi.

Tuttavia, gli utenti in questi paesi sono ancora in attesa di rimborsi o di qualsiasi informazione sullo stato delle loro pratiche, con un creditore che chiede a Kavuri un aggiornamento sui tempi di pagamento. Poiché Kraken e BitGo, le due opzioni di distribuzione fornite da FTX per le sue richieste, non sono disponibili nella maggior parte dei paesi inclusi nella lista esclusa, sembra improbabile che i pagamenti avvengano a maggio.