FTX nega le accuse per milioni di dollari per la mancata scadenza del KYC

FTX ha respinto le richieste degli utenti che non hanno avviato la procedura Know Your Customer (KYC) entro il 3 marzo 2025. Ciò fa seguito a un'ordinanza del tribunale fallimentare degli Stati Uniti che ha consentito alla borsa di pubblicare le richieste respinte e di cancellarle dal suo elenco di passività.

Sebbene l'exchange non abbia dichiarato il costo delle richieste respinte, un utente X (ex Twitter), Mr Purple, ha stimato che il valore delle richieste si aggirasse intorno ai 300 milioni di dollari.

Ha detto:

"Ci sono probabilmente circa 400.000 richieste di risarcimento qui! Tuttavia, se si considerano le richieste di risarcimento ammesse stimate <$50.000, ce n'erano 457.000, per un valore totale di $344 milioni alla data della petizione. Quindi, presumo che questo riduca le passività di $300 milioni."

È interessante notare che l'exchange potrebbe ancora respingere ulteriori richieste. Sunil Kavuri, , ha osservato che FTX prevede di cancellare le richieste che non completano la procedura KYC entro il 1° giugno 2025, la scadenza.

Una nota nell'ordinanza del tribunale recita:

"I reclami elencati nell'Allegato 1 dell'Ordine ma non inclusi nell'Allegato A allegato al presente potrebbero comunque essere soggetti a rigetto se il titolare di tale reclamo non invia tutte le informazioni KYC richieste da FTX Recovery Trust o dai suoi fornitori KYC entro e non oltre il 1° giugno 2025 alle 16:00 (ET) (la "Scadenza per la presentazione del KYC")."

Se tutte queste richieste venissero respinte, Kavuri stima che si risparmierebbero circa 2,5 miliardi di dollari in passività, di cui 655 milioni di dollari per i creditori al di sotto dei 50.000 dollari e 1,9 miliardi di dollari per quelli al di sopra dei 50.000 dollari.

Nel frattempo, la notizia della cancellazione dei crediti da parte di FTX hatraclamentele e critiche da parte dei creditori, che hanno segnalato di non essere riusciti a completare il KYC nonostante la presentazione di tutti i documenti. Alcuni utenti si sono inoltre lamentati del fatto che l'exchange non abbia fornito loro alcun feedback sui motivi per cui i loro crediti sono contestati.

È interessante notare che l'amministratore di FTX non ha rivelato come verranno spesi i risparmi derivanti dalle richieste di rimborso respinte. Tuttavia, la piattaforma prevede di avviare la fase successiva del rimborso entro il 30 maggio. Anche i creditori europei della piattaforma dovrebbero ricevere presto i loro rimborsi, dopo che Backpack, la società che ha acquisito FTX Europe, ha lanciato la sua pagina per la presentazione delle richieste di rimborso il 1° aprile.

I creditori FTX nei paesi con restrizioni sono ancora in attesa di aggiornamenti

Mentre i creditori di FTX negli Stati Uniti e in Europa stanno finalmente ottenendo chiarezza sui loro rimborsi, un gruppo di creditori di FTX rimane incerto sulle proprie prospettive. Questi creditori in oltre 160 paesi sono stati esclusi dalla prima fase delle loro richieste di recupero.

Kavuri ha rivelato a febbraio che la borsa aveva escluso diversi paesi, tra cui Nigeria, Egitto, Colombia, Russia, Cina, Ucraina e Arabia Saudita, dalla prima fase di recupero e che stava lavorando a una soluzione per questi paesi. All'epoca, il suo post ha fornito un po' di chiarezza ai creditori di FTX in questi paesi, che attendevano l'opportunità di ottenere i loro rimborsi.

Tuttavia, gli utenti di questi Paesi sono ancora in attesa del rimborso o di informazioni sulla loro situazione, con un creditore che ha chiesto a Kavuri un aggiornamento sulla data di pagamento. Poiché Kraken e BitGo, le due opzioni di distribuzione fornite da FTX per i propri crediti, non sono disponibili nella maggior parte dei Paesi esclusi, sembra improbabile che il pagamento avvenga a maggio.