FTX weist Ansprüche in Millionenhöhe wegen verpasster KYC-Frist zurück

FTX hat Ansprüche von Nutzern abgelehnt, die ihren Know Your Customer (KYC)-Prozess nicht bis zum 3. März 2025 begonnen haben. Dies folgt einer Anordnung des US-Konkursgerichts, die es der Börse erlaubt, die abgelehnten Ansprüche zu veröffentlichen und sie aus ihrer Liste der Verbindlichkeiten zu streichen.

Obwohl die Börse die Kosten der abgelehnten Forderungen nicht bezifferte, schätzte ein X-Nutzer (ehemals Twitter), Herr Purple, den Wert der Forderungen auf rund 300 Millionen Dollar.

Er sagte:

„Es gibt hier wahrscheinlich rund 400.000 Anträge! Betrachtet man jedoch die geschätzten, anerkannten Anträge unter 50.000 US-Dollar, so waren es 457.000 mit einem Gesamtwert von 344 Millionen US-Dollar zum Stichtag der Antragstellung. Ich gehe daher davon aus, dass sich die Verbindlichkeiten dadurch um 300 Millionen US-Dollar reduzieren.“

Interessanterweise könnte die Börse noch weitere Anträge ablehnen. Sunil Kavuri, , merkte an, dass FTX plant, Anträge zu löschen, die den KYC-Prozess nicht bis zum 1. Juni 2025, dem Stichtag, abschließen.

Vermerk gerichtlichen Anordnung angebracht:

„Ansprüche, die in Anlage 1 zu dieser Anordnung aufgeführt, aber nicht in der beigefügten Anlage A enthalten sind, können weiterhin abgelehnt werden, wenn der Inhaber eines solchen Anspruchs nicht alle vom FTX Recovery Trust oder seinen KYC-Anbietern angeforderten KYC-Informationen bis spätestens 1. Juni 2025 um 16:00 Uhr (ET) (die „KYC-Einreichungsfrist“) einreicht.“

Wenn alle diese Forderungen abgelehnt würden, schätzt Kavuri, dass dadurch Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 2,5 Milliarden Dollar eingespart würden, davon 655 Millionen Dollar für Gläubiger mit Forderungen unter 50.000 Dollar und 1,9 Milliarden Dollar für Gläubiger mit Forderungen über 50.000 Dollar.

Unterdessen hat der Bericht über die Löschung von Forderungen durch FTXtracBeschwerden und Kritik , die anmerkten, dass sie die KYC-Prüfung trotz Einreichung aller Dokumente nicht abschließen konnten. Einige Nutzer beschwerten sich zudem, dass die Börse ihnen keine Rückmeldung darüber gegeben habe, warum ihre Forderungen angefochten werden.

Interessanterweise gab der Insolvenzverwalter von FTX nicht bekannt, wie die Einsparungen aus den abgelehnten Forderungen verwendet werden sollen. Die Börse plant jedoch, die nächste Phase der Rückzahlung bis zum 30. Mai einzuleiten. Auch die europäischen Gläubiger der Börse dürften ihre Zahlungen bald erhalten, nachdem Backpack, das Unternehmen, das FTX Europe übernommen hat, am1. April sein Forderungsportal freigeschaltet hat.

Die Gläubiger von FTX in Ländern mit Beschränkungen warten weiterhin auf Neuigkeiten

Während FTX-Gläubiger in den USA und Europa endlich Klarheit über ihre Rückzahlungen erhalten, bleibt eine Gruppe von FTX-Gläubigern hinsichtlich ihrer Aussichten weiterhin im Unklaren. Diese Gläubiger in über 160 Ländern waren von der ersten Phase der Rückforderungsansprüche ausgeschlossen.

Kavuri gab im Februar bekannt, dass die Börse mehrere Länder, darunter Nigeria, Ägypten, Kolumbien, Russland, China, die Ukraine und Saudi-Arabien, von der ersten Phase der Rückzahlung ausgeschlossen habe und an einer Lösung für diese Länder arbeite. Sein Beitrag brachte den FTX-Gläubigern in diesen Ländern, die auf die Möglichkeit der Rückerstattung gewartet hatten, etwas Klarheit.

Nutzer in diesen Ländern warten jedoch weiterhin auf ihre Rückzahlung oder Informationen zu ihrem Status. Ein Gläubiger hat Kavuri um ein Update gebeten, wann er seine Zahlungen erhält. Da Kraken und BitGo, die beiden von FTX angebotenen Auszahlungsmethoden, in den meisten Ländern der Ausschlussliste nicht verfügbar sind, ist eine Auszahlung im Mai unwahrscheinlich.