FTX lehnt Millionen-Forderungen wegen verpasster KYC-Frist ab

FTX hat Forderungen von Nutzern abgelehnt, die ihren Know Your Customer (KYC)-Prozess bis zum 3. März 2025 nicht begonnen haben. Dies folgt einer Anordnung des US-Insolvenzgerichts, die der Börse erlaubt, die abgelehnten Forderungen zu veröffentlichen und sie von ihrer Liste der Verbindlichkeiten zu streichen.

Obwohl die Börse die Kosten der abgelehnten Forderungen nicht nannte, schätzte ein X (ehemals Twitter) Nutzer, Mr Purple, dass die Forderungen im Wert von rund 300 Millionen US-Dollar lagen.

Er sagte:

„Es gibt hier wahrscheinlich etwa 400.000 Forderungen! Wenn man sich jedoch die geschätzten zugelassenen Forderungen <$50k ansieht, gab es 457.000 davon mit einem Gesamtwert zum Petitionsdatum von 344 Millionen US-Dollar. Ich gehe daher jetzt davon aus, dass sich die Verbindlichkeiten um 300 Millionen US-Dollar reduzieren.“

Interessanterweise könnte die Börse weiterhin weitere Forderungen ablehnen. Der FTX-Gläubiger-Anwalt Sunil Kavuri bemerkte, dass FTX beabsichtigt, Forderungen zu streichen, die den KYC-Prozess bis zum 1. Juni 2025, der Frist, nicht abschließen.

Ein Hinweis in der Gerichtsordnung lautet:

„Forderungen, die in Zeitplan 1 der Anordnung aufgeführt, aber nicht in Anhang A beigefügt sind, können weiterhin abgelehnt werden, wenn der Inhaber einer solchen Forderung nicht alle vom FTX Recovery Trust oder seinen KYC-Dienstleistern angeforderten KYC-Informationen bis spätestens 1. Juni 2025 um 16:00 Uhr (ET) (die ‚KYC-Übermittlungsfrist‘) einreicht.“

Wenn alle diese Forderungen abgelehnt werden, schätzt Kavuri, dass dies etwa 2,5 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten einsparen würde, davon 655 Millionen US-Dollar für Gläubiger unter 50.000 US-Dollar und 1,9 Milliarden US-Dollar für Gläubiger über 50.000 US-Dollar.

Inzwischen hat der Bericht über das Streichen von Forderungen durch FTX Beschwerden und Kritik von Gläubigern hervorgerufen, die darauf hinwiesen, dass sie den KYC-Prozess nicht abschließen konnten, obwohl sie alle Dokumente eingereicht hatten. Einige Nutzer haben sich auch darüber beschwert, dass die Börse kein Feedback dazu gegeben hat, warum ihre Forderungen angefochten wurden.

Interessanterweise hat der FTX-Administrator nicht offengelegt, wie die Einsparungen aus den abgelehnten Forderungen verwendet werden sollen. Die Börse plant jedoch, die nächste Phase ihrer Rückzahlungen bis zum 30. Mai zu starten. Die europäischen Gläubiger der Börse werden ihre Rückzahlungen wahrscheinlich auch bald erhalten, nachdem das Unternehmen, das FTX Europe übernommen hat, Backpack, am 1. April seine Forderungsseite gestartet hat.

FTX-Gläubiger in eingeschränkten Ländern warten immer noch auf Updates

Während FTX-Gläubiger in den USA und Europa endlich etwas Klarheit über ihre Rückzahlungen erhalten, bleiben eine Gruppe von FTX-Gläubigern unsicher bezüglich ihrer Aussichten. Diese Gläubiger in über 160 Ländern wurden von der ersten Phase ihrer Erstattungsansprüche ausgeschlossen.

Kavuri gab im Februar bekannt, dass die Börse mehrere Länder, darunter Nigeria, Ägypten, Kolumbien, Russland, China, die Ukraine und Saudi-Arabien, von der ersten Erstattungsphase ausgeschlossen hat und an einer Lösung für sie arbeitet. Zu diesem Zeitpunkt bot sein Beitrag einigen Klarheit für die FTX-Gläubiger in diesen Ländern, die seit langem auf die Möglichkeit warten, ihre Rückerstattungen zu erhalten.

Nutzer in diesen Ländern warten jedoch immer noch auf Rückzahlungen oder Informationen zu ihrem Status, wobei ein Gläubiger Kavuri um ein Update dazu bittet, wann sie bezahlt werden. Da Kraken und BitGo, die beiden von FTX für seine Forderungen bereitgestellten Vertriebsoptionen, in den meisten Ländern auf der Ausschlussliste nicht verfügbar sind, ist es unwahrscheinlich, dass sie im Mai bezahlt werden.