FTX опровергает претензии на миллионы долларов, связанные с несоблюдением сроков проверки личности клиента (KYC)

FTX отклонила претензии пользователей, которые не начали процедуру "Знай своего клиента" (KYC) до 3 марта 2025 года. Это произошло после постановления суда по делам о банкротстве США, разрешающего бирже опубликовать отклоненные претензии и исключить их из списка обязательств.

Хотя биржа не указала сумму отклоненных ею исков, один из пользователей X (ранее известный как Twitter), мистер Пурпур, оценил сумму исков примерно в 300 миллионов долларов.

Он сказал:

«Здесь, вероятно, около 400 тысяч заявлений! Однако, если посмотреть на предполагаемые разрешенные выплаты в размере менее 50 тысяч долларов, то их было 457 тысяч, а общая сумма выплат на дату подачи заявления составила 344 миллиона долларов. Таким образом, я предполагаю, что это уменьшает обязательства на 300 миллионов долларов»

Интересно, что биржа может отклонить еще больше заявок. Представитель FTX по работе с кредиторами Сунил Кавури отметил, что FTX планирует аннулировать заявки, по которым не будет завершена процедура KYC к 1 июня 2025 года, установленному крайнему сроку.

примечание, постановлении суда гласящее:

«Заявки, перечисленные в Приложении 1 к Постановлению, но не включенные в Приложение А, прилагаемое к настоящему документу, могут быть отклонены, если держатель такой заявки не предоставит всю информацию KYC, запрошенную FTX Recovery Trust или его поставщиками услуг KYC, не позднее 1 июня 2025 года в 16:00 (восточное время) (далее — «Крайний срок предоставления информации KYC»).»

По оценкам Кавури, если все эти требования будут отклонены, это позволит сэкономить около 2,5 миллиардов долларов на обязательствах, из которых 655 миллионов долларов пойдут кредиторам с задолженностью менее 50 000 долларов, а 1,9 миллиарда долларов — кредиторам с задолженностью более 50 000 долларов.

Тем временем, сообщение об аннулировании претензий со стороны FTX вызвалоtracи критику со стороны кредиторов, которые отметили, что не смогли завершить процедуру KYC, несмотря на предоставление всех необходимых документов. Некоторые пользователи также жаловались на то, что биржа не предоставила им никакой информации о причинах оспаривания их претензий.

Примечательно, что администратор FTX не раскрыл, как потратить сэкономленные средства от отклоненных заявок. Однако биржа планирует начать следующий этап погашения задолженности к 30 мая. Европейские кредиторы биржи, вероятно, также вскоре получат свои выплаты, поскольку компания Backpack, 1 апреля запустила страницу для подачи заявок.

Кредиторы FTX в странах с ограничениями по-прежнему ожидают обновленной информации

В то время как кредиторы FTX в США и Европе наконец-то получают ясность относительно своих выплат, группа кредиторов FTX по-прежнему не уверена в своих перспективах. Эти кредиторы из более чем 160 стран были исключены из первого этапа рассмотрения требований о взыскании долгов.

В феврале Кавури сообщил, что биржа исключила несколько стран, включая Нигерию, Египет, Колумбию, Россию, Китай, Украину и Саудовскую Аравию, из первого этапа восстановления и работает над решением проблемы возврата средств для них. В то время его сообщение внесло некоторую ясность для кредиторов FTX в этих странах, которые ждали возможности получить возмещение.

Однако пользователи в этих странах по-прежнему ждут погашения долга или какой-либо информации о своем статусе, при этом один из кредиторов запросил у Kavuri информацию о том, когда ему произведут выплату. Поскольку Kraken и BitGo, два варианта распределения средств, предоставленные FTX для удовлетворения своих требований, недоступны в большинстве стран из исключенного списка, маловероятно, что им произведут выплату в мае.