FTX отклоняет требования на миллионы долларов из-за пропущенного срока KYC

FTX отклонил требования пользователей, которые не начали процесс Know Your Customer (KYC) к 3 марта 2025 года. Это следует за приказом суда по делам о банкротстве США, разрешающим бирже опубликовать отклоненные требования и аннулировать их из списка своих обязательств.

Хотя биржа не указала стоимость отклоненных требований, один пользователь X (ранее Twitter), Mr Purple, оценил, что требования составляли около 300 миллионов долларов.

Он сказал:

«Здесь, вероятно, около 400 тысяч требований! Однако, если посмотреть на оценочные одобренные требования <$50k, их было 457 тысяч с общей стоимостью на дату подачи петиции в 344 миллиона долларов. Таким образом, я теперь предполагаю, что это снижает обязательства на 300 миллионов долларов.»

Интересно, что биржа все еще может отклонять больше требований. Защитник интересов кредиторов FTX Sunil Kavuri отметил, что FTX планирует аннулировать требования, которые не пройдут процесс KYC до 1 июня 2025 года, установленного срока.

В примечании к судебному приказу говорится:

«Требования, указанные в Расписании 1 к Приказу, но не включенные в Приложение А, все еще могут быть отклонены, если держатель такого требования не предоставит всю запрошенную FTX Recovery Trust или его поставщиками KYC информацию о KYC не позднее 1 июня 2025 года в 16:00 (ET) (далее — «Срок подачи KYC»).»

Если все эти требования будут отклонены, по оценкам Kavuri, это сэкономит около 2,5 миллиардов долларов в обязательствах, из которых 655 миллионов долларов для кредиторов ниже 50 000 долларов и 1,9 миллиарда долларов для кредиторов выше 50 000 долларов.

Тем временем сообщение об аннулировании требований FTX вызвало жалобы и критику со стороны кредиторов, которые отметили, что не смогли завершить KYC, несмотря на предоставление всех документов. Некоторые пользователи также пожаловались, что биржа не предоставила им никаких объяснений относительно того, почему их требования оспариваются.

Интересно, что администратор FTX не раскрыл, как будут потрачены сэкономленные средства от отклоненных требований. Однако биржа планирует начать следующий этап выплат к 30 мая. Европейские кредиторы FTX также, вероятно, получат свои выплаты вскоре после того, как компания, приобретшая FTX Europe, Backpack, запустила страницу подачи требований 1 апреля.

Кредиторы FTX из ограниченных стран все еще ждут обновлений

В то время как кредиторы FTX в США и Европе наконец получают некоторую ясность относительно своих выплат, группа кредиторов FTX остается неопределенной в своих перспективах. Эти кредиторы из более чем 160 стран были исключены из первой фазы восстановления требований.

Кавури сообщил в феврале, что биржа исключила несколько стран, включая Нигерию, Египет, Колумбию, Россию, Китай, Украину и Саудовскую Аравию, из первой фазы восстановления и работает над решением для них. В то время его пост дал некоторую ясность кредиторам FTX в этих странах, которые ждали возможности получить свои возмещения.

Однако пользователи в этих странах все еще ожидают выплат или любой информации о статусе их требований, при этом один кредитор просит Kavuri обновить информацию о том, когда они будут выплачены. Поскольку Kraken и BitGo, два варианта распределения, предоставленные FTX для его требований, недоступны в большинстве стран из списка исключенных, маловероятно, что они получат выплаты в мае.