FTX、KYC期限の未遵守により数百万ドル相当の請求を却下

FTXは、2025年3月3日までに顧客確認（KYC）プロセスを開始しなかったユーザーの請求を却下しました。これは、米連邦破産裁判所が取引所に却下された請求の公開と負債リストからの抹消を許可した命令に続くものです。

取引所は却下した請求の費用を明記していませんでしたが、X（旧Twitter）のユーザーである Mr Purple は、請求額が約3億ドルに達すると推定しました。

彼は次のように述べています：

「ここにはおそらく約40万件の請求があります！しかし、承認される見込みの請求額が5万ドル未満のものを見ると、45万7千件あり、請求日時点の総額は3億4400万ドルでした。したがって、負債が3億ドル減少すると推測します。」

興味深いことに、取引所はさらに多くの請求を却下する可能性があります。FTXの債権者擁護者である Sunil Kavuri は、FTXが2025年6月1日の期限までにKYCプロセスを完了しない請求を抹消する計画であると指摘しました。

裁判所の命令 の注記には次のように記載されています：

「命令のスケジュール1に記載されているが、ここに添付された別表Aに含まれていない請求は、その請求の保有者が2025年6月1日午後4時（ET）までに（『KYC提出期限』）、FTXリカバリー信託またはそのKYCベンダーから要求されたすべてのKYC情報を提出しない場合、依然として却下の対象となる可能性があります。」

これらの請求がすべて却下された場合、Kavuriは負債が約25億ドル節約されると推定しています。そのうち5万ドル未満の債権者向けに6億5500万ドル、5万ドル以上の債権者向けに19億ドルです。

一方、FTXが請求を抹消するという報告は、すべての書類を提出したにもかかわらずKYCを完了できなかった債権者から苦情と 批判 を招いています。一部のユーザーはまた、取引所がなぜ請求が争われているのかについてフィードバックを与えてくれなかったと訴えています。

興味深いことに、FTXの管理者は却下された請求からの節約資金の使い道を明らかにしていません。しかし、取引所は5月30日までに返済の次のフェーズを開始する計画です。FTX Europeを取得した企業である Backpack が4月1日に請求ページを立ち上げたため、ヨーロッパの債権者もまもなく返済を受け取る可能性があります。

制限された国のFTX債権者は依然として更新を待っています

米国のFTX債権者やヨーロッパの債権者がようやく返済に関する明確さを得る中、FTX債権者のグループは将来の見通しについて不確実性を抱えています。これらの160以上の国の債権者は、回収請求の第一段階から除外されました。

Kavuriは2月に、取引所がナイジェリア、エジプト、コロンビア、ロシア、中国、ウクライナ、サウジアラビアなど、いくつかの国を第一段階の回収から除外し、それら向けの回収ソリューションに取り組んでいると明らかにしました。当時、彼の投稿は、返金を受ける機会を待ち続けていたこれらの国のFTX債権者にとってある程度の明確さをもたらしました。

しかし、これらの国のユーザーは依然として返済またはステータスに関する情報を待っており、ある 債権者 が Kavuri にいつ支払われるかについての更新を求めています。FTXが請求に対して提供した2つの配布オプションであるKrakenとBitGoは、除外リストのほとんどの国で利用できないため、5月に支払われる可能性は低いようです。