FTXは、KYC期限の超過による数百万ドル相当の請求を否定

FTXは、2025年3月3日までに顧客確認（KYC）プロセスを開始できなかったユーザーの請求を却下した。これは、米国破産裁判所が同取引所に対し却下された請求を公表し、負債リストから削除することを許可した命令に従ったものである。.

取引所は否認した請求の金額を明らかにしていないが、X（元Twitter）ユーザーのミスター ・パープル氏は、 請求額は約3億ドルと見積もっている。

彼はこう言った。

「ここにはおそらく約40万件の請求があります！しかし、5万ドル未満の推定受理請求件数を見ると、45万7千件あり、申立日時点での総額は3億4,400万ドルです。つまり、これにより負債は3億ドル減少したと推定できます。」

興味深いことに、取引所はさらに多くの請求を拒否できる可能性がある。FTXの債権者擁護者である スニル・カヴリ 氏は、FTXは期限である2025年6月1日までにKYCプロセスを完了できない請求を消去する予定であると述べた。

書には次の 裁判所命令 ように記されている。

「本命令のスケジュール1に記載されているが、ここに添付されている別紙Aに含まれていない請求については、当該請求の保有者がFTX Recovery TrustまたはそのKYCベンダーから要求されたすべてのKYC情報を2025年6月1日午後4時（東部時間）（「KYC提出期限」）までに提出しない場合、却下の対象となる可能性があります。」

カブリ氏は、これらの請求がすべて却下された場合、負債が約25億ドル軽減され、5万ドル以下の債権者には6億5500万ドル、5万ドルを超える債権者には19億ドル軽減されると見積もっている。.

一方、FTXが請求を抹消したという報道を受けtrac苦情や 批判の声 。彼らは、必要な書類をすべて提出したにもかかわらず、KYCを完了できなかったと述べています。また、一部のユーザーからは、取引所が請求が争われている理由について何のフィードバックも提供しなかったと不満の声が上がっています。

興味深いことに、FTXの管理者は、却下された請求による節約分をどのように使うかについては明らかにしていない。しかし、取引所は5月30日までに返済の次の段階を開始する予定だ。FTX Europeを買収した Backpack4月1日に請求ページを開設したことから、取引所の欧州の債権者も間もなく返済を受けられる見込みだ。

制限国のFTX債権者は依然として最新情報を待っている

米国と欧州のFTX債権者はようやく返済の見通しが明確になりつつある一方で、一部のFTX債権者は依然として先行きに不透明感を抱いている。160カ国以上のこれらの債権者は、回収請求の第一段階から除外されていた。.

カヴリ氏は2月に、ナイジェリア、エジプト、コロンビア、ロシア、中国、ウクライナ、サウジアラビアを含む複数の国を第一段階の回復対象から除外し、これらの国に対する回復策を検討中であることを明らかにした。当時の投稿は、払い戻しの機会を待ち望んでいたこれらの国のFTX債権者にとって、ある程度の明確化につながった。.

しかし、これらの国のユーザーは依然として返済や状況に関する情報を待っており、ある 債権者は Kavuri社に対し、いつ支払われるかの最新情報を尋ねている。FTXが債権の分配手段として提供している2つの選択肢であるKrakenとBitGoは、除外リストに載っているほとんどの国では利用できないため、5月に支払われる可能性は低いと思われる。