FTX ترفض مطالبات بملايين الدولارات بسبب تجاوز الموعد النهائي للتحقق من الهوية

رفضت FTX مطالبات المستخدمين الذين فشلوا في بدء عملية التحقق من هوية العميل (KYC) بحلول 3 مارس 2025. يأتي ذلك بعد أمر من محكمة الإفلاس الأمريكية يسمح للمنصة بنشر المطالبات المرفوضة واستبعادها من قائمة التزاماتها.

على الرغم من أن المنصة لم تذكر تكلفة المطالبات التي رفضتها، إلا أن مستخدمًا على منصة X (تويتر سابقاً)، Mr Purple، قدّر أن المطالبات كانت بقيمة حوالي 300 مليون دولار.

قال:

"يوجد على الأرجح حوالي 400 ألف مطالبة هنا! ومع ذلك، إذا نظرت إلى المطالبات المسموح بها المقدرة بأقل من 50 ألف دولار، كان هناك 457 ألف منها بقيمة إجمالية قدرها 344 مليون دولار في تاريخ التماس الإفلاس. لذا، أفترض الآن أن هذا يقلل الالتزامات بمقدار 300 مليون دولار."

من المثير للاهتمام، أن المنصة لا تزال قادرة على رفض المزيد من المطالبات. لاحظ مُناصر دائني FTX Sunil Kavuri أن FTX تخطط لاستبعاد المطالبات التي لا تكمل عملية التحقق من هوية العميل (KYC) بحلول 1 يونيو 2025، الموعد النهائي.

تقرأ ملاحظة في الأمر القضائي:

"قد لا تزال المطالبات المدرجة في الجدول 1 من الأمر ولكن غير المدرجة في المرفق أ خاضعة للرفض إذا لم يقدم حامل أي من هذه المطالبات جميع معلومات التحقق من هوية العميل المطلوبة من قبل صندوق استرداد FTX أو موردي التحقق من هوية العميل في أو قبل 1 يونيو 2025 في الساعة 4:00 مساءً (بت) (الموعد النهائي لتقديم التحقق من الهوية)."

إذا تم رفض جميع هذه المطالبات، يقدر Kavuri أنها ستوفر حوالي 2.5 مليار دولار في الالتزامات، مع 655 مليون دولار للدائنين الذين تقل مطالباتهم عن 50,000 دولار و1.9 مليار دولار للدائنين الذين تزيد مطالباتهم عن 50,000 دولار.

في الوقت نفسه، جذبت تقارير استبعاد FTX للمطالبات شكاوى وانتقادات من الدائنين، الذين أشاروا إلى أنهم لم يتمكنوا من إكمال التحقق من هوية العميل رغم تقديم جميع المستندات. كما اشتكى بعض المستخدمين من أن المنصة لم تقدم لهم أي ملاحظات حول سبب نزاعهم على مطالباتهم.

من المثير للاهتمام، أن مدير FTX لم يكشف عن كيفية إنفاق المدخرات الناتجة عن المطالبات المرفوضة. ومع ذلك، تخطط المنصة لبدء المرحلة التالية من السداد بحلول 30 مايو. من المرجح أيضاً أن يحصل الدائنون الأوروبيون في FTX على سداداتهم قريباً بعد أن أطلقت الشركة التي استحوذت على FTX Europe، Backpack، صفحة المطالبات في 1 أبريل.

دائنو FTX في البلدان المقيدة لا يزالون في انتظار التحديثات

بينما يحصل دائنو FTX في الولايات المتحدة وأوروبا أخيراً على بعض الوضوح بشأن سداداتهم، لا يزال مجموعة من دائني FTX غير متأكدين من آفاقهم. تم استبعاد هؤلاء الدائنين في أكثر من 160 دولة من المرحلة الأولى من مطالبات التعافي الخاصة بهم.

كشف Kavuri في فبراير أن المنصة استبعدت عدة دول، بما في ذلك نيجيريا ومصر وكولومبيا وروسيا والصين وأوكرانيا والمملكة العربية السعودية، من المرحلة الأولى من التعافي وتعمل على إيجاد حل تعافي لهم. في ذلك الوقت، قدمت منشوره بعض الوضوح لدائني FTX في هذه البلدان الذين كانوا ينتظرون فرصة استرداد أموالهم.

ومع ذلك، لا يزال المستخدمون في هذه البلدان في انتظار السداد أو أي معلومات حول حالتهم، مع سؤال دائن واحد Kavuri عن تحديث حول موعد سدادهم. نظراً لأن كراكن وBitGo، خيارا التوزيع اللذان قدمتهما FTX لمطالباتها، غير متوفرين في معظم البلدان المدرجة في القائمة المستبعدة، يبدو من غير المرجح أن يتم السداد في مايو.