شركة FTX تنفي مزاعم بملايين الدولارات تتعلق بتجاوز الموعد النهائي لإجراءات اعرف عميلك (KYC)

رفضت منصة FTX مطالبات المستخدمين الذين لم يبدأوا عملية اعرف عميلك (KYC) بحلول 3 مارس 2025. ويأتي هذا في أعقاب أمر صادر عن محكمة الإفلاس الأمريكية يسمح للبورصة بنشر المطالبات المرفوضة وشطبها من قائمة التزاماتها.

على الرغم من أن البورصة لم تذكر تكلفة المطالبات التي رفضتها، إلا أن أحد مستخدمي X (تويتر سابقًا)، السيد بيربل، قدر أن قيمة المطالبات تبلغ حوالي 300 مليون دولار.

قال:

"هناك على الأرجح حوالي 400 ألف مطالبة هنا! ومع ذلك، إذا نظرنا إلى المطالبات المقبولة المقدرة بأقل من 50 ألف دولار، فسنجد أن عددها 457 ألف مطالبة بقيمة إجمالية قدرها 344 مليون دولار في تاريخ تقديم الطلب. لذا، أفترض الآن أن هذا يقلل الالتزامات بمقدار 300 مليون دولار."

ومن المثير للاهتمام أن البورصة قد ترفض المزيد من المطالبات. سونيل كافوري، ، إلى أن FTX تخطط لشطب المطالبات التي لم تُستكمل فيها إجراءات اعرف عميلك (KYC) بحلول الأول من يونيو 2025، وهو الموعد النهائي.

في مذكرة في أمر المحكمة ما يلي:

"قد تظل المطالبات المدرجة في الجدول 1 من الأمر ولكنها غير مدرجة في الملحق أ المرفق بهذا عرضة للرفض إذا لم يقدم صاحب أي من هذه المطالبات جميع معلومات اعرف عميلك (KYC) المطلوبة من قبل صندوق استرداد FTX أو موردي KYC التابعين له في موعد أقصاه 1 يونيو 2025 الساعة 4:00 مساءً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) (الموعد النهائي لتقديم معلومات اعرف عميلك)."

إذا تم رفض كل هذه المطالبات، يقدر كافوري أنه سيوفر حوالي 2.5 مليار دولار من الالتزامات، مع 655 مليون دولار للدائنين الذين تقل ديونهم عن 50 ألف دولار و1.9 مليار دولار للدائنين الذين تزيد ديونهم عن 50 ألف دولار.

في غضون ذلك، أثار تقرير قيام منصة FTX بشطب المطالباتtracوانتقادات من الدائنين، الذين أشاروا إلى عدم تمكنهم من إكمال إجراءات اعرف عميلك (KYC) رغم تقديمهم جميع المستندات المطلوبة. كما اشتكى بعض المستخدمين من عدم تلقيهم أي رد من المنصة حول أسباب الاعتراض على مطالباتهم.

ومن المثير للاهتمام أن مدير منصة FTX لم يفصح عن كيفية إنفاق المدخرات الناتجة عن رفض المطالبات. ومع ذلك، تخطط المنصة لبدء المرحلة التالية من سداد ديونها بحلول 30 مايو. ومن المرجح أيضًا أن يحصل الدائنون الأوروبيون للمنصة على مستحقاتهم قريبًا، بعد أن أطلقت شركة Backpackصفحة المطالبات الخاصة بها في 1 أبريل.

لا يزال دائنو FTX في البلدان المحظورة ينتظرون التحديثات

بينما يحصل دائنو شركة FTX في الولايات المتحدة وأوروبا أخيرًا على بعض الوضوح بشأن سداد ديونهم، لا تزال مجموعة أخرى من الدائنين غير متأكدة من مصيرهم. وقد استُبعد هؤلاء الدائنون، المتواجدون في أكثر من 160 دولة، من المرحلة الأولى من مطالبات الاسترداد.

كشف كافوري في فبراير أن البورصة استبعدت عدة دول، من بينها نيجيريا ومصر وكولومبيا وروسيا والصين وأوكرانيا والمملكة العربية السعودية، من المرحلة الأولى من عملية الاسترداد، وأنها تعمل على إيجاد حلٍّ لاسترداد أموالها. وقد وفّر منشوره آنذاك بعض التوضيحات لدائني منصة FTX في هذه الدول الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر فرصة استرداد أموالهم.

مع ذلك، لا يزال المستخدمون في هذه البلدان ينتظرون سداد مستحقاتهم أو أي معلومات حول وضعهم، حيث طلب أحد الدائنين من كافوري تحديثًا بشأن موعد استلامهم للمدفوعات. ونظرًا لعدم توفر منصتي كراكن وبيت جو، وهما خيارا التوزيع اللذان وفرتهما شركة FTX لمطالباتها، في معظم البلدان المدرجة في القائمة المستبعدة، فمن غير المرجح أن يتم سداد مستحقاتهم في شهر مايو.