Assessores da FTX cooperaram com o FBI, compartilhando dados de negociação de clientes: Relatório

Os assessores da FTX têm cooperado ativamente com agências federais de aplicação da lei em todo os Estados Unidos em contas de clientes e registros de transações, de acordo com um relatório recente da Bloomberg. Assessores da firma de consultoria Alvarez & Marsal dedicaram sua expertise a responder a intimações de não menos de cinco escritórios do FBI.

O trabalho meticuloso dos assessores, registrado em registros de cobrança para o escrutínio do tribunal de falências, abrangeu várias tarefas. Eles se aprofundaram não apenas nos negócios dos clientes e examinaram contas, mas também investigaram as profundezas dos dados de computação em nuvem. Uma tarefa notável envolveu extrair detalhes de transações vinculados a determinados IDs de dispositivo para o escritório do FBI em Filadélfia em setembro.

O custo do escrutínio

Diante dessas revelações, uma realidade flagrante surge à tona: os clientes da FTX arcarão com o ônus financeiro do trabalho. Os assessores emitiram faturas superiores a US$ 21.000 por esforços relacionados ao FBI apenas em julho, agosto e setembro. Tais honorários profissionais inevitavelmente reduzem as recuperações potenciais para aqueles com participação na queda da FTX. 

Enquanto isso, os registros de cobrança permanecem em silêncio sobre os detalhes das investigações do FBI, com apenas referências oblíquas a intimações de grande júri e poucos detalhes sobre discussões relacionadas à abordagem do FBI às “vítimas da FTX”.

As investigações da agência sobre a FTX abrangeram escritórios em Oakland, Portland, Filadélfia, Cleveland e Minneapolis de julho a setembro. Esses esforços estão alinhados com as práticas padrão de empresas de criptomoedas dos EUA de cumprir intimações governamentais quando a causa provável justifica a aquisição de dados. No entanto, preocupações persistem, especialmente se essas investigações autorizadas se transformarem em extensos esforços de mineração de dados.

A cooperação da empresa levantou questões sobre o delicado equilíbrio entre a busca pela justiça e a preservação da privacidade dos clientes. Neeraj Agrawal, porta-voz da Coin Center, expressa apreensão quanto ao potencial de uma excedência de autoridade, alertando contra qualquer “pesca com vara” que possa invadir indevidamente dados privados.

Complicando ainda mais os desafios da FTX, o novo CEO John J. Ray III criticou abertamente a administração anterior da plataforma sob Sam Bankman-Fried. Ray destacou o registro medíocre de chaves privadas e transações comerciais, uma descoberta desconcertante dada a extensa base de usuários da plataforma antes de sua implosão em novembro de 2022. Embora as identidades dos clientes tenham permanecido protegidas no processo de falência, desenvolvimentos recentes destacam a vulnerabilidade dos dados dos clientes.

Após um julgamento de um mês, jurados em Manhattan consideraram Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX, culpado de uma fraude significativa que levou ao colapso da exchange. Ex-executivos da FTX também admitiram as acusações de fraude e cooperaram com os promotores federais.