Советники FTX сотрудничали с ФБР, предоставив данные о торговле клиентами: отчет
Советники FTX сотрудничали с ФБР, предоставив данные о торговле клиентами: отчет
- FTX сотрудничала с расследованиями ФБР, при этом консультанты из Alvarez & Marsal предоставляли данные клиентов в ответ на повестки, что повлекло значительные профессиональные расходы, оплаченные со счетов FTX.
- Растут опасения по поводу конфиденциальности данных клиентов, поскольку масштабы сотрудничества FTX и обмена данными с федеральными правоохранительными органами могут выходить за разумные пределы.
- Новый генеральный директор FTX раскритиковал плохую систему ведения документации предыдущего руководства, а основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве, что подчеркивает риски и ответственность в криптоиндустрии.
Советники FTX активно сотрудничали с федеральными правоохранительными органами по всей территории США по вопросам клиентских счетов и записей о транзакциях, согласно недавнему сообщению Bloomberg. Советники из консалтинговой фирмы Alvarez & Marsal посвятили свой опыт ответам на повестки не менее чем из пяти полевых офисов ФБР.
Тщательная работа советников, задокументированная в счетах на оплату услуг для проверки судом по делам о банкротстве, охватывала различные задачи. Они углублялись не только в торговые операции клиентов и проверяли счета, но и изучали данные облачных вычислений. Одна из заметных задач включала извлечение деталей транзакций, связанных с определенными идентификаторами устройств, для офиса ФБР в Филадельфии в сентябре.
Цена пристального внимания
На фоне этих откровений становится очевидной суровая реальность — клиенты FTX понесут финансовое бремя за эту работу. Советники выставили счета на сумму более 21 000 долларов США только за июль, август и сентябрь на мероприятия, связанные с ФБР. Такие профессиональные сборы неизбежно сокращают потенциальные возмещения для тех, кто имеет долю в крахе FTX.
Тем временем в счетах на оплату услуг нет конкретных деталей о расследованиях ФБР, содержатся лишь косвенные упоминания о повестках большого жюри и скудные детали обсуждений, касающихся обращения ФБР к «жертвам FTX».
Запросы агентства в отношении FTX охватывали офисы в Окленде, Портленде, Филадельфии, Кливленде и Миннеаполисе с июля по сентябрь. Эти усилия соответствуют стандартной практике американских криптокомпаний по соблюдению государственных повесток, когда есть достаточные основания для получения данных. Тем не менее, сохраняются опасения, особенно если эти санкционированные расследования превратятся в масштабные мероприятия по добыче данных.
Сотрудничество компании вызвало вопросы о тонком балансе между поиском правосудия и сохранением конфиденциальности клиентов. Нирадж Агравал, представитель Coin Center, выражает опасения по поводу потенциального превышения полномочий, предостерегая от любых «рыбной ловли» (fishing expedition), которая может чрезмерно вторгаться в частные данные.
Дополнительно усугубляя проблемы FTX, новый генеральный директор Джон Дж. Рэй III открыто критиковал предыдущее руководство платформы под руководством Сэма Бэнкмана-Фрида. Рэй выделил неудовлетворительную систему ведения учета закрытых ключей и бизнес-транзакций, что является тревожным открытием, учитывая обширную базу пользователей платформы до ее краха в ноябре 2022 года. Хотя личности клиентов оставались защищенными в процессе банкротства, недавние события подчеркивают уязвимость данных клиентов.
После месячного судебного процесса, присяжные в Манхэттене признали Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX, виновным в крупном мошенничестве, приведшем к краху биржи. Бывшие руководители FTX также признали себя виновными в мошенничестве и сотрудничали с федеральными прокурорами.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
