- FTX는 FBI 수사에 협력했으며, Alvarez & Marsal의 고문들은 FTX 계정에서 청구된 상당한 전문 비용과 함께 소환장에 따라 고객 데이터를 제공했습니다.
- FTX의 연방 법 집행 기관과의 협력 및 데이터 공유 범위가 과도하게 확대될 가능성이 있다는 우려가 커지면서 고객 프라이버시 문제가 대두되고 있습니다.
- FTX의 새로운 CEO는 전임 경영진의 부실한 기록 관리 문제를 지적했으며, FTX 창립자 샘 뱅크먼-프리드는 사기 혐의로 유죄 판결을 받아 암호화폐 산업 내 위험성과 책임성이 강조되었습니다.
블룸버그의 최근 보고서에 따르면 FTX 고문들은 미 전역의 연방 법 집행 기관들과 고객 계좌 및 거래 기록에 대해 적극적으로 협력해 왔습니다. 컨설팅 펌인 알바레스 앤 마살(Alvarez & Marsal)의 고문들은 최소 5개 FBI 현장 사무소로부터의 소환장에 대응하기 위해 전문 지식을 헌신했습니다.
고문들의 세심한 작업은 파산 법원의 심사를 위한 청구 기록에 기록되었으며, 다양한 작업을 포괄했습니다. 그들은 고객 거래와 계좌 검토뿐만 아니라 클라우드 컴퓨팅 데이터의 심층적인 조사도 수행했습니다. 주목할 만한 작업 중 하나는 9월 연방수사국(FBI) 필라델피아 사무소를 위해 특정 기기 ID와 연결된 거래 세부 정보를 추출하는 것이었습니다.
심사의 비용
이러한 폭로 속에서 눈부신 현실이 드러납니다—FTX 고객들이 그 작업에 대한 재정적 부담을 지게 된다는 것입니다. 고문들은 7월, 8월, 9월에만 FBI 관련 활동에 대해 21,000달러 이상의 청구서를 발행했습니다. 이러한 전문 수수료는 FTX 붕괴에 이해관계가 있는 사람들의 잠재적 회수금에서 필연적으로 깎여 나갑니다.
한편, 청구 기록은 FBI 수사의 세부 사항에 대해 침묵하고 있으며, 대배원 소환장과 “FTX 피해자”에 대한 FBI 연락에 대한 논의의 희미한 참조만 있을 뿐입니다.
해당 기관의 FTX에 대한 조사는 7월부터 9월까지 오클랜드, 포틀랜드, 필라델피아, 클리블랜드, 미니애폴리스의 사무소를 걸쳐 진행되었습니다. 이러한 노력은 합리적 근거가 있을 때 데이터 확보를 위해 정부 소환장에 준수하는 표준 미국 암호화폐 회사 관행과 일치합니다. 그럼에도 불구하고 우려가 남아 있으며, 특히 이러한 승인된 수사가 광범위한 데이터 마이닝 활동으로 변모할 경우 더욱 그렇습니다.
회사의 협력은 정의 추구와 고객 프라이버시 보존 사이의 미묘한 균형에 대한 의문을 제기했습니다. 코인 센터(Coin Center) 대변인인 네라즈 아그라왈(Neeraj Agrawal)은 과도한 확장에 대한 잠재력에 대한 우려를 표명하며, 사적인 데이터에 과도하게 침입할 수 있는 어떤 “물고기를 낚는 탐사(fishing expedition)”에도 경고를 보냈습니다.
FTX의 어려움이 더욱 가중되는 가운데, 새로운 CEO 존 J. 레이 3세는 샘 뱅크먼-프리드 시대의 이전 경영진을 공개적으로 비판했다. 레이氏は 2022년 11월 파산 직전 광범위한 사용자 기반을 가진 플랫폼임에도 불구하고, 개인 키와 비즈니스 거래 기록이 부실하게 관리되었음을 지적했다. 파산 절차 동안 고객 신원은 보호되어 왔으나, 최근 developments는 고객 데이터의 취약성을 부각시키고 있다.
한 달간의 재판 끝에, 맨해트닌 배심원단은 FTX의 설립자인 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried) 가 거래소 붕괴로 이어진 중대한 사기 혐의로 유죄 판결을 내렸습니다. 전 FTX 임원들도 사기 혐의를 인정하고 연방 검사관들과 협력했습니다.
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다밀롤라 로런스
다밀롤라 로런스는 5 년 이상 암호화폐 시장과 기술 관련 뉴스를 보도해 왔습니다. 그는 이전에 TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine, The Recording Academy 에서 암호화폐 인사이트와 분석을 공유했으며, 웹3 분야로 전환했습니다. Cryptopolitan 에서는 암호화폐 가격 예측 전문가로 활동하고 있습니다. 학사 학위를 마친 후 현재 Maria Curie-Skłodowska 대학교에서 IT 사이버보안 석사 과정을 이수 중입니다.
