- FTXはFBIの捜査に協力し、Alvarez & Marsalのアドバイザーが、FTXアカウントに請求された多額の専門費用を伴う召喚状に応じて顧客データを提供しました。
- 連邦法執行機関とのFTXの協力およびデータ共有の範囲が過剰になる可能性があり、顧客のプライバシーに関する懸念が高まっています。
- FTXの新CEOは旧経営陣による記録管理の不備を批判しており、FTX創設者のサム・バンクマン＝フリード氏は詐欺で有罪判決を受け、暗号通貨業界におけるリスクと責任が浮き彫りになっています。
ブルームバーグの最近の報道によると、FTXのアドバイザーは、顧客の口座や取引記録について、全米の連邦法執行機関と積極的に協力してきました。コンサルティングファーム、アルバレス＆マーズルのアドバイザーたちは、少なくとも5つのFBI地方事務所からの召喚状に対応するために、その専門知識を捧げました。
アドバイザーの綿密な作業は、破産管財人の審査に供される請求書に記録されており、多岐にわたるタスクをカバーしていました。彼らは顧客の取引や口座の精査だけでなく、クラウドコンピューティングデータの深部まで調査しました。注目すべきタスクの一つとして、9月にFBIフィラデルフィア支局に対して、特定のデバイスIDに関連する取引詳細を抽出する作業がありました。
監視のコスト
これらの暴露の中で、目に見える現実が浮かび上がります。FTXの顧客が、その作業の費用負担を背負うことになります。アドバイザーたちは、7月、8月、9月のわずか3か月間でFBI関連の活動に対して2万1000ドル以上の請求を行いました。このような専門的な費用は、必然的にFTXの破綻に関与する人々の潜在的な回収額を削ることになります。
一方、請求書にはFBIの捜査の詳細については記載されておらず、大陪審召喚状への間接的な言及や、「FTXの被害者」へのFBIの接触に関する議論のわずかな詳細しか示されていません。
同機関のFTXへの調査は、7月から9月にかけてオークランド、ポートランド、フィラデルフィア、クリーブランド、ミネアポリスの各支局で実施されました。これらの取り組みは、データ取得の正当な理由がある場合に政府の召喚状に従うという、米国の暗号資産企業の標準的な慣行と一致しています。それでもなお、これらの承認された捜査が広範なデータマイニング活動に変貌した場合、懸念は残ります。
企業の協力は、正義の追求と顧客のプライバシーの保護という微妙なバランスに関する疑問を提起しています。Coin Centerのスポークスマンであるニラジ・アグラワル氏は、権限の逸脱の可能性に懸念を示し、プライベートデータに過度に干渉する可能性のある「漁船探査（fishing expedition）」に対して警告を発しています。
FTXの課題をさらに複雑にしているのは、新CEOのジョン・J・レイ3世氏が、サム・バンクマン＝フリード氏以前のプラットフォームの運営を公然と批判していることです。レイ氏は、2022年11月の崩壊前に広大なユーザーベースを持っていたプラットフォームにおいて、秘密鍵やビジネス取引の記録管理が不十分だったことを指摘しました。破産手続きにおいて顧客の身元は保護されてきましたが、最近の展開は顧客データの脆弱性を浮き彫りにしています。
1か月にわたる裁判の後、マンハッタンの陪審員はFTXの創設者であるサム・バンクマン＝フリード氏を、取引所の崩壊を招いた重大な詐欺罪で有罪としました。FTXの元執行役員たちもまた、詐欺の罪を認め、連邦検事と協力しています。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
