Los asesores de FTX cooperaron con el FBI, compartiendo datos de operaciones de clientes: Informe
Los asesores de FTX cooperaron con el FBI, compartiendo datos de operaciones de clientes: Informe
- FTX cooperó con las investigaciones del FBI, y los asesores de Alvarez & Marsal proporcionaron datos de clientes en respuesta a citas judiciales que implicaron importantes costos profesionales facturados a las cuentas de FTX.
- Aumentan las preocupaciones sobre la privacidad de los clientes, ya que el alcance de la cooperación y el intercambio de datos de FTX con las fuerzas federales del orden público podría potencialmente exceder los límites adecuados.
- El nuevo director ejecutivo de FTX ha criticado la mala gestión contable de la antigua dirección, mientras que Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, ha sido condenado por fraude, lo que pone de manifiesto los riesgos y responsabilidades dentro de la industria de las criptomonedas.
Los asesores de FTX han estado cooperando activamente con las agencias federales de aplicación de la ley en todo Estados Unidos en cuentas de clientes y registros de transacciones, según un informe reciente de Bloomberg. Los asesores de la firma de consultoría Alvarez & Marsal dedicaron su experiencia a responder a citaciones judiciales de no menos de cinco oficinas de campo del FBI.
El meticuloso trabajo de los asesores, documentado en los registros de facturación para el escrutinio del tribunal de quiebras, abarcó varias tareas. Se adentraron no solo en los intercambios de clientes y examinaron cuentas, sino que también profundizaron en los datos de computación en la nube. Una tarea notable implicó extraer detalles de transacciones vinculados a identificadores de dispositivo específicos para la oficina del FBI en Filadelfia en septiembre.
El costo del escrutinio
En medio de estas revelaciones, una realidad flagrante sale a la luz: los clientes de FTX asumirán la carga financiera del trabajo. Los asesores han facturado más de 21 000 dólares por esfuerzos relacionados con el FBI solo en julio, agosto y septiembre. Tales honorarios profesionales inevitablemente reducen las recuperaciones potenciales para aquellos con intereses en el colapso de FTX.
Mientras tanto, los registros de facturación permanecen en silencio sobre los detalles de las investigaciones del FBI, con solo referencias indirectas a citaciones judiciales del gran jurado y escasos detalles de las discusiones sobre el alcance del FBI hacia «víctimas de FTX».
Las indagaciones de la agencia sobre FTX abarcaron oficinas en Oakland, Portland, Filadelfia, Cleveland y Minneapolis de julio a septiembre. Estos esfuerzos se alinean con las prácticas estándar de las empresas de criptomonedas de EE. UU. de cumplir con las citaciones judiciales gubernamentales cuando la causa probable justifica la adquisición de datos. Sin embargo, persisten las preocupaciones, especialmente si estas investigaciones autorizadas se transforman en extensas empresas de minería de datos.
La cooperación de la empresa ha planteado preguntas sobre el delicado equilibrio entre la búsqueda de justicia y la preservación de la privacidad de los clientes. Neeraj Agrawal, portavoz de Coin Center, expresa temor ante la posibilidad de un exceso de autoridad, advirtiendo contra cualquier «pesca con anzuelo» que pueda invadir indebidamente los datos privados.
Además de las dificultades de FTX, el nuevo director ejecutivo, John J. Ray III, ha criticado abiertamente la administración anterior de la plataforma bajo Sam Bankman-Fried. Ray destacó la deficiente gestión de registros de las claves privadas y las transacciones comerciales, un hallazgo inquietante dada la amplia base de usuarios de la plataforma antes de su colapso en noviembre de 2022. Aunque las identidades de los clientes han permanecido protegidas durante el proceso de quiebra, los recientes desarrollos destacan la vulnerabilidad de los datos de los clientes.
Después de un juicio de un mes, los jurados en Manhattan declararon culpable a Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, de una importante estafa que llevó al colapso del exchange. Los ex ejecutivos de FTX también han admitido cargos de fraude y cooperado con los fiscales federales.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
