Les conseillers de FTX ont coopéré avec le FBI, partageant les données de trading des clients : Rapport
Les conseillers de FTX ont coopéré avec le FBI, partageant les données de trading des clients : Rapport
- FTX a coopéré avec les enquêtes du FBI, des conseillers d'Alvarez & Marsal fournissant des données clients en réponse à des assignations à comparaître impliquant des coûts professionnels importants facturés aux comptes de FTX.
- Des préoccupations grandissent concernant la vie privée des clients, car l'étendue de la coopération et du partage de données de FTX avec les forces de l'ordre fédérales pourrait potentiellement être excessive.
- Le nouveau PDG de FTX a critiqué le mauvais historique de gestion des anciens dirigeants, tandis que Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, a été reconnu coupable de fraude, mettant en lumière les risques et responsabilités au sein de l'industrie des cryptomonnaies.
Selon un récent rapport de Bloomberg, les conseillers de FTX ont activement coopéré avec les agences fédérales de maintien de l'ordre à travers les États-Unis concernant les comptes clients et les enregistrements de transactions. Les conseillers du cabinet de conseil Alvarez & Marsal ont consacré leur expertise à répondre aux assignations à comparaître (subpoenas) d'au moins cinq bureaux du FBI.
Le travail méticuleux des conseillers, consigné dans les états de facturation soumis à l'examen du tribunal des faillites, a couvert diverses tâches. Ils se sont penchés non seulement sur les transactions des clients et ont examiné les comptes, mais ont également exploré les profondeurs des données de cloud computing. Une tâche notable a consisté à extraire les détails des transactions liés à des identifiants d'appareil spécifiques pour le bureau du FBI de Philadelphie en septembre.
Le coût de la surveillance
Parmi ces révélations, une réalité éclatante apparaît : les clients de FTX supporteront le fardeau financier du travail. Les conseillers ont facturé plus de 21 000 $ pour des activités liées au FBI rien qu'en juillet, août et septembre. De tels frais professionnels réduisent inévitablement les récupérations potentielles pour ceux qui ont des intérêts dans l'effondrement de FTX.
Pendant ce temps, les états de facturation restent silencieux sur les détails des enquêtes du FBI, avec seulement des références obliques aux assignations à comparaître du grand jury et peu de détails sur les discussions concernant la sensibilisation du FBI aux « victimes de FTX ».
Les enquêtes de l'agence sur FTX ont couvert les bureaux d'Oakland, Portland, Philadelphie, Cleveland et Minneapolis de juillet à septembre. Ces efforts s'alignent sur les pratiques standard des entreprises de crypto-monnaies américaines qui se conforment aux assignations à comparaître du gouvernement lorsque des motifs probables justifient l'acquisition de données. Néanmoins, des préoccupations persistent, surtout si ces enquêtes autorisées se transforment en entreprises de fouille de données extensive.
La coopération de la société a soulevé des questions sur l'équilibre délicat entre la poursuite de la justice et la préservation de la vie privée des clients. Neeraj Agrawal, porte-parole du Coin Center, exprime sa crainte face au potentiel de débordement, mettant en garde contre toute « pêche à la ligne » (fishing expedition) qui pourrait intruder indûment dans les données privées.
Comprenant davantage les défis de FTX, le nouveau directeur général, John J. Ray III, a ouvertement critiqué l'administration précédente de la plateforme sous Sam Bankman-Fried. Ray a souligné le manque de rigueur dans la tenue des registres des clés privées et des transactions commerciales, une découverte inquiétante compte tenu de la vaste base d'utilisateurs de la plateforme avant son effondrement en novembre 2022. Bien que les identités des clients soient restées protégées dans le processus de faillite, les développements récents mettent en lumière la vulnérabilité des données des clients.
Après un procès d'un mois, les jurés de Manhattan ont reconnu Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, coupable d'une fraude importante qui a conduit à l'effondrement de la plateforme. D'anciens dirigeants de FTX ont également admis des accusations de fraude et ont coopéré avec les procureurs fédéraux.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre les actualités des marchés cryptographiques et de la technologie depuis plus de 5 ans. Il a précédemment partagé des analyses et des perspectives sur la crypto pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et The Recording Academy avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix en crypto. Après avoir obtenu son licence, il a entamé un master en cybersécurité informatique à l'Université Maria Curie-Skłodowska.
