تعاون مستشارو FTX مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، بمشاركة بيانات تداول العملاء: تقرير

وفقاً لتقرير حديث من بلومبرغ، كان مستشارو FTX يتعاونون بنشاط مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية عبر الولايات المتحدة بشأن حسابات العملاء وسجلات المعاملات. خصص مستشارون من شركة الاستشارات Alvarez & Marsal خبراتهم للرد على استدعاءات قضائية من لا يقل عن خمسة مكاتب ميدانية لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

شملت الأعمال الدقيقة التي قام بها المستشارون، والمُوثقة في سجلات الفوترةخاضعة لمراجعة محكمة الإفلاس، مهاماً متنوعة. لم يقتصر عملهم على فحص صفقات العملاء ومراجعة الحسابات فحسب، بل غاصوا أيضاً في أعماق بيانات الحوسبة السحابية. تضمنت إحدى المهام البارزة استخراج تفاصيل المعاملات المرتبطة بمعرفات أجهزة معينة لمكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في فيلادلفيا في سبتمبر.

تكلفة المراقبة

في خضم هذه الكشف، تبرز حقيقة صارخة—سيتحمل عملاء FTX العبء المالي للعمل. أصدر المستشارون فواتير تزيد عن 21,000 دولار للجهود المتعلقة بمكتب التحقيقات الفيدرالي في يوليو وأغسطس وسبتمبر فقط. مثل هذه الرسوم المهنية تقوض حتماً الاستردادات المحتملة لأولئك الذين لديهم حصص في انهيار FTX. 

في الوقت نفسه، تظل سجلات الفوترة صامتة بشأن تفاصيل تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي، مع إشارات غامضة فقط إلى استدعاءات هيئة المحلفين الكبرى وتفاصيل قليلة حول المناقشات المتعلقة بالاتصال بـ «ضحايا FTX» من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

امتدت تحقيقات الوكالة في FTX إلى مكاتب في أوكلاند وبورتلاند وفيلادلفيا وكليفلاند ومنيابوليس من يوليو إلى سبتمبر. تتماشى هذه الجهود مع الممارسات القياسية لشركات العملات المشفرة في الولايات المتحدة للامتثال للاستدعاءات القضائية الحكومية عندما يبرر السبب المحتمل الحصول على البيانات. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف، خاصة إذا تحولت هذه التحقيقات المصرح بها إلى جهود واسعة لاستخراج البيانات.

أثار تعاون الشركة تساؤلات حول التوازن الدقيق بين سعي العدالة والحفاظ على خصوصية العملاء. يعبر نيراج أغروال، المتحدث باسم Coin Center، عن قلقه من إمكانية تجاوز الصلاحيات، محذراً من أي «حملة صيد» قد تتدخل بشكل غير لائق في البيانات الخاصة.

إلى جانب ذلك، يواصل الرئيس التنفيذي الجديد جون ج. راي الثالث انتقاد الإدارة السابقة للمنصة تحت قيادة سام بانكس-فريد. سلط راي الضوء على سجل الحفظ الضعيف للمفاتيح الخاصة والمعاملات التجارية، وهو اكتشاف مقلق نظراً للأساس الواسع للمستخدمين قبل انهيار المنصة في نوفمبر 2022. بينما ظلت هويات العملاء محمية في عملية الإفلاس، تسلط التطورات الأخيرة الضوء على هشاشة بيانات العملاء.

بعد محاكمة استمرت شهراً، وجد هيئة المحلفين في مانهاتن سام بانكس-فريد، مؤسس FTX، مذنباً بتهمة احتيال كبرى أدت إلى انهيار المنصة. كما اعترف مسؤولون سابقون في FTX بتهمة الاحتيال وتعاونوا مع المدعين الفيدراليين.