FTX-Berater kooperierten mit dem FBI und teilten Kundendaten: Bericht

FTX-Berater haben laut einem jüngsten Bericht von Bloomberg aktiv mit Bundesbehörden in den gesamten USA bei Kundenkonten und Transaktionsaufzeichnungen zusammengearbeitet. Berater der Beratungsfirmen Alvarez & Marsal haben ihr Fachwissen eingesetzt, um auf Vorladungen von nicht weniger als fünf FBI-Feldbüros zu reagieren.

Die akribische Arbeit der Berater, dokumentiert in Abrechnungsunterlagen zur Prüfung durch das Insolvenzgericht, umfasste verschiedene Aufgaben. Sie tauchten nicht nur in Kundenhandel ein und prüften Konten, sondern untersuchten auch die Tiefen der Cloud-Computing-Daten. Eine bemerkenswerte Aufgabe bestand darin, Transaktionsdetails zu extrahieren, die mit bestimmten Geräte-IDs für das FBI-Büro in Philadelphia im September verknüpft waren.

Die Kosten der Prüfung

Vor dem Hintergrund dieser Enthüllungen wird eine offensichtliche Realität deutlich – die Kosten für die Arbeit werden von den FTX-Kunden getragen. Berater haben im Juli, August und September allein über 21.000 US-Dollar für FBI-bezogene Bemühungen in Rechnung gestellt. Solche professionellen Gebühren schmälern unweigerlich die potenziellen Rückforderungen für diejenigen, die Anteile am Niedergang von FTX haben. 

Inzwischen schweigen die Abrechnungsunterlagen über die Einzelheiten der FBI-Ermittlungen, mit nur Andeutungen zu Grand-Jury-Vorladungen und wenigen Details zu Diskussionen über die Kontaktaufnahme des FBI mit „FTX-Opfern“.

Die Ermittlungen der Behörde erstreckten sich auf Büros in Oakland, Portland, Philadelphia, Cleveland und Minneapolis von Juli bis September. Diese Bemühungen stehen im Einklang mit den üblichen Praktiken von US-Krypto-Unternehmen, Regierungsvorladungen zu entsprechen, wenn ein wahrscheinlicher Grund für die Datenerhebung vorliegt. Dennoch bestehen Bedenken, insbesondere wenn diese autorisierten Ermittlungen zu umfangreichen Datenanalysevorhaben werden.

Die Zusammenarbeit des Unternehmens hat Fragen zur empfindlichen Balance zwischen der Verfolgung der Gerechtigkeit und der Wahrung der Kundenprivatsphäre aufgeworfen. Neeraj Agrawal, ein Sprecher von Coin Center, äußert Besorgnis über das Potenzial einer Übergriffigkeit und warnt vor einer „Fischereiexpedition“, die unangemessen in private Daten eindringen könnte.

FTXs Herausforderungen werden weiter verschärft durch die offenen Kritik des neuen CEO John J. Ray III an der vorherigen Verwaltung der Plattform unter Sam Bankman-Fried. Ray hob die mangelhafte Aufzeichnungspflege von privaten Schlüsseln und Geschäftstransaktionen hervor, eine beunruhigende Entdeckung angesichts der umfangreichen Nutzerbasis der Plattform vor ihrem Zusammenbruch im November 2022. Während die Identitäten der Kunden im Insolvenzverfahren geschützt geblieben sind, zeigen jüngste Entwicklungen die Verwundbarkeit der Kundendaten auf.

Nach einem einmonatigen Prozess fanden Geschworene in Manhattan Sam Bankman-Fried, den Gründer von FTX, schuldig einer erheblichen Betrugshandlung, die zum Zusammenbruch der Börse führte. Ehemalige Führungskräfte von FTX haben ebenfalls Betrugsvorwürfe zugegeben und mit den Bundesstaatsanwaltschaften zusammengearbeitet.