A polícia da República Tcheca prendeu o homem que desencadeou um enorme escândalo político ao doar uma quantia significativa de criptomoedas ao Ministério da Justiça do país.
A pessoa foi detida em uma grande operação policial no leste da República Tcheca, informou a mídia local. Enquanto isso, as autoridades também apreenderam moedas digitais do departamento.
Doador Bitcoin detido e acusado de lavagem de dinheiro
A polícia e o Ministério Público da República Tcheca realizaram uma grande operação relacionada ao escândalo envolvendo uma controversa doação em criptomoedas para o Ministério da Justiça em Praga. A operação, que durou a noite toda, foi conduzida pelo Centro Nacional de Combate ao Crime Organizado (NCOZ) e pela Procuradoria-Geral da República na cidade de Olomouc, no leste do país, na quinta-feira, segundo informações da rádio tcheca.
Entre os vários indivíduos detidos durante a operação está Tomáš Jiřikovský, um ex-traficante de drogas e operador de mercado na darknet, que entregou ao departamento de justiça 468 BTC, equivalentes a cerca de 1 bilhão de coroas tchecas na época (aproximadamente US$ 45 milhões).
A decisão do ministério de aceitar a doação em criptomoedas em março, sem verificar minuciosamente a origem do dinheiro digital, abalou o governo checo no início deste ano.
Isso também levou à renúncia de seu presidente, Pavel Blažek, conforme noticiado pelo Cryptopolitan em maio. Blažek, que renunciou para assumir a responsabilidade política pelo escândalo, afirma não ter cometido nenhuma irregularidade.
Apesar de ter sobrevivido a um voto de desconfiança no parlamento, o gabinete do primeiro-ministro Petr Fiala foi forçado a lidar com as consequências que ameaçam as chances da coligação governante nas próximas eleições, neste outono.
A sucessora de Blažek, Eva Decroix, prometeu investigar o caso antes da votação em outubro. Uma auditoria externa, cujos resultados ainda não foram publicados na íntegra, concluiu que o Ministério da Justiça deveria ter rejeitado a doação suspeita.
Segundo um resumo do documento que está sendo preparado pela empresa global de contabilidade e consultoria Grant Thornton, os responsáveis não tomaram as medidas adequadas para lidar com os riscos, ficando aquém dos princípios da boa governança.
No comunicado de imprensa citado pela emissora de rádio nacional, os promotores disseram:
“A NCOZ está atualmente conduzindo um intenso processo criminal no caso relacionado à doação de bitcoinao Ministério da Justiça. Os investigadores estão tomando medidas tanto para esclarecer o assunto quanto para proteger as pessoas e os bens envolvidos.”
O gabinete deles também destacou que está investigando suspeitas de legalização de dinheiro ilícito e produção e manuseio ilegais de narcóticos e substâncias psicotrópicas.
Jiřikovský, que já cumpriu pena de prisão por crimes semelhantes, foi novamente acusado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
A polícia checa apreendeu bitcoinrestantes do Ministério da Justiça
Entretanto, as autoridades policiais checas também apreenderam criptomoedas doadas pelo traficante de drogas condenado ao Ministério da Justiça.
Na sexta-feira, o ministério recorreu ao X para confirmar a apreensão e reiterar seu apoio a "pareceres jurídicos anteriores que alertavam para a provável origem da criptomoeda em atividades criminosas"
Reportagens anteriores revelaram que o departamento havia organizado uma série de leilões públicos para vender os ativos digitais. Os investigadores agora apreenderam as moedas restantes.
O ministério também afirmou que está consultando advogados e contatando potenciais compradores enquanto avalia os próximos passos. A polícia tcheca também está investigando se a decisão de aceitar a doação Bitcoin envolveu abuso de poder.
Após a divulgação parcial do relatório Thornton, o ex-juiz Pavel Blažek insistiu que agiu de boa-fé e dentro da lei. Em uma publicação nas redes sociais no início deste mês, ele observou que a auditoria não registrou violações de quaisquer obrigações ou regulamentos legais.
