Polícia da República Checa prende homem por trás de presente de Bitcoin de US$ 45 milhões para o Ministério da Justiça

A polícia da República Checa prendeu o homem que desencadeou um enorme escândalo político ao doar uma quantidade significativa de criptomoeda ao Ministério da Justiça do país.

A pessoa foi detida em uma grande operação na República Checa oriental, conforme relatado pela mídia local. Enquanto isso, as autoridades policiais também apreenderam moedas digitais do departamento.

Doador de Bitcoin detido e acusado de lavagem de dinheiro

Policiais e promotores da República Checa realizaram uma operação de grande escala em conexão com o escândalo sobre uma controversa doação de criptomoeda para o Ministério da Justiça em Praga. A operação noturna foi realizada pelo Centro Nacional contra o Crime Organizado (NCOZ) e pela Procuradoria-Geral de Altos Funcionários na cidade oriental de Olomouc na quinta-feira, informou a rádio checa.

Entre vários indivíduos detidos durante a ação está Tomáš Jiřikovský, um ex-drogado e operador de mercado darknet, que deu ao departamento de justiça 468 BTC, valendo cerca de 1 bilhão de coroas checas na época (aprox. US$ 45 milhões).

A decisão do ministério de aceitar o presente de criptomoeda em março, sem verificar cuidadosamente as origens do dinheiro digital, abalou o governo checo no início deste ano.

Isso também levou à demissão de seu chefe, Pavel Blažek, conforme reportado pela Cryptopolitan em maio. Blažek, que renunciou para assumir a responsabilidade política pelo escândalo, mantém que não houve qualquer conduta imprópria por sua parte.

Enquanto sobrevivia a um voto de desconfiança no parlamento, o gabinete do Primeiro-Ministro Petr Fiala foi forçado a lidar com as consequências que ameaçavam as chances da coalizão governante nas próximas eleições neste outono.

A sucessora de Blažek, Eva Decroix, comprometeu-se a investigar o caso antes da votação em outubro. Uma auditoria externa, cujos resultados ainda não foram publicados na íntegra, concluiu recentemente que o Ministério da Justiça deveria ter rejeitado a doação suspeita.

De acordo com um resumo do documento que está sendo preparado pela firma global de contabilidade e consultoria Grant Thornton, os funcionários falharam em tomar as medidas apropriadas para abordar os riscos, ficando aquém dos princípios de boa governança.

No comunicado à imprensa citado pela emissora de rádio nacional, os promotores disseram:

“O NCOZ está atualmente conduzindo processos criminais intensivos no caso ligado à doação de bitcoins ao Ministério da Justiça. Os investigadores estão tomando medidas tanto para esclarecer o assunto quanto para garantir as pessoas e os ativos envolvidos.”

Seu escritório também destacou que estão investigando a suspeita de legalização de dinheiro ilícito e produção e manipulação não autorizadas de narcóticos e substâncias psicotrópicas.

Jiřikovský, que já passou tempo na prisão por crimes semelhantes, foi novamente acusado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Polícia da República Checa apreita bitcoins restantes do Ministério da Justiça

Enquanto isso, as autoridades policiais da República Checa também apreenderam a criptomoeda doada pelo traficante de drogas condenado pelo Ministério da Justiça.

Na sexta-feira, o ministério usou o X para confirmar a apreensão e reiterar seu apoio às “opiniões legais anteriores que alertavam que a criptomoeda provavelmente provém de atividade criminosa.”

Relatórios de mídia anteriores revelaram que o departamento organizou uma série de leilões públicos para vender os ativos digitais. Os investigadores agora apreenderam as moedas restantes.

O ministério também disse que está atualmente consultando advogados e entrando em contato com potenciais compradores enquanto considera seus próximos passos. A polícia da República Checa também está investigando se a decisão de aceitar a doação de Bitcoin envolveu abuso de poder.

Após a divulgação parcial do relatório da Thornton, o ex-ministro da Justiça Pavel Blažek insistiu que agiu de boa-fé e dentro da lei. Publicando nas redes sociais no início deste mês, ele observou que a auditoria não registrou violações de quaisquer obrigações legais ou regulamentos.