La polizia ceca arresta l'uomo che ha donato 45 milioni di dollari Bitcoin al Ministero della Giustizia

La polizia della Repubblica Ceca ha arrestato l'uomo che ha scatenato un enorme scandalo politico donando una notevole quantità di criptovaluta al Ministero della Giustizia del Paese.

Secondo quanto riportato dai media locali, l'uomo è stato arrestato durante un'importante retata nella Repubblica Ceca orientale. Nel frattempo, le forze dell'ordine hanno anche sequestrato monete digitali al dipartimento.

Donatore Bitcoin arrestato e accusato di riciclaggio di denaro

Agenti di polizia e procuratori cechi hanno condotto un'operazione su larga scala in relazione allo scandalo di una controversa donazione in criptovalute al Ministero della Giustizia di Praga. Il raid notturno è stato effettuato giovedì dal Centro Nazionale contro la Criminalità Organizzata (NCOZ) e dall'Alta Procura della Repubblica nella città orientale di Olomouc, secondo quanto riportato dalla radio ceca.

Tra i vari individui arrestati durante l'azione c'è Tomáš Jiřikovský, ex spacciatore e operatore del mercato darknet, che ha consegnato al dipartimento di giustizia 468 BTC, per un valore di circa 1 miliardo di corone ceche all'epoca (circa 45 milioni di dollari).

La decisione del ministero di accettare il regalo in criptovaluta a marzo, senza verificare attentamente l'origine della moneta digitale, ha scosso il governo ceco all'inizio di quest'anno.

La vicenda ha portato anche alle dimissioni del suo amministratore delegato, Pavel Blažek, come riportato da Cryptopolitan a maggio. Blažek, che si è dimesso per assumersi la responsabilità politica dello scandalo, nega ogni addebito.

Pur essendo sopravvissuto a un voto di sfiducia in parlamento, il governo del Primo Ministro Petr Fiala è stato costretto ad affrontare le conseguenze che minacciano le possibilità della coalizione di governo nelle prossime elezioni autunnali.

La successora di Blažek, Eva Decroix, si è impegnata a indagare sul caso prima del voto di ottobre. Una verifica esterna, i cui risultati non sono ancora stati pubblicati integralmente, ha recentemente concluso che il Ministero della Giustizia avrebbe dovuto respingere la donazione sospetta.

Secondo una sintesi del documento in fase di preparazione da parte della società di consulenza e contabilità globale Grant Thornton, i funzionari non hanno adottato misure adeguate per affrontare i rischi, venendo meno ai principi di buona governance.

Nel comunicato stampa citato dall'emittente radiofonica nazionale, i procuratori hanno affermato:

"L'NCOZ sta attualmente conducendo un intenso procedimento penale nel caso legato alla donazione di bitcoinal Ministero della Giustizia. Gli investigatori stanno adottando misure sia per chiarire la questione sia per mettere in sicurezza le persone e i beni coinvolti."

Il loro ufficio ha inoltre sottolineato che stanno indagando su presunti casi di legalizzazione di denaro illecito e di produzione e spaccio illeciti di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Jiřikovský, che ha già trascorso del tempo in prigione per reati simili, è stato nuovamente accusato di traffico di droga e riciclaggio di denaro.

La polizia ceca sequestra i restanti bitcoindal Ministero della Giustizia

Nel frattempo, le forze dell'ordine ceche hanno sequestrato anche le criptovalute donate dal narcotrafficante condannato al Ministero della Giustizia.

Venerdì, il ministero si è rivolto a X per confermare il sequestro e ribadire il suo sostegno ai "precedenti pareri legali che avvertivano che la criptovaluta probabilmente deriva da attività criminali"

Precedenti resoconti dei media avevano rivelato che il dipartimento aveva organizzato una serie di aste pubbliche per vendere i beni digitali. Gli investigatori hanno ora sequestrato le monete rimanenti.

Il ministero ha inoltre affermato di stare consultando avvocati e contattando potenziali acquirenti, mentre valuta i prossimi passi. Anche la polizia ceca sta indagando per verificare se la decisione di accettare la donazione Bitcoin abbia comportato un abuso di potere.

In seguito alla pubblicazione parziale del rapporto Thornton, l'ex giudice Pavel Blažek ha insistito di aver agito in buona fede e nel rispetto della legge. In un post sui social media all'inizio di questo mese, ha sottolineato che la verifica non ha rilevato violazioni di alcun obbligo o regolamento legale.