Чешская полиция арестовала мужчину, стоящего за подарком в 45 миллионов долларов Bitcoin министерству юстиции

Полиция Чехии арестовала мужчину, который спровоцировал масштабный политический скандал, пожертвовав значительную сумму криптовалюты министерству юстиции страны.

Лицо было задержано в ходе крупной облавы в восточной части Чехии, сообщили местные СМИ. Тем временем правоохранительные органы также изъяли цифровые монеты из ведомства.

Донор Bitcoin задержан и обвинен в отмывании денег

Чешские полицейские и прокуроры провели масштабную операцию в связи со скандалом вокруг противоречивого крипто-пожертвования Министерству юстиции в Праге. Ночная облава была проведена Национальным центром по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) и Управлением прокурора по делам особо важных дел в восточном городе Оломоуц в четверг, сообщило чешское радио.

Среди нескольких задержанных во время операции — Томаш Жириковский, бывший торговец наркотиками и оператор рынка даркнета, который передал министерству юстиции 468 BTC, стоивших около 1 миллиарда чешских крон на тот момент (приблизительно 45 миллионов долларов).

Решение министерства принять крипто-подарок в марте без тщательной проверки происхождения цифровых денег потрясло чешское правительство в начале этого года.

Это также привело к отставке его главы, Павла Блажека, как сообщалось Cryptopolitan в мае. Блажек, который ушел в отставку, чтобы взять на себя политическую ответственность за скандал, утверждает, что не допустил никаких нарушений с своей стороны.

Хотя пережив вотум недоверия в парламенте, кабинет премьер-министра Петра Фиалы был вынужден dealing с последствиями, которые угрожают шансам правящей коалиции на предстоящих выборах этой осенью.

Преемник Блажека, Ева Декроа, пообещала расследовать дело до голосования в октябре. Внешний аудит, результаты которого еще не опубликованы полностью, недавно заключил, что министерство юстиции должно было отклонить подозрительное пожертвование.

Согласно резюме документа, который готовится глобальной аудиторской и консалтинговой фирмой Grant Thornton, чиновники не предприняли надлежащих шагов для решения рисков, не соответствуя принципам хорошего управления.

В пресс-релизе, процитированном национальным радиовещателем, прокуроры сказали:

«В настоящее время NCOZ ведет интенсивные уголовные proceedings по делу, связанному с пожертвованием биткоинов Министерству юстиции. Следователи предпринимает шаги как для прояснения дела, так и для обеспечения лиц и активов, вовлеченных в него».

Их офис также подчеркнул, что они расследуют подозреваемое легализацию незаконных денег и незаконное производство и обращение наркотиков и психотропных веществ.

Жириковский, который уже отбывал тюремное заключение за аналогичные преступления, был повторно обвинен в торговле наркотиками и отмывании денег.

Чешская полиция изымает оставшиеся биткоины из министерства юстиции

Тем временем чешские правоохранительные органы также изъяли криптовалюту, пожертвованную осужденным торговцем наркотиками из Министерства юстиции.

В пятницу министерство вышло в X, чтобы подтвердить изъятие и重申 свою поддержку «более ранних юридических мнений, предупреждающих о том, что криптовалюта, вероятно, происходит из преступной деятельности».

Предыдущие сообщения в СМИ раскрыли, что министерство организовало серию публичных аукционов для продажи цифровых активов. Следователи теперь изъяли оставшиеся монеты.

Министерство также заявило, что в настоящее время консультируется с юристами и связывается с потенциальными покупателями, рассматривая свои следующие шаги. Чешская полиция также расследует, не было ли злоупотребления властью при решении принять пожертвование Bitcoin.

После частичного выпуска отчета Торнтона бывший министр юстиции Павел Блажек настаивал, что действовал добросовестно и в рамках закона. Опубликовав в социальных сетях в начале этого месяца, он отметил, что аудит не зарегистрировал нарушений каких-либо юридических обязательств или регламентов.