Полиция Чехии арестовала мужчину, который спровоцировал масштабный политический скандал, пожертвовав значительную сумму криптовалюты министерству юстиции страны.
Как сообщают местные СМИ, этот человек был задержан в ходе крупной операции на востоке Чехии. Тем временем правоохранительные органы также изъяли у ведомства цифровые монеты.
Донор Bitcoin задержан и обвинен в отмывании денег
Сотрудники чешской полиции и прокуратуры провели масштабную операцию в связи со скандалом вокруг спорного пожертвования криптовалюты Министерству юстиции в Праге. Ночной рейд был проведен Национальным центром по борьбе с организованной преступностью (НЦОЗ) и Высшей прокуратурой в восточном городе Оломоуце в четверг, сообщило чешское радио.
Среди нескольких лиц, задержанных в ходе операции, оказался Томаш Йиржиковский, бывший наркоторговец и оператор даркнет-рынка, который передал министерству юстиции 468 BTC, что на тот момент составляло около 1 миллиарда чешских крон (приблизительно 45 миллионов долларов).
Решение министерства принять криптовалютный подарок в марте, не проверив тщательно происхождение цифровых денег, потрясло чешское правительство в начале этого года.
Это также привело к отставке главы компании Павла Блажека, как сообщало издание Cryptopolitan в мае. Блажек, который ушел в отставку, чтобы взять на себя политическую ответственность за скандал, утверждает, что не совершил никаких противоправных действий.
Пережив . вотум недоверия в парламенте, кабинет премьер-министра Петра Фиалы был вынужден столкнуться с последствиями, которые угрожают шансам правящей коалиции на предстоящих выборах этой осенью
Преемница Блажека, Ева Декруа, пообещала расследовать это дело перед выборами в октябре. Недавняя внешняя проверка, результаты которой еще не опубликованы в полном объеме, пришла к выводу , что министерство юстиции должно было отклонить подозрительное пожертвование.
Согласно резюме документа, подготовленного глобальной аудиторской и консалтинговой фирмой Grant Thornton, должностные лица не предприняли надлежащих мер для устранения рисков, нарушив принципы надлежащего управления.
В пресс-релизе, цитируемом национальной радиостанцией, прокуроры заявили:
«В настоящее время NCOZ ведет интенсивное уголовное расследование по делу, связанному с передачей bitcoinМинистерству юстиции. Следователи предпринимают шаги как для выяснения обстоятельств дела, так и для обеспечения безопасности причастных лиц и активов»
В их ведомстве также подчеркнули, что они расследуют предполагаемую легализацию незаконно полученных денег, а также незаконное производство и сбыт наркотических и психотропных веществ.
Иржиковский, который уже отбывал тюремный срок за аналогичные преступления, вновь обвинен в торговле наркотиками и отмывании денег.
Чешская полиция изъяла оставшиеся bitcoinу министерства юстиции
Тем временем чешские правоохранительные органы также изъяли у Министерства юстиции криптовалюту, пожертвованную осужденным наркоторговцем.
В пятницу министерство подтвердило в своем сообщении в социальных сетях факт изъятия и вновь выразило поддержку «ранее высказанным юридическим заключениям, предупреждающим о том, что криптовалюта, вероятно, является результатом преступной деятельности»
Ранее в СМИ сообщалось, что ведомство организовало серию публичных аукций для продажи цифровых активов. Следователи изъяли оставшиеся монеты.
Министерство также заявило, что в настоящее время консультируется с юристами и связывается с потенциальными покупателями, рассматривая дальнейшие шаги. Чешская полиция также расследует, не было ли решение о принятии пожертвования Bitcoin злоупотреблением властью.
После частичной публикации отчета Торнтона бывший судья Павел Блажек настаивал на том, что действовал добросовестно и в рамках закона. В начале этого месяца он опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором отметил, что аудит не выявил нарушений каких-либо правовых обязательств или нормативных актов.
