ألقت الشرطة التشيكية القبض على رجل يقف وراء تبرع بقيمة 45 مليون دولار أمريكي بعملة Bitcoin لوزارة العدل

ألقت الشرطة في جمهورية التشيك القبض على الرجل الذي أثار فضيحة سياسية ضخمة بتبرعه بمبلغ كبير من العملات المشفرة لوزارة العدل في البلاد.

أفادت وسائل إعلام محلية باعتقال الشخص في مداهمة واسعة النطاق في شرق جمهورية التشيك. وفي الوقت نفسه، صادرت سلطات إنفاذ القانون عملات رقمية من الدائرة.

تم احتجاز متبرع Bitcoin وتوجيه تهمة غسل الأموال إليه

نفّذت الشرطة والنيابة العامة التشيكية عملية واسعة النطاق على خلفية فضيحة تبرع مثير للجدل بالعملات المشفرة لصالح وزارة العدل في براغ. وذكرت الإذاعة التشيكية أن المداهمة الليلية نفذها المركز الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة ومكتب المدعي العام الأعلى في مدينة أولوموك الشرقية يوم الخميس.

ومن بين العديد من الأفراد الذين تم اعتقالهم خلال العملية توماش جيريكوفسكي، وهو تاجر مخدرات سابق ومشغل سوق الإنترنت المظلم، والذي قدم لوزارة العدل 468 بيتكوين، بقيمة حوالي مليار كرونة تشيكية في ذلك الوقت (حوالي 45 مليون دولار).

أثار قرار الوزارة بقبول هدية العملات المشفرة في مارس، دون التحقق بدقة من أصول الأموال الرقمية، صدم الحكومة التشيكية في وقت سابق من هذا العام.

وأدى ذلك أيضاً إلى استقالة رئيسها، بافيل بلازيك، كما ذكرت صحيفة Cryptopolitan في مايو. وقد تنحى بلازيك، الذي تحمل المسؤولية السياسية عن الفضيحة، عن منصبه، مؤكداً عدم ارتكابه أي مخالفة.

وبينما نجت حكومة رئيس الوزراء بيتر فيالا من تصويت حجب الثقة في البرلمان، اضطرت إلى التعامل مع التداعيات التي تهدد فرص الائتلاف الحاكم في الانتخابات المقبلة هذا الخريف.

تعهدت إيفا ديكروا، خليفة بلازيك، بالتحقيق في القضية قبل التصويت في أكتوبر. وقد خلصت مراجعة خارجية، لم تُنشر نتائجها كاملةً بعد، مؤخراً إلى أنه كان ينبغي على وزارة العدل رفض التبرع المشبوه.

وفقًا لملخص الوثيقة التي تعدها شركة المحاسبة والاستشارات العالمية جرانت ثورنتون، فشل المسؤولون في اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة المخاطر، مما أدى إلى تقصيرهم في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وجاء في البيان الصحفي الذي نقلته هيئة الإذاعة الوطنية ما يلي:

"تجري الهيئة الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية حاليًا إجراءات جنائية مكثفة في القضية المتعلقة بالتبرع بعملات bitcoinلوزارة العدل. ويتخذ المحققون خطوات لتوضيح الأمر وتأمين الأشخاص والأصول المتورطة."

كما أكد مكتبهم أنهم يحققون في شبهات تتعلق بتقنين الأموال غير المشروعة وإنتاج وتداول المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل غير قانوني.

وقد تم توجيه الاتهام مجدداً إلى جيريكوفسكي، الذي سبق أن قضى فترة في السجن لارتكابه جرائم مماثلة، بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.

الشرطة التشيكية تصادر ما تبقى من عملات bitcoinمن وزارة العدل

وفي الوقت نفسه، صادرت سلطات إنفاذ القانون التشيكية أيضاً العملات المشفرة التي تبرع بها تاجر المخدرات المدان من وزارة العدل.

يوم الجمعة، لجأت الوزارة إلى منصة X لتأكيد عملية الضبط وإعادة تأكيد دعمها "للآراء القانونية السابقة التي حذرت من أن العملة المشفرة من المحتمل أن تكون ناتجة عن نشاط إجرامي"

كشفت تقارير إعلامية سابقة أن الوزارة نظمت سلسلة من المزادات العلنية لبيع الأصول الرقمية. وقد صادر المحققون الآن العملات المتبقية.

أعلنت الوزارة أنها تتشاور حاليًا مع محامين وتتواصل مع مشترين محتملين لدراسة الخطوات التالية. كما تحقق الشرطة التشيكية فيما إذا كان قرار قبول التبرع Bitcoin ينطوي على إساءة استخدام للسلطة.

عقب النشر الجزئي لتقرير ثورنتون، أصرّ القاضي السابق بافيل بلازيك على أنه تصرف بحسن نية وفي إطار القانون. وأشار في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن التدقيق لم يسجل أي انتهاكات لأي التزامات أو لوائح قانونية.