La police tchèque arrête l'homme derrière un don de 45 millions de dollars en Bitcoin au ministère de la Justice

La police tchèque arrête l'homme derrière le don de 45 millions de dollars de Bitcoin au ministère de la Justice

La police de la République tchèque a arrêté l'homme qui a déclenché un énorme scandale politique en faisant don d'une quantité importante de cryptomonnaies au ministère de la Justice du pays.

Donateur de Bitcoin détenu et accusé de blanchiment d'argent

Les policiers et procureurs tchèques ont mené une opération à grande échelle en lien avec le scandale autour d'un don de crypto controversé pour le ministère de la Justice à Prague. La rafle nocturne a été effectuée par le Centre national contre la criminalité organisée (NCOZ) et le Bureau du procureur public de haut rang dans la ville orientale d'Olomouc jeudi, a rapporté la radio tchèque.

Parmi plusieurs personnes détenues lors de l'action figure Tomáš Jiřikovský, un ancien trafiquant de drogue et opérateur de marché darknet, qui a donné au département de la Justice 468 BTC, valant environ 1 milliard de couronnes tchèques à l'époque (environ 45 millions de dollars).

La décision du ministère d'accepter le don de crypto en mars, sans vérifier soigneusement l'origine de l'argent numérique, a secoué le gouvernement tchèque plus tôt cette année.

Cela a également conduit à la démission de son chef, Pavel Blažek, comme rapporté par Cryptopolitan en mai. Blažek, qui a démissionné pour assumer la responsabilité politique du scandale, maintient qu'il n'y a aucune faute de sa part.

Alors que ayant survécu à un vote de censure au parlement, le cabinet du Premier ministre Petr Fiala a été contraint de gérer les retombées qui menacent les chances de la coalition au pouvoir lors des prochaines élections cet automne.

Le successeur de Blažek, Eva Decroix, s'est engagée à enquêter sur l'affaire avant le vote d'octobre. Un audit externe, dont les résultats n'ont pas encore été publiés en totalité, a récemment conclu que le ministère de la Justice aurait dû rejeter le don suspect.

Selon un résumé du document qui est en cours de préparation par le cabinet mondial d'audit et de conseil Grant Thornton, les fonctionnaires n'ont pas pris les mesures appropriées pour faire face aux risques, ne respectant pas les principes de bonne gouvernance.

Dans le communiqué de presse cité par la radio nationale, les procureurs ont déclaré :

« Le NCOZ mène actuellement des procédures pénales intensives dans l'affaire liée au don de bitcoins au ministère de la Justice. Les enquêteurs prennent des mesures à la fois pour clarifier l'affaire et pour sécuriser les personnes et les actifs impliqués. »

Leur bureau a également souligné qu'ils enquêtaient sur la suspicion de blanchiment d'argent illicite et sur la production et la manipulation illégales de stupéfiants et de substances psychotropes.

Jiřikovský, qui a déjà passé du temps en prison pour des crimes similaires, a de nouveau été accusé de trafic de drogue et de blanchiment d'argent.

La police tchèque saisit les bitcoins restants du ministère de la Justice

Pendant ce temps, les forces de l'ordre tchèques ont également saisi la crypto donnée par le trafiquant de drogue condamné au ministère de la Justice.

Vendredi, le ministère s'est exprimé sur X pour confirmer la saisie et réitérer son soutien aux « avis juridiques antérieurs avertissant que la cryptomonnaie provient probablement d'activités criminelles. »

Des rapports médiatiques précédents ont révélé que le département avait organisé une série de enchères publiques pour vendre les actifs numériques. Les enquêteurs ont désormais saisi les pièces restantes.

Le ministère a également déclaré qu'il consultait actuellement des avocats et contactait des acheteurs potentiels tout en considérant ses prochaines étapes. La police tchèque enquête également sur la question de savoir si la décision d'accepter le don de Bitcoin impliquait un abus de pouvoir.

Suite à la publication partielle du rapport Thornton, l'ancien ministre de la Justice Pavel Blažek a insisté sur le fait qu'il avait agi de bonne foi et dans le respect de la loi. Publiant sur les réseaux sociaux plus tôt ce mois-ci, il a noté que l'audit n'avait enregistré aucune violation des obligations légales ou des réglementations.