La police tchèque a arrêté l'homme qui a déclenché un énorme scandale politique en faisant don d'une somme importante de cryptomonnaie au ministère de la Justice du pays.
L'individu a été interpellé lors d'une importante opération menée dans l'est de la République tchèque, selon les médias locaux. Par ailleurs, les forces de l'ordre ont également saisi des cryptomonnaies au sein du département.
Un donateur Bitcoin arrêté et inculpé de blanchiment d'argent
La police et le parquet tchèques ont mené une vaste opération dans le cadre de l'enquête sur le don controversé de cryptomonnaies au ministère de la Justice à Prague. L'opération, menée dans la nuit de jeudi à vendredi, a été conduite par le Centre national de lutte contre le crime organisé (NCOZ) et le parquet général à Olomouc, dans l'est du pays, a rapporté la radio tchèque.
Parmi les nombreuses personnes détenues lors de l'opération figure Tomáš Jiřikovský, un ancien trafiquant de drogue et opérateur de marché darknet, qui a remis au ministère de la Justice 468 BTC, soit environ 1 milliard de couronnes tchèques à l'époque (environ 45 millions de dollars).
La décision du ministère d'accepter le don en cryptomonnaie en mars, sans vérifier minutieusement l'origine de l'argent numérique, a ébranlé le gouvernement tchèque en début d'année.
Cela a également entraîné la démission de son directeur, Pavel Blažek, comme a rapporté l' Cryptopolitan en mai. Blažek, qui a démissionné pour assumer la responsabilité politique du scandale, nie toute malversation.
Tout en survivant à un vote de défiance au Parlement, le cabinet du Premier ministre Petr Fiala a été contraint de gérer les répercussions qui menacent les chances de la coalition au pouvoir lors des prochaines élections cet automne.
La successeure de Blažek, Eva Decroix, s'est engagée à enquêter sur l'affaire avant le vote d'octobre. Un audit externe, dont les résultats n'ont pas encore été intégralement publiés, a récemment conclu que le ministère de la Justice aurait dû rejeter ce don suspect.
Selon un résumé du document en cours de préparation par le cabinet international d'audit et de conseil Grant Thornton, les responsables n'ont pas pris les mesures appropriées pour gérer les risques, manquant ainsi aux principes de bonne gouvernance.
Dans le communiqué de presse cité par la radio nationale, les procureurs ont déclaré :
« Le Bureau national de lutte contre la criminalité organisée (NCOZ) mène actuellement des poursuites pénales approfondies dans l’affaire liée au don de bitcoinau ministère de la Justice. Les enquêteurs prennent des mesures à la fois pour élucider l’affaire et pour sécuriser les personnes et les biens impliqués. »
Leur bureau a également souligné qu'ils enquêtaient sur des soupçons de légalisation d'argent illicite et de production et de manipulation illégales de stupéfiants et de substances psychotropes.
Jiřikovský, qui a déjà purgé une peine de prison pour des crimes similaires, est de nouveau accusé de trafic de drogue et de blanchiment d'argent.
La police tchèque saisit bitcoinrestants au ministère de la Justice
Parallèlement, les forces de l'ordre tchèques ont également saisi des cryptomonnaies données par le trafiquant de drogue condamné auprès du ministère de la Justice.
Vendredi, le ministère a utilisé X pour confirmer la saisie et réitérer son soutien aux « avis juridiques antérieurs indiquant que la cryptomonnaie provient probablement d'une activité criminelle »
Des articles de presse antérieurs ont révélé que le département avait organisé une série de ventes aux enchères publiques pour écouler les actifs numériques. Les enquêteurs ont désormais saisi les cryptomonnaies restantes.
Le ministère a également indiqué qu'il consultait actuellement des avocats et contactait des acheteurs potentiels tout en réfléchissant aux prochaines étapes. La police tchèque enquête par ailleurs afin de déterminer si la décision d'accepter le don Bitcoin constituait un abus de pouvoir.
Suite à la publication partielle du rapport Thornton, l'ancien juge Pavel Blažek a insisté sur le fait qu'il avait agi de bonne foi et dans le respect de la loi. Dans un message publié sur les réseaux sociaux au début du mois, il a souligné que l'audit n'avait révélé aucune violation des obligations légales ou réglementaires.
