La policía de la República Checa arrestó al hombre que desató un escándalo político masivo al donar una cantidad significativa de criptomonedas al Ministerio de Justicia del país.
La persona fue detenida en una importante redada en el este de Chequia, según informaron medios locales. Mientras tanto, las autoridades policiales también incautaron monedas digitales del departamento.
Donante Bitcoin detenido y acusado de lavado de dinero
La policía y la fiscalía checas han llevado a cabo una operación a gran escala en relación con el escándalo de una controvertida donación de criptomonedas al Ministerio de Justicia de Praga. El registro nocturno fue llevado a cabo el jueves por el Centro Nacional contra el Crimen Organizado (NCOZ) y la Fiscalía Superior en la ciudad oriental de Olomouc, según informó la radio checa.
Entre varias personas detenidas durante la acción se encuentra Tomáš Jiřikovský, un ex traficante de drogas y operador del mercado darknet, quien entregó al departamento de justicia 468 BTC, que en ese momento valían alrededor de mil millones de coronas checas (aproximadamente 45 millones de dólares).
La decisión del Ministerio de aceptar el regalo en criptomonedas en marzo, sin verificar exhaustivamente el origen del dinero digital, sacudió al gobierno checo a principios de este año.
Esto también provocó la dimisión de su director, Pavel Blažek, según informó Cryptopolitan Cryptopolitan en mayo. Blažek, quien renunció para asumir la responsabilidad política por el escándalo, sostiene que no cometió ninguna irregularidad
Si bien sobrevivió a una moción de censura en el parlamento, el gabinete del primer ministro Petr Fiala se vio obligado a lidiar con las consecuencias que amenazan las posibilidades de la coalición gobernante en las próximas elecciones de este otoño.
La sucesora de Blažek, Eva Decroix, se comprometió a investigar el caso antes de las elecciones de octubre. Una auditoría externa, cuyos resultados aún no se han publicado íntegramente, concluyó que el Ministerio de Justicia debería haber rechazado la donación sospechosa.
Según un resumen del documento que está preparando la firma global de contabilidad y consultoría Grant Thornton, los funcionarios no tomaron las medidas adecuadas para abordar los riesgos y no cumplieron con los principios de buen gobierno.
En el comunicado de prensa citado por la radio nacional, los fiscales dijeron:
El NCOZ está llevando a cabo un intenso proceso penal en el caso relacionado con la donación de bitcoinal Ministerio de Justicia. Los investigadores están tomando medidas para esclarecer el asunto y proteger a las personas y los bienes involucrados
Su despacho también destacó que investigan la presunta legalización de dinero ilícito y la producción y manejo ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Jiřikovský, que ya pasó un tiempo en prisión por delitos similares, ha sido acusado nuevamente de tráfico de drogas y lavado de dinero.
La policía checa confisca bitcoinrestantes del Ministerio de Justicia
Mientras tanto, las autoridades checas también confiscaron criptomonedas donadas por el narcotraficante convicto al Ministerio de Justicia.
El viernes, el ministerio recurrió a X para confirmar la incautación y reiterar su apoyo a “opiniones legales anteriores que advierten que la criptomoneda probablemente proviene de una actividad delictiva”
Informes previos de prensa revelaron que el departamento había organizado una serie de subastas públicas para vender los activos digitales. Los investigadores ya han incautado las monedas restantes.
El ministerio también afirmó que está consultando con abogados y contactando con posibles compradores mientras considera sus próximos pasos. La policía checa también investiga si la decisión de aceptar la donación Bitcoin implicó abuso de poder.
Tras la publicación parcial del informe Thornton, el exmagistrado Pavel Blažek insistió en que actuó de buena fe y conforme a la ley. En una publicación en redes sociales a principios de este mes, señaló que la auditoría no registró violaciones de ninguna obligación legal ni normativa.
