La policía checa arresta al hombre detrás del regalo de 45 millones de dólares en Bitcoin para el ministerio de justicia

La policía de la República Checa ha arrestado al hombre que provocó un enorme escándalo político al donar una cantidad significativa de criptomonedas al ministerio de justicia del país.

La persona fue detenida en una gran redada en el este de Chequia, según informaron los medios locales. Mientras tanto, las autoridades policiales también incautaron monedas digitales del departamento.

Donante de Bitcoin detenido y acusado de lavado de dinero

Los policías y fiscales checos han llevado a cabo una operación a gran escala en conexión con el escándalo sobre una controvertida donación cripto para el Ministerio de Justicia en Praga. La redada nocturna fue llevada a cabo por el Centro Nacional contra el Crimen Organizado (NCOZ) y la Fiscalía de lo Público de Alto Nivel en la ciudad oriental de Olomouc el jueves, informó la radio checa.

Entre varios individuos detenidos durante la acción se encuentra Tomáš Jiřikovský, un ex traficante de drogas y operador de mercados de la darknet, que dio al departamento de justicia 468 BTC, valorados en alrededor de 1.000 millones de coronas checas en ese momento (aprox. 45 millones de dólares).

La decisión del ministerio de aceptar el regalo cripto en marzo, sin verificar minuciosamente los orígenes del dinero digital, sacudió al gobierno checo a principios de este año.

También llevó a la dimisión de su jefe, Pavel Blažek, como informó Cryptopolitan en mayo. Blažek, que dimitió para asumir la responsabilidad política del escándalo, mantiene que no ha cometido ninguna falta por su parte.

Mientras sobrevive a una moción de censura en el parlamento, el gabinete del Primer Ministro Petr Fiala se vio obligado a lidiar con las consecuencias que amenazan las posibilidades de la coalición gobernante en las próximas elecciones de este otoño.

El sucesor de Blažek, Eva Decroix, se comprometió a investigar el caso antes de la votación de octubre. Una auditoría externa, cuyos resultados aún no se han publicado en su totalidad, concluyó recientemente que el Ministerio de Justicia debería haber rechazado la donación sospechosa.

Según un resumen del documento que está siendo preparado por la firma global de contabilidad y consultoría Grant Thornton, los funcionarios no tomaron las medidas apropiadas para abordar los riesgos, quedándose cortos de los principios de buena gobernanza.

En el comunicado de prensa citado por la emisora de radio nacional, los fiscales dijeron:

"El NCOZ está llevando a cabo actualmente procedimientos penales intensivos en el caso vinculado a la donación de bitcoins al Ministerio de Justicia. Los investigadores están tomando medidas tanto para aclarar el asunto como para asegurar a las personas y activos involucrados."

Su oficina también destacó que están investigando la sospecha de legalización de dinero ilícito y la producción y manejo no autorizados de narcóticos y sustancias psicotrópicas.

Jiřikovský, que ya ha pasado tiempo en prisión por crímenes similares, ha sido acusado nuevamente de tráfico de drogas y lavado de dinero.

La policía checa incauta los bitcoins restantes del ministerio de justicia

Mientras tanto, las fuerzas del orden checas también incautaron la cripto donada por el traficante de drogas convicto del Ministerio de Justicia.

El viernes, el ministerio acudió a X para confirmar la incautación y reiterar su apoyo a "las opiniones legales anteriores que advertían que la criptomoneda probablemente proviene de actividades delictivas."

Informes de medios anteriores revelaron que el departamento había organizado una serie de subastas públicas para vender los activos digitales. Los investigadores ahora han incautado las monedas restantes.

El ministerio también dijo que actualmente está consultando con abogados y contactando a posibles compradores mientras considera sus próximos pasos. La policía checa también está investigando si la decisión de aceptar la donación de Bitcoin implicó abuso de poder.

Tras la liberación parcial del informe de Thornton, el ex ministro de Justicia Pavel Blažek insistió en que actuó de buena fe y dentro de la ley. Publicando en redes sociales a principios de este mes, señaló que la auditoría no registró violaciones de ninguna obligación legal o regulación.