チェコ警察、法務省に4500万ドルの Bitcoin を贈与した男を逮捕

チェコ共和国の警察は、同国の法務省に多額の仮想通貨を寄付して大規模な政治スキャンダルを引き起こした男を逮捕した。.

地元メディアによると、この人物はチェコ東部で行われた大規模な捜索で拘束された。一方、法執行当局は同局からデジタル通貨も押収した。.

Bitcoin 寄付者がマネーロンダリングの罪で拘束、起訴される

チェコ警察と検察は、プラハ法務省への物議を醸した仮想通貨寄付をめぐるスキャンダルに関連して、大規模な捜査を開始した。チェコのラジオ放送によると、この捜索は、東部の都市オロモウツで、国家組織犯罪対策センター（NCOZ）と高等検察庁によって木曜日に夜間に実施された。.

この行動中に拘束された数人の人物の中には、元麻薬の売人でダークネット市場の運営者だったトマーシュ・イジコフスキーも含まれており、同氏は司法省に468BTCを寄付した。これは当時の価値で約10億チェココルナ（約4,500万ドル）に相当する。.

同省が3月に、デジタル通貨の出所を徹底的に調査することなく仮想通貨の贈与を受け入れる決定を下したことは、今年初めにチェコ政府に衝撃を与えた。.

また、この一件は、が Cryptopolitan 。スキャンダルに対する政治的責任を取るために辞任したブラジェク氏は、自身に不正行為はなかったと主張している。5月に報じたように、代表のパベル・ブラジェク氏の辞任にもつながった

ペトル・フィアラ首相率いる内閣は、議会での不信任決議を乗り切ったものの、今秋の総選挙における与党連合の勝算を脅かす余波への対応を迫られた。

ブラジェク氏の後任であるエヴァ・デクロワ氏は、10月の投票に先立ち、この件を調査すると約束した。外部監査の結果はまだ全文が公表されていないが、最近行われた監査では、法務省は疑わしい寄付を拒否すべきだったとの結論が出されている。

世界的な会計・コンサルティング会社グラント・ソーントンが作成中の文書の要約によると、当局はリスクに対処するための適切な措置を講じることができず、健全な統治の原則を満たしていなかったという。.

国営ラジオ放送局が引用したプレスリリースの中で、検察は次のように述べた。

「NCOZは現在、法務省への bitcoinの寄付に関連する事件について、集中的な刑事訴訟を進めています。捜査官は、事案の解明と関係者および資産の確保に向けて措置を講じています。」

検察当局はまた、違法資金の合法化の疑いや麻薬・向精神薬の違法な製造・取り扱いについても捜査中であると強調した。.

すでに同様の罪で服役経験のあるイジコフスキー氏は、麻薬密売とマネーロンダリングの罪で再び起訴された。.

チェコ警察、法務省から残りの bitcoinを押収

一方、チェコの法執行機関は、有罪判決を受けた麻薬密売人が法務省から寄付した仮想通貨も押収した。.

金曜日、同省はXに対し押収を認め、「仮想通貨は犯罪行為に由来する可能性が高いと警告した以前の法的見解」への支持を改めて表明した。

以前の報道では、当局がデジタル資産を売却するために一連の公開オークションを開催していたことが明らかになっていた。捜査官は現在、残りのコインを押収している。

同省はまた、今後の対応を検討するために、現在弁護士と協議し、購入希望者と連絡を取っていると述べた。チェコ警察は、 Bitcoin 寄付の受け入れ決定に権力乱用が関与したかどうかについても捜査している。.

ソーントン報告書の一部が公表された後、パベル・ブラジェク元判事は、自身は誠意をもって法律に則って行動したと主張した。今月初めにソーシャルメディアに投稿した同判事は、監査ではいかなる法的義務や規制の違反も確認されなかったと指摘した。