Tschechische Polizei verhaftet Mann hinter 45-Millionen-Dollar-Bitcoin-Geschenk für Justizministerium

Die Polizei in der Tschechischen Republik hat den Mann verhaftet, der einen massiven politischen Skandal auslöste, indem er eine beträchtliche Menge an Kryptowährung an das Justizministerium des Landes spendete.

Die Person wurde bei einer großen Razzia in Osttschechien festgenommen, wie lokale Medien berichteten. Währenddessen sicherten die Strafverfolgungsbehörden auch digitale Münzen aus dem Ministerium.

Bitcoin-Spender festgenommen und wegen Geldwäsche angeklagt

Tschechische Polizisten und Staatsanwälte haben eine groß angelegte Operation im Zusammenhang mit dem Skandal über eine umstrittene Krypto-Spende für das Justizministerium in Prag durchgeführt. Die nächtliche Razzia wurde am Donnerstag vom Nationalen Zentrum zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität (NCOZ) und der Staatsanwaltschaft für hohe öffentliche Angelegenheiten in der osttschechischen Stadt Olomouc durchgeführt, wie der tschechische Radio berichtete.

Zu den während der Aktion festgenommenen Personen gehört Tomáš Jiřikovský, ein ehemaliger Drogenhändler und Betreiber eines Darknet-Marktes, der der Justizabteilung 468 BTC spendete, die zu diesem Zeitpunkt etwa 1 Milliarde Tschechische Kronen (ca. 45 Millionen US-Dollar) wert waren.

Die Entscheidung des Ministeriums, die Krypto-Spende im März ohne gründliche Prüfung der Herkunft des digitalen Geldes anzunehmen, erschütterte die tschechische Regierung Anfang dieses Jahres.

Dies führte auch zum Rücktritt seines Leiters Pavel Blažek, wie von Cryptopolitan im Mai berichtet. Blažek, der zurücktrat, um politische Verantwortung für den Skandal zu übernehmen, bestreitet jegliches Fehlverhalten auf seiner Seite.

Während erlebte er ein Misstrauensvotum im Parlament, musste das Kabinett von Premierminister Petr Fiala mit den Folgen umgehen, die die Chancen der regierenden Koalition bei den kommenden Wahlen im Herbst bedrohen.

Blažeks Nachfolgerin Eva Decroix versprach, den Fall vor der Abstimmung im Oktober zu untersuchen. Ein externer Audit, dessen Ergebnisse noch nicht vollständig veröffentlicht wurden, hat kürzlich festgestellt, dass das Justizministerium die verdächtige Spende hätte ablehnen sollen.

Laut einer Zusammenfassung des Dokuments, das von der globalen Rechnungslegungs- und Beratungsfirm Grant Thornton vorbereitet wird, haben die Beamten keine angemessenen Schritte unternommen, um die Risiken anzugehen, und den Grundsätzen guter Regierungsführung nicht gerecht geworden.

In der Pressemitteilung, die vom nationalen Radiosender zitiert wurde, sagten die Staatsanwälte:

„Das NCOZ führt derzeit intensive strafrechtliche Ermittlungen in der mit der Spende von Bitcoins an das Justizministerium verbundenen Sache durch. Die Ermittler unternehmen Schritte, um die Angelegenheit zu klären und die beteiligten Personen und Vermögenswerte zu sichern.“

Ihr Büro hob auch hervor, dass sie den Verdacht auf die Geldwäsche illegaler Mittel sowie die unerlaubte Herstellung und den Umgang mit Betäubungsmitteln und psychotropen Substanzen untersuchen.

Jiřikovský, der bereits wegen ähnlicher Straftaten im Gefängnis saß, wurde erneut der Drogenhandel und Geldwäsche angeklagt.

Tschechische Polizei sichert restliche Bitcoins vom Justizministerium

Währenddessen sicherten die tschechischen Strafverfolgungsbehörden auch die vom verurteilten Drogenhändler gespendete Kryptowährung vom Justizministerium.

Am Freitag ging das Ministerium auf X an die Öffentlichkeit, um die Sicherung zu bestätigen und seine Unterstützung für „frühere rechtliche Gutachten, die davor warnten, dass die Kryptowährung wahrscheinlich aus kriminellen Aktivitäten stammt“, zu bekräftigen.

Vorherige Medienberichte enthüllten, dass das Ministerium eine Reihe von öffentlichen Auktionen zur Veräußerung der digitalen Vermögenswerte organisiert hatte. Die Ermittler haben nun die restlichen Münzen sichergestellt.

Das Ministerium sagte auch, es berate derzeit Anwälte und kontaktiere potenzielle Käufer, während es seine nächsten Schritte erwägt. Die tschechische Polizei untersucht auch, ob die Entscheidung, die Bitcoin-Spende anzunehmen, einen Machtmissbrauch darstellte.

Nach der teilweisen Veröffentlichung des Thornton-Berichts bestand der ehemalige Justizminister Pavel Blažek darauf, in gutem Glauben und im Rahmen des Gesetzes gehandelt zu haben. In einem Social-Media-Beitrag Anfang dieses Monats stellte er fest, dass der Audit keine Verstöße gegen rechtliche Verpflichtungen oder Vorschriften registrierte.