Die Polizei in Tschechien hat den Mann festgenommen, der einen massiven politischen Skandal ausgelöst hat, indem er eine beträchtliche Menge Kryptowährung an das Justizministerium des Landes gespendet hat.
Die Person wurde bei einer Großrazzia in Osttschechien festgenommen, wie lokale Medien berichteten. Die Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten zudem digitale Währungen aus der Abteilung.
Bitcoin Spender festgenommen und wegen Geldwäsche angeklagt
Tschechische Polizei und Staatsanwaltschaft haben im Zusammenhang mit dem Skandal um eine umstrittene Kryptospende an das Justizministerium in Prag eine großangelegte Operation durchgeführt. Die Razzia fand in der Nacht zum Donnerstag in Olomouc statt und wurde vom Nationalen Zentrum gegen Organisierte Kriminalität (NCOZ) und der Oberstaatsanwaltschaft durchgeführt, wie der tschechische Rundfunk berichtete.
Unter den im Zuge der Aktion festgenommenen Personen befand sich auch Tomáš Jiřikovský, ein ehemaliger Drogenhändler und Betreiber eines Darknet-Marktes, der der Justizbehörde 468 BTC übergab, was damals einem Wert von rund 1 Milliarde Tschechischer Kronen (ca. 45 Millionen US-Dollar) entsprach.
Die Entscheidung des Ministeriums, die Krypto-Spende im März anzunehmen, ohne die Herkunft des digitalen Geldes gründlich zu prüfen, erschütterte die tschechische Regierung Anfang dieses Jahres.
Dies führte auch zum Rücktritt des Chefs Pavel Blažek, wie berichtete Cryptopolitan Cryptopolitan . Blažek, der zurücktrat, um die politische Verantwortung für den Skandal zu übernehmen, bestreitet jegliches Fehlverhalten
Obwohl überstand das Kabinett von Premierminister Petr Fiala ein Misstrauensvotum im Parlament
Blažeks Nachfolgerin, Eva Decroix, versprach, den Fall vor der Wahl im Oktober zu untersuchen. Eine externe Prüfung, deren Ergebnisse noch nicht vollständig veröffentlicht wurden, kam kürzlich zu dem Schluss , dass das Justizministerium die verdächtige Spende hätte ablehnen müssen.
Laut einer Zusammenfassung des Dokuments, die von der globalen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Grant Thornton erstellt wird, haben die Verantwortlichen keine angemessenen Maßnahmen ergriffen, um die Risiken zu bewältigen, und wurden den Grundsätzen guter Unternehmensführung nicht gerecht.
In der vom nationalen Radiosender zitierten Pressemitteilung erklärten die Staatsanwälte:
„Die NCOZ führt derzeit intensive strafrechtliche Ermittlungen in dem Fall durch, der mit der Spende von bitcoinan das Justizministerium in Verbindung steht. Die Ermittler ergreifen Maßnahmen, um den Sachverhalt aufzuklären und die beteiligten Personen und Vermögenswerte zu sichern.“
Ihr Büro hob außerdem hervor, dass es den Verdacht der Legalisierung von illegalem Geld sowie der unrechtmäßigen Herstellung und des illegalen Umgangs mit Betäubungsmitteln und psychotropen Substanzen untersucht.
Jiřikovský, der bereits wegen ähnlicher Verbrechen im Gefängnis gesessen hat, wurde erneut wegen Drogenhandels und Geldwäsche angeklagt.
Tschechische Polizei beschlagnahmt restliche bitcoinaus dem Justizministerium
Unterdessen beschlagnahmten die tschechischen Strafverfolgungsbehörden auch Kryptowährungen, die der verurteilte Drogenhändler dem Justizministerium gespendet hatte.
Am Freitag nutzte das Ministerium X, um die Beschlagnahme zu bestätigen und seine Unterstützung für „frühere Rechtsgutachten zu bekräftigen, die davor warnten, dass die Kryptowährung wahrscheinlich aus kriminellen Aktivitäten stammt“
Frühere Medienberichte hatten enthüllt, dass die Behörde eine Reihe öffentlicher Auktionen zur Veräußerung der digitalen Vermögenswerte organisiert hatte. Die Ermittler haben nun die verbleibenden Coins beschlagnahmt.
Das Ministerium teilte außerdem mit, dass es derzeit Anwälte konsultiert und potenzielle Käufer kontaktiert, um das weitere Vorgehen zu prüfen. Die tschechische Polizei ermittelt zudem, ob die Entscheidung, die Bitcoin Spende anzunehmen, einen Machtmissbrauch darstellte.
Nach der teilweisen Veröffentlichung des Thornton-Berichts betonte der ehemalige Richter Pavel Blažek, er habe in gutem Glauben und im Einklang mit dem Gesetz gehandelt. In einem Beitrag in den sozialen Medien Anfang des Monats merkte die Prüfung keine Verstöße gegen gesetzliche Verpflichtungen oder Vorschriften festgestellt habe.
