Auditoria culpa Ministério da Justiça da Tchquia pelo escândalo do presente de Bitcoin de US$ 45 milhões

O Ministério da Justiça da República Tcheca deveria ter rejeitado uma doação de Bitcoin de US$ 45 milhões que desencadeou um grande escândalo político no país, concluiu uma auditoria externa.

A doação em moeda digital, feita por um traficante de drogas condenado, resultou na renúncia de seu ex-chefe, Pavel Blažek, que ainda insiste que não fez nada ilegal.

Ministério tcheco deveria ter recusado a doação, dizem auditores

O ministério da Justiça em Praga não deveria ter aceitado um bilhão de coroas tchecas na forma de uma doação em criptomoeda, pois poderia ter reconhecido os riscos potenciais, de acordo com uma auditoria independente, parcialmente divulgada pelo próprio departamento.

A instituição governamental percebeu que o presente em Bitcoin poderia ter originado-se de lucros ilícitos, concluíram os autores da firma global de contabilidade e consultoria Grant Thornton, revelou a emissora de rádio nacional Český rozhlas na sexta-feira.

Os auditores estão convencidos de que os funcionários não tomaram as medidas necessárias para eliminar os riscos antes de aceitar a doação, ficando aquém dos princípios da boa governança.

Resumo da primeira parte da auditoria: pic.twitter.com/Pa98Wz63BQ

— Ministério da Justiça da República Tcheca (@SpravedlnostCZ) 31 de julho de 2025

“Antes de aceitar a doação, o Ministério da Justiça estava ciente de circunstâncias relevantes indicando um risco significativo de que a doação pudesse originar-se de lucros de atividades criminosas”, afirmou a firma de auditoria global no resumo, também citado pelo Politico, destacando:

“Nessas circunstâncias, acreditamos que o Ministério da Justiça não deveria ter aceitado a doação sem tomar medidas de acompanhamento adicionais para eliminar esse risco.”

Escândalo agita controvérsia política antes da votação de outubro

O caso das criptomoedas abalou o establishment político tcheco este ano após se tornar conhecido que o ministério da Justiça havia aceitado 480 BTC de Tomáš Jiřikovský, um ex-operador de mercado de darknet e traficante de drogas que cumpriu pena na prisão.

As moedas, valendo cerca de 1 bilhão de coroas tchecas na época (aprox. US$ 45 milhões), foram vendidas em uma série de leilões públicos, organizados pelo ministério. Como relatado anteriormente pela Cryptopolitan, Pavel Blažek foi forçado a renunciar ao cargo em meio ao temor de que o escândalo possa prejudicar a coalizão governista antes das próximas eleições neste outono.

Forças da oposição aproveitaram a decisão de curto alcance de Blažek de aceitar os bitcoins e iniciaram um voto de desconfiança no parlamento, que foi superado pelo gabinete de Petr Fiala em junho.

O ministro, membro do Partido Democrático Cívico (ODS) de Fiala, foi substituído por Eva Decroix, que prometeu investigar o caso antes das eleições parlamentares em outubro.

A investigação prometida inclui a auditoria externa da Grant Thornton, cuja segunda parte deve ser lançada até o final de agosto.

A polícia tcheca e o Quartel-General Nacional para o Combate ao Crime Organizado também estão trabalhando para estabelecer se a doação de Bitcoin veio de dinheiro lavado.

Ex-ministro da Justiça mantém que não houve irregularidades de sua parte

Pavel Blažek, que renunciou para assumir a responsabilidade política pelo escândalo, continua a afirmar que agiu de boa fé e dentro da lei. Comentando nas redes sociais, ele observou que a auditoria não registra violação de nenhuma obrigação legal ou regulamento específico.

A chamada síntese da primeira parte do relatório de auditoria não aponta violação de nenhuma obrigação legal ou norma jurídica específica, como afirmo desde o início da 'aférea'. De resto, apenas repete diversos riscos e afirmações especulativas associadas ao contrato de doação, já discutidos há muito tempo no espaço público...

— Pavel Blažek (@blazek_p) Julho 31, 2025

Em uma de suas postagens recentes no X, ele enfatizou:

“Há novas descobertas, apenas texto adequado para manchetes de artigos, mas com conteúdo desatualizado. Embora se diga que a repetição é a mãe da sabedoria…”

Em outro tweet, ele enfatizou que “até que um tribunal criminal condene o doador por uma atividade criminal específica diretamente relacionada aos bitcoins doados, considerações sobre a invalidade do contrato de doação são completamente irrelevantes.”

Se o estado tcheco invalidar o contrato de doação, terá que devolver o presente ao doador, elaborou Blažek, acrescentando “isso concluirá um período de 10 anos de incompetência … no qual o estado não conseguiu ganhar nada com a possível (!) atividade criminosa do doador.”

No início de junho, seu colega de governo, o ministro das Finanças Zbyněk Stanjura, rejeitou os apelos da oposição por sua própria renúncia, recusando-se a compartilhar a responsabilidade. Admitindo que sabia da intenção de Blažek de aceitar a criptomoeda, ele afirmou que tentou convencê-lo a se abster.