Golpe com criptomoedas desmascarado após defraudar milhares na Índia

Um golpe baseado em criptomoedas foi descoberto pela Polícia na Índia. O golpe é um esquema piramidal, também conhecido como esquema Ponzi. O incidente ocorreu na vasta cidade de Pune, no oeste da Índia. Cerca de oito mil (8.000) investidores foram enganados, e o golpista obteve dois milhões de dólares ($2 milhões) em Bitcoin por meio desses golpes.

Felizmente, o golpista foi localizado recentemente. A polícia estava procurando por ele desde janeiro. As dez pessoas envolvidas nesta atividade de fraude, bem como seu líder, foram presas pela Polícia. O líder e seu irmão enfrentarão acusações em Deli.

Amit Bhardwaj era o líder deste grupo de golpistas. Ele executou o golpe criando uma empresa chamada GainBitcoin. A empresa atraía clientes garantindo uma taxa de retorno sobre o investimento de dez por cento (10%). O dinheiro investido pelos clientes era então usado para retratar um estilo de vida luxuoso diante das pessoas para atrair mais investidores. A maioria dos golpes ocorreu na Índia, mas os golpistas também fizeram esforços para enganar pessoas em Macau e Dubai.

Quando os clientes começaram a perceber que estavam sendo enganados, informaram a polícia, que agiu imediatamente e tentou conectar as pontas desde janeiro, o que acabou ajudando na prisão dos golpistas. Quando o grupo foi pego em flagrante, a polícia exigiu que os golpistas devolvessem todo o dinheiro que receberam desses golpes. A polícia também apreendeu cerca de quatrocentos e cinquenta e dois (450) Bitcoins e muito mais. A polícia acredita que os golpistas esconderam o dinheiro em algum lugar e a investigação ainda está em andamento.