Golpe com criptomoedas é desmantelado após lesar milhares de pessoas na Índia

Uma fraude envolvendo criptomoedas foi desmantelada pela polícia na Índia. Trata-se de um esquema de pirâmide, também conhecido como esquema Ponzi. Odent ocorreu na extensa cidade de Pune, no oeste da Índia. Cerca de oito mil (8.000) investidores foram lesados, e o golpista obteve o equivalente a dois milhões de dólares (US$ 2 milhões) em Bitcoin por meio desses golpes.

Felizmente, o golpista foi tracrecentemente. A polícia o procurava desde janeiro. As dez pessoas envolvidas no esquema, bem como o líder, foram presas. O líder e seu irmão responderão por acusações em Delhi.

Amit Bhardwaj era o líder desse grupo de golpistas. Ele aplicava o golpe criando uma empresa chamada GainBitcoin. A empresa atraía clientes prometendo um retorno de dez por cento (10%) sobre o investimento. O dinheiro investido pelos clientes era então usado para ostentar um estilo de vida luxuoso e atrair mais investidores. A maioria dos golpes ocorreu na Índia, mas os golpistas também tentaram aplicar golpes em Macau e Dubai.

Quando os clientes começaram a perceber que estavam sendo enganados, informaram a polícia, que agiu imediatamente e, desde janeiro, vinha investigando o caso, o que acabou levando à prisão dos golpistas. Ao serem pegos em flagrante, os policiais exigiram a devolução de todo o dinheiro obtido com os golpes. A polícia também apreendeu cerca de quatrocentos e cinquenta e dois (450) Bitcoine outros bens. Acredita-se que os golpistas tenham escondido o dinheiro roubado em algum lugar e a investigação continua.