Un réseau de cryptomonnaies démantelé après avoir escroqué des milliers de personnes en Inde

Une escroquerie aux cryptomonnaies a été démantelée par la police indienne. Il s'agit d'une arnaque pyramidale, également connue sous le nom d'escroquerie de Ponzi. Lesdent se sont déroulés à Pune, une métropole de l'ouest du pays. Environ 8 000 investisseurs ont été victimes de cette escroquerie, et l'escroc a ainsi empoché l'équivalent de 2 millions de dollars en Bitcoin .

Heureusement, l'escroc a été tracrécemment. La police le recherchait depuis janvier. Les dix personnes impliquées dans cette escroquerie, ainsi que leur chef, ont été arrêtées. Le chef et son frère seront poursuivis à Delhi.

Amit Bhardwaj était le chef de ce groupe d'escrocs. Il a perpétré l'escroquerie en créant une société appelée GainBitcoin. Cette société attirait les clients en leur promettant un rendement de 10 % sur leurs investissements. L'argent investi par les clients servait ensuite à afficher un train de vie luxueux afin d'attirer de nouveaux investisseurs. La plupart des escroqueries ont eu lieu en Inde, mais les escrocs ont également tenté de sévir à Macao et à Dubaï.

Lorsque les clients ont réalisé qu'ils étaient victimes d'une escroquerie, ils ont alerté la police. Celle-ci a immédiatement agi et, depuis janvier, a enquêté sur l'affaire, ce qui a finalement permis l'arrestation des escrocs. Pris en flagrant délit, les policiers ont exigé la restitution de l'intégralité des sommes perçues frauduleusement. La police a également saisi environ 450 Bitcoin, ainsi que d'autres biens. Elle pense que les escrocs ont dissimulé le butin et l'enquête se poursuit.