Estafa de criptomonedas descubierta después de defraudar a miles en India

Una estafa basada en criptomonedas fue capturada por la Policía en India. La estafa es una estafa piramidal, también conocida como estafa Ponzi. El incidente ocurrió en la extensa ciudad de Pune, en el oeste de India. Aproximadamente ocho mil (8,000) inversores fueron estafados, y el estafador obtuvo dos millones de dólares ($2 millones) en Bitcoin a través de estas estafas.

Afortunadamente, el estafador fue rastreado recientemente. La policía lo había estado buscando desde enero. Las diez personas involucradas en esta actividad de estafa, así como su líder, fueron arrestadas por la Policía. El líder y su hermano enfrentarán cargos en Delhi.

Amit Bhardwaj fue el líder de este grupo estafador. Llevó a cabo la estafa creando una empresa llamada GainBitcoin. La empresa atraía a clientes asegurando una tasa de retorno de la inversión del diez por ciento (10%). El dinero invertido por los clientes se utilizaba luego para retratar un estilo de vida lujoso frente a las personas para atraer a más inversores. La mayoría de las estafas tuvieron lugar en India, pero los estafadores también hicieron esfuerzos para estafar a personas en Macao y Dubái.

Cuando los clientes comenzaron a darse cuenta de que estaban siendo estafados, informaron a la policía, quien actuó de inmediato y trató de conectar los puntos desde enero, lo que finalmente ayudó a arrestar a los estafadores. Cuando el grupo fue pillado in fraganti, la policía exigió a los estafadores que devolvieran todo el dinero recibido de estos fraudes. La policía también incautó alrededor de cuatrocientos cincuenta y dos (450) Bitcoins y mucho más. La policía cree que los estafadores han escondido el botín en algún lugar y la investigación sigue en curso.