インドで何千人もの人を詐欺した暗号通貨スキャンダルが暴かれる

インドの警察によって、暗号通貨を基盤とした詐欺事件が発覚しました。この詐欺は、ポンジスキームとも呼ばれるピラミッドスキームです。事件はインド西部の広大な都市プネで発生しました。約8,000人の投資家が詐欺に遭い、詐欺師はこれらの詐欺を通じて200万ドル相当のビットコインを入手しました。

幸いにも、詐欺師は最近特定されました。警察は1月以来、彼を追跡していました。この詐欺活動に関与した10人の人物と、そのリーダーが警察によって逮捕されました。リーダーとその兄弟はデリーで起訴される予定です。

アミット・バルドワジはこの詐欺グループのリーダーでした。彼は「GainBitcoin」という会社を作り、詐欺を実行しました。同社は、投資収益率10%を保証することで顧客を引き寄せました。顧客から投資された資金は、より多くの投資家を誘致するために、人々の前で贅沢な生活様式を演出するために使用されました。詐欺の大部分はインドで発生しましたが、詐欺師たちはマカオやドバイの人々を騙すための努力もしていました。

顧客たちが自分が詐欺られていることに気づき始めると、警察に通報し、警察は直ちに行動を起こしました。警察は1月以来、断片をつなぎ合わせて捜査を進め、それが最終的に詐欺師の逮捕につながりました。グループが現行犯で逮捕された際、警察は詐欺師に対し、詐欺で得た全金の返還を要求しました。警察はまた、約452ビットコインおよびその他の資産を押収しました。警察は、詐欺師が略奪品をどこかに隠していると考えており、捜査は現在も進行中です。