인도에서 사기꾼들이 적발됐다인도 경찰이 암호화폐 기반 사기 사건을 적발했습니다. 이 사기는 피라미드 사기, 즉 폰지 사기로 알려져 있습니다.dent 인도 서부의 대도시 푸네에서 발생했습니다. 약 8천 명의 투자자가 사기를 당했고, 사기범은 이 사기를 통해 200만 달러 상당의 Bitcoin 챙겼습니다.
다행히 사기범은 최근 trac되었습니다. 경찰은 1월부터 그를 추적해 왔습니다. 이 사기 행각에 연루된 10명과 그들의 우두머리가 경찰에 체포되었습니다. 우두머리와 그의 동생은 델리에서 기소될 예정입니다.
아미트 바르드와즈는 이 사기단의 우두머리였습니다. 그는 '게인 비트코인(GainBitcoin)'이라는 회사를 만들어 사기 행각을 벌였습니다. 이 회사는 투자금에 대해 10%의 수익률을 보장하며 고객을 유인했습니다. 고객들이 투자한 돈은 사치스러운 생활을 과시하는 데 사용되었고, 이는 더 많은 투자자를 끌어들이는 수단이 되었습니다. 대부분의 사기는 인도에서 발생했지만, 사기범들은 마카오와 두바이에서도 사기 행각을 벌이려 했습니다.
고객들이 사기를 당하고 있다는 사실을 깨닫기 시작하자 경찰에 신고했고, 경찰은 즉시 조치를 취해 1월부터 사건의 전말을 추적해 결국 사기범들을 검거했습니다. 경찰은 사기범들이 현장에서 검거되자 그들에게 사기 행각으로 얻은 모든 돈을 반환할 것을 요구했습니다. 또한 약 450개의 Bitcoin을 비롯한 많은 자산을 압수했습니다. 경찰은 사기범들이 압수한 돈을 어딘가에 숨겼을 것으로 추정하고 있으며, 수사는 계속 진행 중입니다.
