Smascherata una truffa di criptovalute che ha truffato migliaia di persone in India

Una truffa basata sulle criptovalute è stata scoperta dalla polizia indiana. Si tratta di una truffa piramidale, nota anche come truffa Ponzi. L'dent è avvenuto nella tentacolare città di Pune, nell'India occidentale. Circa ottomila (8.000) investitori sono stati truffati e il truffatore ha ottenuto due milioni di dollari (2 milioni di dollari) in Bitcoin attraverso queste truffe.

Fortunatamente, il truffatore è stato tracdi recente. La polizia lo stava cercando da gennaio. Le dieci persone coinvolte in questa truffa, così come il loro capo, sono state arrestate dalla polizia. Il capo e suo fratello dovranno rispondere delle accuse a Delhi.

Amit Bhardwaj era il leader di questo gruppo di truffatori. Ha messo in atto la truffa creando un'azienda chiamata GainBitcoin. L'azienda attirava i clienti garantendo un tasso di ritorno sull'investimento del 10%. Il denaro investito dai clienti veniva poi utilizzato per presentare uno stile di vita lussuoso al pubblico, al fine di attrarre più investitori. La maggior parte delle truffe si è verificata in India, ma i truffatori hanno tentato di truffare anche a Macao e Dubai.

Quando i clienti hanno iniziato a rendersi conto di essere stati truffati, hanno informato la polizia, che è intervenuta immediatamente e da gennaio ha cercato di ricostruire i fatti, il che ha contribuito ad arrestare i truffatori. Quando il gruppo è stato colto in flagrante, la polizia ha chiesto ai truffatori di restituire tutto il denaro ricevuto. La polizia ha anche sequestrato circa quattrocentocinquantadue (450) Bitcoine molto altro. La polizia ritiene che i truffatori abbiano nascosto il bottino da qualche parte e le indagini sono ancora in corso.