В Индии раскрыта мошенническая схема с использованием криптовалюты, обманувшая тысячи людей

Полиция Индии раскрыла мошенничество, связанное с криптовалютами. Афера представляет собой финансовую пирамиду, также известную как «Понзи».dent произошёл в крупном городе Пуна на западе Индии. В результате мошенничества пострадало около восьми тысяч (8000) инвесторов, и мошенник получил Bitcoin на сумму два миллиона долларов (2 миллиона долларов США) в результате этих мошеннических действий.

К счастью, мошенника недавно удалось trac. Полиция разыскивала его с января. Десять человек, участвовавших в этой афере, а также их главарь были арестованы полицией. Главарю и его брату будут предъявлены обвинения в Дели.

Амит Бхардвадж был лидером этой мошеннической группы. Он осуществил мошенничество, создав компанию GainBitcoin. Компания привлекала клиентов обещаниями доходности инвестиций в размере десяти процентов (10%). Деньги, вложенные клиентами, затем использовались для демонстрации роскошного образа жизни, чтобы привлечь больше инвесторов. Большинство мошеннических действий было совершено в Индии, но мошенники также пытались обмануть людей в Макао и Дубае.

Когда клиенты поняли, что их обманывают, они сообщили об этом в полицию. Полиция немедленно приняла меры и с января пыталась установить связь между фактами, что в конечном итоге помогло арестовать мошенников. Когда группу поймали с поличным, полиция потребовала от мошенников вернуть все полученные ими деньги. Полиция также изъяла около четырёхсот пятидесяти двух (450) Bitcoinи многое другое. Полиция считает, что мошенники где-то спрятали награбленное, и расследование продолжается.