Resumo resumido
- A polícia italiana afirma que mais criminosos estão recorrendo às criptomoedas.
- Os vendedores da dark web realizaram a maior parte das vendas em 2020, quando os crimes com criptomoedas aumentaram consideravelmente.
- Criminosos preferem criptomoedas por seu anonimato e dificuldade de trac.
A Direção Antimáfia italiana (DIA), um departamento da polícia do país, revelou que diversos grupos mafiosos e organizações criminosas recorrem às criptomoedas para cometer crimes .
anônimas que falaram à DIA revelaram que, além da máfia, outra quadrilha criminosa também continua demonstrando interesse em criptomoedas para seus negócios.
O relatório é corroborado por um documento publicado que aborda o crime organizado na Itália durante o primeiro semestre de 2020, o relatório mais recente do departamento de polícia.
No relatório, a 'Ndrangheta, considerada o sindicato do crime mais poderoso da Itália, continua a desenvolver o uso de tecnologias como criptomoedas e a dark web.
A DIA também observou que esses grupos criminosos usam criptomoedas para pagar anonimamente por drogas sintéticas como ecstasy ou LSD, cuja demanda aumentou consideravelmente durante a pandemia de COVID-19. Além disso, não é a primeira vez que criptomoedas e a dark web são usadas para facilitar crimes.
Segundo relatos, os vendedores da dark web lucraram mais do que nunca em decorrência da pandemia.
Criptomoedas, crime e a dark web
Os três elementos (criptomoedas, crime e dark web) parecem inseparáveis da forma como as coisas estão se desenrolando. Um relatório da Chainalysis, de 2020, revelou que o número de vendedores na dark web estava diminuindo. No entanto, os comerciantes que atuavam nesse mercado estavam lucrando mais durante o auge da pandemia.
A receita obtida em 2020 foi superior ao total de 2019. No entanto, o número geral de compras e de potenciais compradores caiu significativamente, uma vez que os preços dos produtos dispararam no mercado.
O aumento da receita foi medido em criptomoedas, incluindo Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoine Tether, validando as alegações da Direção Antimáfia da Itália.
Por que usar criptomoedas para o crime?
Em decorrência de inúmeros crimes online, as criptomoedas anônimas tornaram-se o método de pagamento preferido.
A possibilidade de manter criptomoedas sem revelar suadentas tornou cada vez maistracpara criminosos, principalmente hackers que exigem resgates após invadirem empresas.
Muitos criminosos também desenvolveram diversos meios para perpetuar seus crimes aproveitando-se do anonimato inerente às criptomoedas. Eles praticam o que é conhecido como "chain-hopping", alternando entre diferentes criptomoedas, frequentemente em rápida sucessão, para despistar trac, ou utilizam criptomoedas específicas, chamadas de "moedas de privacidade", que possuem um nível extra de anonimato integrado, como o Monero.
A dificuldade de trace o caráter anônimo das criptomoedas são os principais motivos pelos quais criminosos as utilizam como um refúgio seguro para lavar o dinheiro obtido com seus crimes.
