Mais criminosos recorrem às criptomoedas como refúgio para lavar dinheiro

Resumo TL;DR

• Polícia italiana diz que mais criminosos viraram para a cripto
• Vendedores da dark web fizeram a maioria das vendas em 2020, quando os crimes com cripto aumentaram
• Criminosos preferem criptomoedas por seu anonimato e dificuldade de rastreamento

A Diretoria Anti-Máfia Italiana (DIA), um departamento da força policial do país, revelou que vários grupos da máfia e organizações criminosas recorrem às criptomoedas para seus crimes hediondos.

Fontes anônimas que falaram na DIA revelaram que, além da máfia, outra gangue criminosa também continuou a mostrar interesse em criptomoedas para seus negócios.

O relatório é corroborado por um documento publicado que cobre o crime organizado na Itália durante os primeiros seis meses de 2020, o relatório mais recente do departamento de polícia.

No relatório, a Ndrangheta, considerada a mais poderosa organização criminosa da Itália, continua a desenvolver seu uso de tecnologias como criptos e a dark web.

A DIA também observou que essas organizações usam criptos para pagar anonimamente por drogas sintéticas como Ecstasy ou LSD, cuja demanda aumentou durante a pandemia de COVID-19. Além disso, não é a primeira vez que criptomoedas e a dark web são usadas para facilitar crimes.

Vendedores na dark web relataram ter ganho mais dinheiro do que nunca como resultado da pandemia.

Criptomoedas, crime e a dark web

Os três pares (Cripto, Crime, Dark Web) com o rumo das coisas parecem inseparáveis. Um relatório da Chainalysis em 2020 revelou que os vendedores na dark web estavam diminuindo. No entanto, os comerciantes lá estavam ganhando mais dinheiro no calor da pandemia.

A receita feita em 2020 foi maior que os totais de 2019. No entanto, o número geral de compras e compradores em potencial caiu significativamente, pois os preços dos itens dispararam no mercado.

O aumento da receita foi medido com criptomoedas que incluíram Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin e Tether, validando as alegações da Diretoria Anti-Máfia da Itália.

Por que cripto para o crime?

Na esteira de muitos crimes online, criptomoedas anônimas são o método de pagamento de escolha.

A capacidade de manter criptomoedas sem divulgar sua identidade as tornou cada vez mais atraentes para criminosos, particularmente hackers que exigem resgates após invadir empresas.

Muitos criminosos também desenvolveram vários meios para perpetuar seu crime com seu recurso anônimo. Os criminosos realizam o que é conhecido como "pulo de corrente" (chain-hopping), pulando entre diferentes criptomoedas, muitas vezes em rápida sucessão, para perder os rastreadores ou usar criptomoedas específicas de "moeda de privacidade" que têm anonimato extra embutido nelas, como Monero. 

A natureza difícil de rastrear e anônima da cripto é principalmente a razão pela qual os criminosos recorrem a ela como um refúgio seguro para lavar os lucros de seus crimes.